本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于 2023 年 10 月 25日收到本公司独立非执行董事方炳希先生的书面 辞职报告。方炳希先生自 2017 年起担任公司独立非执行董事，因在公司连 续担任独立非执行董事时间即将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，方炳希先生提出辞去公司第五届董事会独立非执行董事职务， 同时辞去公司第五届董事会提名委员会主席和审计委员会委员职务，辞职 后方炳希先生将不再担任公司及子公司任何职务。 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-045 截至本公告披露日，方炳希先生未持有公司股份。经与方炳希先生确 认，其与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无任何有关辞去 独立非执行董事职务须提请公司股东、债权人、上海证券交易所以及香港 联合交易所有限公司注意的事宜。 方炳希先生辞去独立非执行董事职务后，将导致公司独立非执行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 中國‧四川，二零二三年十月十六日 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌先生、方炳希先生及李旭先生。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） * 僅供識別 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二三年十月三十日（星期一）上午九時三十分於中華人民 共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審議 及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止之九個月未 經審核的第三季度業績及其發佈，並考慮建議派發股息（如有）。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于控股股东协议转让股份暨权益变动获主管部门批复 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、权益变动情况概述 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-044 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 动的提示性公告》(公告编号:2023-039)。 二、权益变动进展情况 2023 年 10 月 8 日，公司收到新华出版发行集团及四川文投集团通知， 四川省财政厅及中共四川省委宣传部于近日出具了《关于同意转让新华文 轩部分股份的批复》，同意新华出版发行集团向四川文投集团协议转让新 华文轩 4.9129%股份的交易事项。 三、风险提示 本次交易尚需取得上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。公司将根据相关 事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 2023 年 9 月 15 日，新华文轩出版传媒股份有限 ...

近日，公司收到标的基金管理人金石投资有限公司的通知，标的基金 已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，主要内容如下: 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-043 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、对外投资概述 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"新 华文轩"）于 2023 年 7 月 3 日召开第五届董事会 2023 年第七次会议，同 意本公司全资子公司文轩投资有限公司(以下简称"文轩投资")以不超过 人民币 1 亿元认购金石投资有限公司发起设立的金石成长股权投资(杭州) 合伙企业(有限合伙)(以下简称"标的基金"）份额。标的基金已于 2023 年 7 月完成工商登记并取得营业执照，总认缴出资额为人民币 32.80 亿元， 文轩投资作为有限合伙人认缴出资额为人民币 1 亿元，占标的基金总认缴 出资额的比例为 3.05%。具体内容及进展情况详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse. ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,233,841,000 FF301 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2023年10月9日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | ...

业绩数据 - 2020 - 2022年度每股股利（含税）分别为0.31元、0.32元和0.34元[8] - 2022年公司分红比例30%[13] 市场情况 - 截至2023年上半年公司在四川省有零售门店186家[9] 未来规划 - 履行国有文化上市企业使命，深耕主业提升业绩[5][8] - 建立可持续回报规划与机制[6][13] 业务策略 - 以主题出版等引领出版高质量发展[7] - 推进实体书店转型升级和融合发展[9] - 推动主题时政读物销售[12][13]

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-041 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于认购私募基金份额暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、对外投资概述 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于 2023 年 8 月 1 日召开第五届董事会 2023 年第十次会议,审议通过《关 于本公司认购四川文投锦文股权投资基金份额暨关联交易的议案》，同 意公司以最大损失金额不超过人民币 4,040 万元为限参与认购四川文 投锦文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的基金"） 份额。 2023 年 8 月 1 日，公司与四川文投文化产业私募基金管理有限公 司及四川文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）、四川文化产业投资 集团有限责任公司签署了《四川文投锦文股权投资基金合伙企业（有限 合伙）合伙协议》，共同投资标的基金并专项投资于中国经济信息社有 限公司。 公司会持续关注标的基金的后续进展情况，并根据相关法律法规、 规范性文件及时履行信息披露义务，敬请广 ...

