证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-024 格利尔数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、授权募集资金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确 保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策 程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资 的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《关于使用部分闲置募集资 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-024 格利尔数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、授权募集资金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确 保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策 程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资 的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《关于使用部分闲置募集资 ...

业绩相关 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润同比下降63.07%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润同比下降78.34%[2] - 业绩下滑主要原因是国内行业竞争加剧海外市场低迷客户需求减少销售不及预期毛利率下降以及期间费用同比增加[2] 应对业绩下滑措施 - 积极开拓海内外市场加大新产品研发投入强化供应链管理增强组织活力优化流程制度实施降本增效提升运营效率及市场竞争能力[2] 2024年市场开拓措施 - 以市场需求为导向以客户价值为中心聚焦细分市场打造核心产品挖潜存量开拓增量强化销售队伍建设增强品牌影响力强化激励机制提升团队战斗力[2] - 通过设立德国销售公司开拓欧洲市场加快越南工厂建设服务东南亚市场[2] 磁性器件业务规划 - 聚焦绿色储能车载电子汽车充电桩数字电源等行业开拓力度在原有产品线基础上开展传感器产品销售实施差异化战略提升核心竞争力和产品获利能力[2] 权益分派计划 - 2023年度利润分配方案请关注后续公告[3] 智能制造基地建设项目 - 正在有序推进预计2024年底前完成厂房主体建设和部分生产设备进场调试[4]

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-023 格利尔数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：东方证券、银泰证券、东方财富证券、国盛富瑞（上述排 名不分先后）。 上市公司接待人员： 公司副总经理：侯光辉先生 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 1 日 公司董事会秘书、财务负责人：周雪梅女士； 投资证券部经理：李化军先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司 2023 年业绩有所下滑的主要原因是什么？公司将采取哪些改 善措施？ 回复：预计 2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 63.07%， 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润同比下降 78.34%，主要原因 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-022 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 621,609,209.54 | 725,804,819.48 | -14.36% | | 归属于上市公司股东 | 406,154,359.44 | 370,541,777.78 | 9.61% | | 的所有者权益 | | | | | 股本 | 82,655,000.00 | 73,500,000.00 | 12.46% | | 归属于上市公司股东 | 4.91 | 5.04 | -2.58% | ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-020 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 64,214,530 股，占公司有表决权股份总数的 77.6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 关于格利尔数码科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-020 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 64,214,530 股，占公司有表决权股份总数的 77.69%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 820,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.99%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出 ...

格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-013 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以电话及书面方式发出。 根据《监事会议事规则》的规定：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。为及时完成募投项目变更手续，在征得全体监事同意前提下，会议定于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说 明。 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、 ...