证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-020 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司根据《公司章程》《独立董事津贴制度》等相关制度，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案制定并审议通过。 三、薪酬标准 1. 董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及 公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。 （2）未在公司任职的外部非独立董事，董事年度津贴为 5.8 万元/人（税 前），按月发放。 （3）公司独立董事津贴为 6.8 万元/年（税前），按季度发放。 2. 监事薪酬方案 （1）在公司任职的监事（除职工代表监事外），按其在 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-024 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，公司对中审众环在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月，注册地址为 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 720 人。2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-004 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公 司章程》等有关规定，为总结公司总经理 2023 年度的 ...

2023 年度独立董事述职报告（陈鹏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-016 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 本人作为力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在 重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会 作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 姓名 | 出席董事 | 出席董事 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 出席股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会方式 | | 会 ...

关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-013 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2024 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第二十次会议已审议通过《关于预计 公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》，该事项尚 需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 三、必要性及对公司的影响 公司 2024 年度拟向各金融机构申请的综合授信额度是业务发展及经营的正 常所需，为自身发展补充资金，对公司日常性经营和业务发展产生积极的影响， 符合公司和全体股东的利益。 信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟申请综合授信额度的情况 为满足公司（含全资子公司及控股子公司，下同）发展和日常经营资金需求， 公司 2024 年度预计向金融机构申请综合授信，全年综合授信敞口部分总额不超 过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元，不包含正在履行的部分）。公司 2024 年度向金 融机构 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-010 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2022 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议及 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议通过，经中国证券监督管理 委员会于 2022 年 10 月 26 日签发《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号 文），本公司获准向不特定合格者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，每股 发行价格为人民币 18.18 元，募集资金总额为 181,800,000.00 元。经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）"众环验字（2022）0110078 号"《验资报告》 审验，截至 2022 年 11 月 18 日止本公司共募集货币资金总额为人民币 181,800,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 19,231,844.66 元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 162,568,155.34 元。 | 目 项 | 金额（元） | ...

关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0100503号 录 目 起始页码 l 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1-6 1 =于力佳电源科技(深圳) 股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100503 号 力佳电源科技(深圳)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的力佳电源科技(深圳)股份有限公司(以下简称"力佳科技公 司")截至 2023年12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是力佳科 技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对力佳科技 2024 年度日常性关联交易进行了核查， 核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 单位：元 | | | 预计 | 2024 年发 | 年与关联 2023 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 生金额 | 方实际发生金 | 额差异较大的 | | | | | | 额 | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | 公司、全资子公 司、控股子公司 | | | | | | | | | | | 公 司 生 产 经 营 | | 料和动力、接受 | 向 关 联 方 采 购 | | ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-012 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司、全资子公司、 控股子公司向关联 | 5,000,000 | | | 106,476.40 | 公司生产经营需要 | | 燃料和动力、 | 方采购商品及加工 | | | | | | | 接受劳务 | 服务等 | | | | | | | | 公司、全资子公司、 | 5,000,000 | | | 262,730 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，对力佳科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号）同意 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2022 年 11 月 15 日，公司发 行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为 181,800,000 元，扣除相关发行费用后，实际募集 资金净额为 162,568,155.34 元，到账时间为 2022 年 1 ...