业绩说明会信息 - 2023年半年度业绩说明会于9月27日15:30 - 16:30召开[2][4][5] - 召开方式为网络文字互动，交流地址为全景网[2][4][5] - 投资者可在9月26日17:00前预先联系公司[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员包括公司总经理李强等[4] - 联系部门为董事会办公室，电话028 - 86361022[6] - 投资者关系电子邮箱为xh - dsb@163.com[5][6] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过全景网查看情况及内容[7]

公司基本信息 - 公司法定代表人为周青先生，公司英文名是XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*[6] - 公司联席公司秘书为杨淼女士和黄慧玲女士，授权代表为柯继铭先生和杨淼女士[7] - 公司核数师是德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），香港法律顾问是李伟斌律师行[7] - 公司中国注册办事处位于中国四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元[8] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[8] - 公司主要往来银行为中国工商银行和中国建设银行[8] - 公司香港H股过户登记处是香港中央证券登记有限公司[8] - 公司网址为http://www.winshare.com.cn，H股股份代码为00811，A股股份代码为601811[9] - 公司主要经营范围包括图书、报纸、期刊等销售，出版物印刷等[93] - 公司母公司为四川新华出版发行集团，最终实际控制人为四川省国资委[93] - 2007年5月30日公司在香港公开发行401,761,000股境外上市外资股（H股）并上市[92] - 2016年8月8日公司向社会公开发行人民币普通股（A股）98,710,000股并在上海证券交易所上市[92] 财务报告审计与股息分配 - 公司2023年中期报告未经审计，董事会未建议派发截至2023年6月30日止六个月之中期股息[5] - 董事会未建议派发2023年上半年中期股息[71] - 审计委员会确认集团中期财务报告编制合规并已适当披露[73] 财务数据概述 - 公司上半年实现营业收入54.28亿元，同比增长8.99%，净利润7.89亿元，同比增长10.35%[11] - 主营业务收入53.53亿元，同比增长9.16%，主要得益于教育服务、互联网销售业务增长及并购凉山州新华书店[12] - 营业成本33.20亿元，较上年同期增长7.67%，主营业务成本33.13亿元，同比增长7.64%[13] - 综合毛利率为38.83%，较上年同期增加0.75个百分点，主营业务毛利率为38.10%，增加0.88个百分点[14] - 公司营业收入为54.28亿元，同比增长8.99%；净利润为7.89亿元，同比增长10.35%[27][35] - 销售费用为6.61亿元，同比增长4.99%；管理费用为7.18亿元，同比增长20.58%[27][28] - 研发费用为866.89万元，同比增长273.32%，主要用于教育信息化业务及自有研发软件摊销[27][28] - 公允价值变动损失为463.73万元，较上年同期节亏5250.66万元[29] - 投资收益为1.01亿元，同比增长12.32%，因参股公司分红增加[30] - 其他收益为5704.55万元，同比增长12.16%；营业外支出为1693.41万元，同比增长45.10%[31] - 资产处置收益为26.78万元，较上年同期减少4007.48万元，因上年有房屋拆迁补偿款[32] - 所得税费用为1260.63万元，较上年同期增加2635.60万元[33] - 其他综合收益税后净额为2.74亿元，同比下降14.93%，受持有的上市公司股份市值波动影响[34] - 经营活动现金流量净额为5.82亿元，同比增长38.37%；投资活动现金流量净额净流出0.93亿元，上年同期为净流入1.87亿元[27][37] - 2023年6月30日，集团现金及短期存款约79.77亿元，较2022年12月31日的78.02亿元有所增加；短期借款1800万元，与2022年12月31日持平[40] - 2023年6月30日，集团资产负债率为36.29%，较2022年12月31日的38.69%减少2.40个百分点[40] - 2023年6月30日，集团质押存款余额为978.93万元，较2022年12月31日的1444.65万元减少[41] - 2023年6月30日，集团流动比率为1.8，较上年同期的1.7略有上升；存货周转天数为134.5天，较上年同期减少12.3天；应收贸易账款及票据周转天数为61.4天，较上年同期减少4.8天；应付贸易账款及票据周转天数为290.9天，较上年同期减少14.9天[43] - 2023年应收票据期末数1802667.17元，较上年期末数2906232.79元减少37.97%[39] - 2023年其他应收款期末数227153733.07元，较上年期末数129770862.20元增加75.04%[39] - 2023年应付票据期末数5000000.00元，较上年期末数29776305.93元减少83.21%[39] - 2023年6月30日公司合并资产总计208.83亿元，较2022年12月31日的206.51亿元增长1.12%[75] - 2023年6月30日公司合并负债合计75.78亿元，较2022年12月31日的79.89亿元下降5.15%[76] - 2023年6月30日公司合并股东权益合计133.05亿元，较2022年12月31日的126.62亿元增长5.08%[76] - 