证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-026 二、工商登记变更完成情况 常州迅安科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 目前，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由常州市 行政审批局核发的《营业执照》，工商变更完成后，公司注册资本由原来的 3615 万元变更为 4700 万元，类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上 市），《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 一、 基本情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第 三届董事会第十五次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-025 常州迅安科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 3、在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，保证如实并及时申 报本人持有的发行人股份及变动情况；本人每年转让的发行人股份不超过本人所 持有发行人股份总数的 25%；本人自发行人处离职后半年内，不转让本人持有的 发行人股份。本人减持发行人股份时，将严格按照届时有效的相关法律、法规、 规范性文件的规定以及证券监管机构、证券交易所的有关要求执行。 4、自本承诺函出具后，若中国证券监督管理委员会、北交所作出其他监管规 定，且上述承诺不能满足相关规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充 承诺。" （二）、本次公开发行前，公司持股 10%以上股东迅和管理就所持发行人股份 限售安排承诺如下： 根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[20 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-024 常州迅安科技股份有限公司 关于 2022 年股票定向发行募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 常州迅安科技股份有限公司(以下简称"迅安科技"或"公司")于2021年12 月 10 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于 <常州迅安科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，上述议 案已于 2021 年 12 月 31 日在公司 2021 年第五次临时股东大会上审议通过。公司 本次发行人民币普通股 1,150,000 股，发行价格为每股人民币 10.50 元。截至 2022 年 3 月 16 日，募集资金全部到位，募集资金共计 12,075,000 元全部缴存于募集资 金专用账户（募集资金专用账户开户银行为中国工商银行股份有限公司常州经济 开发区支行，账号为：1105 0202 2900 2888 890）。 公司已与主办券商及中国工 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入181,258,052.24元，同比下降14.62%[2][3][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润40,917,652.18元，同比下降28.55%[2][3][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,282,813.52元，同比下降31.61%[2][3][5] - 2022年基本每股收益1.14元，较上年同期下降30.32%[2][3] - 2022年末公司总资产289,061,274.22元，同比增长105.48%[2][3] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益240,621,051.20元，同比增长168.17%[2][3] - 2022年末股本47,000,000.00元，较上年末增长34.29%[2][3] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产为5.12元，较上年同期增长100.00%[2][3] 业绩下降原因 - 业绩下降主要因欧美经济短期通胀及疫情影响，客户订单交期延缓[4][5] 未来发展策略 - 未来公司将加大新产品研发投入，拓展个人防护产品应用[4]

北京大成(杭州)律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成 DENTONS 大成律师事务所 www.dentons.cn 中国杭州市江千区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 (310020) 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Jianggan District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 大成 DENTO 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 目录 | 一、本次股东大会的召集、召开的程序 | | --- | | 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人 | | 三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果 | | 四、结论意见… | 关于常州迅安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:常州迅安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》（以 ...

常州迅安科技股份有限公司 章程 常州迅安科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股 东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 29 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-020 常州迅安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：江苏省常州市常州经济开发区五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 70,000 股，占公司总股本 0.1489%，可交易 时间为 2023 年 2 月 7 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | 例 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-018 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 2 日 15:00—2023 年 2 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-009 常州迅安科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用部分闲 置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及 股东获取更多投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及 《募集资金管理制度》等规范性文件的要求。因此，我们同意使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项。 作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定 ...