证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-049 漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以通讯、书面方式 发出 5.会议主持人：赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵永德、董治国因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，拟选举赵洪亮先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-047 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,312,825 股，占公司有表决权股份总数的 57.02%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-050 漯河利通液压科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：曹大伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举曹大伟先生为第四届监事会监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，拟选举曹大伟先生为公司第四届监事会监事会主席，任期 自本决议通过之日起至 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-051 漯河利通液压科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023 年 5 月 5 日审议并通过： 选举赵洪亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 28,610,400 股，占公司股本的 27.05%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 5 日审议并通过： 选举曹大伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 5 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第 ...

北京海润天睿律师事务所 2022 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦9/10/13/17层，邮政编码：100022 关于漯河利通液压科技股份有限公司 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二三年五月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于漯河利通液压科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致：漯河利通液压科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《漯河利 通液压科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漯河利通液压科技 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规 定，北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受漯河利通液压科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会 议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-052 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召 开第四届董事会第一次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公 司章程》等法律法规及有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责 的态度及独立判断的原则，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表 如下独立意见： 一、关于《关于<聘任赵洪亮先生为公司总经理>的议案》的独立意见 我们认为：公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查上述人员的个人履历、教育 背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》等法律法规规 ...

一、基本情况 信息披露义务人 漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 持股变动时间 2022 年 1 月 13 日— 2023 年 4 月 28 日 变动类型 增加□ 减少√ 是否导致第一大股东或 实际控制人发生变化 是□ 否√ 二、持股变动情况（包含一致行动人） 减持股数 减持比例 1,034,000 1.0729% 变动前持股数量 变动前持股比例 4,603,667 6.7902% 变动后持股数量 变动后持股比例 6,046,920 5.7173% 说明：公司 2020 年度、2021 年分别实施资本公积转增股本，导致变动后持股数 量大于变动前持股数量。 变动方式 √竞价交易 √大宗交易 □国有股行政划转或变更 □取得上市公司发行的新股 □继承 □其他（请注明） □协议转让 □间接方式 □执行法院裁定 □表决权委托 □赠与 漯河利通液压科技股份有限公司 持股 5%以上股东持股变动的公告 股东漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-046 信息披露义务人：漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-045 漯河利通液压科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 4 月 27 日 15：00—17：00 在全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告网络业绩说明会。 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （二）参与单位及人员 通过网络远程方式参加公司 2022 年年度网上业绩说明会的投资者 （三）上市公司接待人员 公司董事长兼总经理：赵洪亮先生 公司董事会秘书：何军先生 公司财务负责人：杨国淦先生 民生证券保荐代表人：刘向涛先生 三、投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经 营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计682,627,582.22元，较上年期末增长1.68%；归属于上市公司股东的净资产504,198,509.02元，较上年期末增长5.44%[10] - 2023年1 - 3月营业收入105,379,822.94元，较上年同期增长28.94%；归属于上市公司股东的净利润26,060,193.48元，较上年同期增长44.57%；扣除非经常性损益后的净利润23,555,271.70元，较上年同期增长117.39%[10] - 经营活动产生的现金流量净额15,020,694.99元，较上年同期减少18.94%；基本每股收益0.25元/股，较上年同期增长13.64%[11] - 报告期末应收款项融资较上年末增长46.53%；预付款项较上年末减少37.83%；其他流动资产较上年末减少77.51%；其他非流动资产较上年末增加72.72%[12][13] - 