股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月13日召开[2] - 现场会议9点30分在西安银行大厦三楼会议室举行[2] - 网络投票3月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 审议发行无固定期限资本债券、2025 - 2027年资本规划两项议案[3] - 议案决议公告2月26日在上海证券交易所网站披露[3] 时间安排 - 股权登记日为3月5日[9] - 会议登记时间为3月6、7日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 登记及联系信息 - 会议登记地点在西安银行大厦24楼董事会办公室[10] - 联系地址、邮编、电话、传真、邮箱公布[12]

股权与债券 - 公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超50%[1] - 董事会同意发行不超70亿元无固定期限资本债券[2] 规划与报告 - 董事会审议通过2025 - 2027年资本规划[3] - 董事会审议通过2024年资本管理情况报告[4] - 董事会审议通过2024年全面风险管理评估报告[4] 业务与会议 - 董事会同意与关联方开展14.50亿元信贷业务合作[5] - 董事会同意于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[6]

上市情况 - 公司2019年3月1日上市，首次公开发行A股444,444,445股，总股本4,444,444,445股[3] 限售股情况 - 2025年3月3日2,108,696股限售股上市流通，占总股本0.0474%[4][10] - 首次公开发行前相关人员限售股23,199,075股，本次上市后剩21,090,379股[10] 股份变动 - 上市前有限售流通股23,199,075股，变动 -2,108,696股后为21,090,379股[12] - 上市前无限售流通股4,421,245,370股，变动2,108,696股后为4,423,354,066股[12] 其他 - 公司无控股股东及其关联方占用资金情况[7] - 保荐机构中信证券对解禁事项无异议[9]

股本结构 - 2019 年 3 月 1 日上市，总股本 4444444445 股，限售股 4000000000 股占 90%，无限售股 444444445 股占 10%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股 2108696 股，占比 0.0474%，2025 年 3 月 3 日流通[2][7] - 董监高和超 5 万股职工限售股 23199075 股，本次上市 2108696 股，剩余 21090379 股[9] 股份变动 - 限售股本次变动 -2108696 股，上市后为 21090379 股；无限售股变动 2108696 股，上市后为 4423354066 股[10] 合规情况 - 中信证券认为本次限售股上市流通符合要求，股东履行承诺[12]

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-002 西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十四次会 议的通知。会议于 2025 年 1 月 24 日在公司总部 9 楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有 限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在 董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安 银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的 议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 附件： 魏海燕，女，1975 年 7 ...

会议安排 - 公司2024年12月17日发第六届监事会十五次会议通知，12月27日现场召开[1] - 应出席监事6名，实际出席6名[1] 议案表决 - 《业务连续性专项检查报告的议案》6票同意[1] - 《制定监事会专项检查工作办法的议案》6票同意[1] 报告听取 - 听取2024年三季度全面风险管理评估报告[2] - 听取2023年关联交易专项检查落实情况报告[2] - 听取声誉风险相关制度修订及重点工作情况报告[2] - 听取预期信用损失法重要政策重要模型及关键参数报告[3]

人事变动 - 西安银行副行长黄长松因工作变动辞职，2024年12月26日提交报告，送达董事会时生效[1] - 辞职后不再担任公司职务，与董事会无不同意见[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月27日[2]

公司治理 - 公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超50%，限制其提名董事表决权[1] - 《关于修订〈西安银行股份有限公司机构管理规定〉的议案》表决通过[1] - 《关于修订〈西安银行股份有限公司声誉风险管理政策〉的议案》表决通过[2][3] - 《西安银行股份有限公司关于绩效薪酬追索扣回的议案》表决通过[5] 业务合作 - 董事会同意与西安大唐西市置业有限公司开展4.695亿元信贷业务合作[6] - 董事会同意与西安大唐西市实业有限公司开展5.989亿元信贷业务合作[7]

债券信息 - 西安银行2024年绿色金融债券12月3日簿记建档，12月5日发行完毕[1] - 发行规模为15亿元人民币[1] - 为3年期固定利率债券，票面利率1.98%[1] 资金用途 - 募集资金用于绿色产业项目[1]

财务数据现金流量表误列情况 - 公司于2024年10月31日披露的三季报中，现金流量表“支付给职工以及为职工支付的现金”部分金额误列至“支付其他与经营活动有关的现金”子目[1] 合并口径存放中央银行款项净增加额变化 - 合并口径2024年截至9月30日存放中央银行款项净增加额为(687,922)，2023年同期为(15,389) [1][2] 合并口径发放贷款和垫款净增加额变化 - 合并口径2024年截至9月30日发放贷款和垫款净增加额为(17,799,450)，2023年同期为(8,105,302) [1][2] 母公司口径存放中央银行款项净增加额变化 - 母公司口径2024年截至9月30日存放中央银行款项净增加额为(676,406)，2023年同期为(15,625) [2][3] 母公司口径发放贷款和垫款净增加额变化 - 母公司口径2024年截至9月30日发放贷款和垫款净增加额为(17,725,494)，2023年同期为(8,067,446) [3] 合并口径现金流量表数据更正 - 合并口径更正前2023年支付给职工以及为职工支付的现金为(555,747) (868,474)，更正后为(829,478) (868,474) [2] - 合并口径更正前2023年支付其他与经营活动有关的现金为(856,519) (477,579)，更正后为(582,788) (477,579) [2] 母公司口径现金流量表数据更正 - 母公司口径更正前2023年支付给职工以及为职工支付的现金为(539,740) (846,087)，更正后为(806,350) (846,087) [3] - 母公司口径更正前2023年支付其他与经营活动有关的现金为(829,635) (429,421)，更正后为(563,025) (429,421) [3] 更正项目影响情况 - 更正项目对公司合并及母公司现金流量表中“经营活动使用的现金流量净额”、财务状况、经营业绩以及合并和母公司资产负债表和利润表均无影响[4]