2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-047 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（廉健已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人廉健作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、会议出席情况 | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、授权募集资金管理情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-042 格利尔数码科技股份有限公司 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确 保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策 程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资 的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《关于使用部分闲置募集资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、授权募集资金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确 保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策 程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资 的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-042 格利尔数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、本次理财受托方为中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行，公司已对受托 方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-041 格利尔数码科技股份有限公司 关于公司全资子公司之间股权内部转让的公告 （一）基本情况 为满足公司整体战略布局规划及业务发展需要，进一步提升整体运作效率， 公司全资子公司江苏格利尔光电科技有限公司（以下简称"格利尔光电"）拟将 持有南京照通智慧科技有限公司（以下简称"南京照通"）55%股权转让给公司 全资子公司宿迁格利尔智慧光电科技有限公司（以下简称"宿迁格利尔"），转让 价格为 55 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 此项交易属于公司全资子公司之间的交易，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 11 日，公司董事长和总经理签批同意了《关于同意公司全资子 公司之间股权内部转让的决定》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的 相关规定，本次公司全资子公司之间股权内部 ...

格利尔数码科技股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-040 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司业务发展需要，公司拟向全资子公司宿迁格利尔智慧光电科技有限 公司（以下简称"宿迁格利尔"）增资人民币 500 万元，公司持有宿迁格利尔 100% 股权。增资完成后，宿迁格利尔注册资本将由人民币 500 万元增加到人民币 1,000 万元，仍为公司的全资子公司。本次变更需报主管部门办理登记变更手续，变更 信息以最终核准登记内容为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次投资系对全资子公司增资，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 （1）投资标的名称：宿迁格利尔智慧光电科技有限公司 （2）注册地址：宿迁高新技术产业开发区北斗电子信息产业园 1A 一层 2024 年 4 月 11 日，公司董事长和总经理签批同意了《 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-040 格利尔数码科技股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司业务发展需要，公司拟向全资子公司宿迁格利尔智慧光电科技有限 公司（以下简称"宿迁格利尔"）增资人民币 500 万元，公司持有宿迁格利尔 100% 股权。增资完成后，宿迁格利尔注册资本将由人民币 500 万元增加到人民币 1,000 万元，仍为公司的全资子公司。本次变更需报主管部门办理登记变更手续，变更 信息以最终核准登记内容为准。 （二）是否构成重大资产重组 （四）决策与审议程序 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次投资系对全资子公司增资，故不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 2024 年 4 月 11 日，公司董事长和总经理签批同意了《关于对全资子公司宿 迁格利尔智慧光电科技有限公司增资 500 万元的决定》。根据《公司章程》和《对 外投资管理制度》的相关 ...

关于公司全资子公司之间股权内部转让的公告 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-041 格利尔数码科技股份有限公司 为满足公司整体战略布局规划及业务发展需要，进一步提升整体运作效率， 公司全资子公司江苏格利尔光电科技有限公司（以下简称"格利尔光电"）拟将 持有南京照通智慧科技有限公司（以下简称"南京照通"）55%股权转让给公司 全资子公司宿迁格利尔智慧光电科技有限公司（以下简称"宿迁格利尔"），转让 价格为 55 万元。 （四）决策与审议程序 （二）是否构成重大资产重组 （三）是否构成关联交易 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次交易不构成关联交易。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次交易不构成重大资产重组。 此项交易属于公司全资子公司之间的交易，不构成重大资产重组。 2024 年 4 月 11 日，公司董事长和总经理签批同意了《关于同意公司全资子 公司之间股权内部转让的决定》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的 相关规定，本次公司全资子公司之间股权内部 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2. 公司于 2024 年 3 月 25 日刊登于北京证券交易所（https://www.bse.cn/ind ex.html）的《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》 《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》《格利尔数 码科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络 投票）》等文件。 关于格利尔数码科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（ ...

格利尔数码科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-038 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 58,631,500 股，占公司有表决权股份总数的 70.94%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3,227,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.90%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的《公司章程》。 上海市锦天城律师事务所 法律意见 ...