报告期内税金及附加较同期增加197.14%；销售费用较同期增加59.39%；研发费用较同期增加46.03%；财务费用较同期减少77.18%；其他收益较同期减少66.08%[14][15] - 信用减值损失较同期增加405.17%；资产减值损失较同期增加110.53%；营业利润较同期增加43.06%[16][17] - 投资活动产生的现金流量净额较同期减少99.20%；筹资活动产生的现金流量净额较同期减少100%[18] - 年初至报告期末非经常性损益合计2,946,967.31元，净额2,504,921.78元[20] - 2023年3月31日货币资金为102,000,864.72元，较2022年12月31日的101,053,125.91元有所增加[34] - 2023年3月31日应收账款为87,030,119.68元，较2022年12月31日的70,390,810.01元增长[34] - 2023年3月31日流动资产合计356,360,593.97元，较2022年12月31日的348,753,275.62元增加[34] - 2023年3月31日固定资产为234,022,343.26元，较2022年12月31日的238,933,158.69元减少[35] - 2023年3月31日资产总计682,627,582.22元，较2022年12月31日的671,335,657.52元增加[35] - 2023年3月31日流动负债合计155,529,977.95元，较2022年12月31日的169,584,034.22元减少[35] - 2023年3月31日负债和所有者权益总计682,627,582.22元，2022年12月31日为671,335,657.52元[36] - 2023年3月31日货币资金99,640,076.59元，2022年12月31日为98,743,295.53元[38] - 2023年3月31日应收账款90,674,725.00元，2022年12月31日为76,349,288.76元[38] - 2023年3月31日存货121,692,129.80元，2022年12月31日为123,133,503.00元[39] - 2023年3月31日固定资产233,281,326.67元，2022年12月31日为238,422,002.03元[39] - 2023年3月31日流动负债合计149,039,389.78元，2022年12月31日为168,704,383.54元[39][40] - 2023年3月31日母公司资产总计679,675,782.53元，2022年12月31日为672,786,899.09元[39][40] - 2023年1 - 3月营业总收入105,379,822.94元，2022年1 - 3月为81,725,379.07元[42] - 2023年1 - 3月营业总成本73,804,905.59元，2022年1 - 3月为68,765,727.85元[42] - 2023年1 - 3月净利润26,052,316.51元，2022年1 - 3月为18,026,453.86元[43] - 归属于母公司所有者的净利润2023年为26,060,193.48元，2022年为18,026,453.86元[44] - 其他综合收益的税后净额2023年为 - 24,827.11元，2022年为464,376.75元[44] - 综合收益总额2023年为26,027,489.40元，2022年为18,490,830.61元[44] - 基本每股收益2023年为0.25元/股，2022年为0.22元/股[44] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额7,625,281.06元，2022年同期为12,867,077.86元[52] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额78,435,036.69元，2022年同期为38,963,867.13元[52] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司营业收入2023年1 - 3月为105,607,605.74元，2022年1 - 3月为82,723,654.08元[45] - 母公司营业利润2023年1 - 3月为31,923,567.94元，2022年1 - 3月为22,194,772.30元[46] - 母公司净利润2023年1 - 3月为27,148,837.97元，2022年1 - 3月为18,669,369.30元[46] 股东相关数据 - 报告期期末无限售股份总数57,639,355股，占比54.50%；有限售股份总数48,126,390股，占比45.50%[22] - 报告期期末普通股股东人数为5,221人[23] - 赵洪亮期末持股28,610,400股，持股比例27.05%；刘雪苹期末持股19,053,840股，持股比例18.02%；二者为夫妻关系[26] - 前十大股东期初持股总数66,195,984股，持股变动152,282股，期末持股总数66,348,266股，期末持股比例62.73%[26] 公司承诺及资产状态 - 报告期内，公司已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行和违反承诺的情形[30] - 报告期末，公司部分房产、土地处于抵押状态，但相关贷款已偿还完毕，暂未办理解押手续[31] 现金流量相关数据 - 经营活动现金流入小计2023年1 - 3月为70,915,721.10元，2022年1 - 3月为67,728,652.89元[48] - 经营活动现金流出小计2023年1 - 3月为55,895,026.11元，2022年1 - 3月为49,198,403.73元[48] - 经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月为15,020,694.99元，2022年1 - 3月为18,530,249.16元[48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计72,716,834.89元，2022年同期为67,430,476.15元[52] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计55,630,488.14元，2022年同期为48,828,197.19元[52] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额17,086,346.75元，2022年同期为18,602,278.96元[52] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计10,011,865.42元，2022年同期为6,018,700.95元[52] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计19,106,881.94元，2022年同期为10,055,820.00元[52] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 9,095,016.52元，2022年同期为 - 4,037,119.05元[52] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计无数据，2022年同期为1,467,255.87元[52] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额无数据，2022年同期为 - 1,467,255.87元[52]

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-041 漯河利通液压科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不 存在虚 ...