公告编号：2023-040 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 5 月 5 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公 司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本 次董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次会计政策的变更，是执行国家财政部相关文件 要求，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，不存在损害中小股东合 法权益的情形。同意公司本次变更相关会计政策。 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、关于《2023 年 1-3 月审阅报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年 1- 3 月审阅报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果， ...

公告编号：2023-039 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号，以下简称"解释 16 号")，关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，解释 16 号规定对于不是企业 合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差 异的单项交易不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认 递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和负债的初始 确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认 相 ...

公告编号：2023-038 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以专人送出方式发 出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-038 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈志强、唐玮、满云、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司同日在 ...

安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日收到北 京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于安徽中草香料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"审核 问询函"）。 收到北交所审核问询函后，公司及中介机构就审核问询函中提出的相关问题 进行了核查，并根据核查情况对审核问询函进行回复。由于现场统计整理工作量 较大，为切实做好回复工作，公司特申请延期，于 2023 年 5 月 31 日前提交审核 问询函的回复。 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽中草香料股份有限公司 公告编号：2023-037 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所审核问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2023 年 5 月 4 日 ...

公告编号：2023-035 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟对全资子公司安徽中草新材料有限公司 （以下简称"中草新材料"）进行现金增资 5,500 万元。本次增资完成后，中 草新材料注册资本由 2,500 万元人民币增加至 8,000 万元人民币，公司扔持 有中草新材料 100%股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号— 重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此公司本次向全资子公司增资 事项不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据公司《对外投资管理制度》，公司于 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、情况说明 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开 总经理办公会，审议通过了关于对全资子公司安徽中草新材料有限公司增资的相 关事项，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《对子公司增资的公告》（公告编号：2023- 035）。 公告编号：2023-036 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 董事会 2023 年 4 月 18 日 二、备查文件目录 （一）《营业执照》。 安徽中草香料股份有限公司 全资子公司安徽中草新材料有限公司（以下简称"子公司"）于 2023 年 4 月 18 日完成了工商变更登记手续，并取得了蚌埠市淮上区行政审批局换发的《营 业执照》，子公司的注册资本由 2500 万元变更为 8000 万元。 ...

公告编号：2023-034 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司股票已于 2022 年 12 月 26 日停牌。 2022 年 12 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022120012）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公告编号：2023-034 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市，2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 ...

安徽中草香料股份有限公司并民生证券股份有限公司: 现对由民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 保荐的安徽中草香料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公 司"）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出第二轮问 询意见。 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版 （含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以楷 体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提交 延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材 料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审 核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所 将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措 施。 1 请发行人：（1）列示报告期内发行人境内外贸易商客户 的收入金额及占比，结合报告期内前十大境内、境外贸易商 的合作背景、地区分布情况、合作年限情况、资信情况（包 3 括客户性质和客户质量）、期末库存、期后销售及回款情况等 说明向主要贸易商客户销售的真实性。 ...

证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2023-032 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,500,131 股，占公司有表决权股份总数的 84.46%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李莉女士 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 公告编号： ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致：安徽中草香料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽中草香料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2022 年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《非上市公众公 司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽中草香料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...