2023年6月30日母公司资产总计182.12亿元，较2022年12月31日的183.37亿元下降0.68%[77] - 2023年6月30日公司合并货币资金为79.77亿元，较2022年12月31日的78.02亿元增长2.24%[75] - 2023年6月30日公司合并应收账款为17.23亿元，较2022年12月31日的16.98亿元增长1.48%[75] - 2023年6月30日公司合并存货为23.19亿元，较2022年12月31日的25.73亿元下降9.87%[75] - 2023年6月30日母公司货币资金为65.27亿元，较2022年12月31日的62.74亿元增长4.04%[77] - 2023年6月30日母公司应收账款为7.64亿元，较2022年12月31日的8.34亿元下降8.38%[77] - 2023年6月30日母公司存货为2.61亿元，较2022年12月31日的6.17亿元下降57.72%[77] - 2023年上半年营业收入为54.28亿元，较上年同期的49.80亿元增长8.99%[79] - 2023年上半年净利润为7.89亿元，较上年同期的7.15亿元增长10.35%[79] - 2023年6月30日负债合计为66.18亿元，较2022年12月31日的69.51亿元下降4.79%[78] - 2023年6月30日股东权益合计为115.95亿元，较2022年12月31日的113.86亿元增长1.83%[78] - 2023年上半年研发费用为866.89万元，较上年同期的232.21万元增长273.32%[79] - 2023年上半年基本每股收益为0.62元，较上年同期的0.58元增长6.90%[80] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为2.74亿元，较上年同期的3.22亿元下降14.93%[80] - 2023年上半年综合收益总额为10.63亿元，较上年同期的10.37亿元增长2.50%[80] - 2023年6月30日流动负债合计为63.34亿元，较2022年12月31日的66.43亿元下降4.65%[78] - 2023年6月30日非流动负债合计为2.84亿元，较2022年12月31日的3.09亿元下降8.07%[78] - 2023年上半年营业收入34.09亿元，较上年同期32.05亿元增长6.36%[81] - 2023年上半年净利润3.54亿元，较上年同期6.30亿元下降43.78%[81] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额5.82亿元，较上年同期4.21亿元增长38.37%[82] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -0.93亿元，上年同期为1.87亿元[82] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -3.10亿元，较上年同期 -2.96亿元变动 -4.55%[83] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额1.80亿元，较上年同期3.11亿元下降42.27%[83] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金55.12亿元，较上年同期49.99亿元增长10.25%[82] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金34.56亿元，较上年同期32.85亿元增长5.20%[82] - 2023年上半年研发费用252.05万元，上年同期无此项费用[81] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额2.74亿元，较上年同期3.22亿元下降14.84%[81] - 2023年上半年经营活动现金流入小计36.04亿元，上年同期32.21亿元；经营活动现金流出小计30.42亿元，上年同期27.12亿元；经营活动产生的现金流量净额5.61亿元，上年同期5.09亿元[84] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.61亿元，上年同期4.01亿元；投资活动现金流出小计0.54亿元，上年同期3.30亿元；投资活动产生的现金流量净额1.07亿元，上年同期0.71亿元[84] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计0.50亿元，上年同期0.71亿元；筹资活动现金流出小计4.62亿元，上年同期4.02亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -4.12亿元，上年同期 -3.31亿元[85] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额2.57亿元，上年同期2.49亿元；期末现金及现金等价物余额65.20亿元，上年同期50.62亿元[85] - 2023年6月30日归属母公司股东权益合计133.05亿元，2022年12月31日为126.62亿元，本期综合收益总额10.63亿元，对股东分配4.20亿元[87] - 2023年6月30日母公司股东权益合计115.95亿元，2022年12月31日为113.86亿元，本期综合收益总额6.28亿元，对股东分配4.20亿元[90] - 2021年12月31日股东权益合计为10,062,130,493.26元，2022年6月30日为10,619,218,576.36元[91] 各业务板块财务情况 - 出版分部实现主营业务收入12.38亿元，较上年同期增长12.58%，毛利率为31.01%，较上年同期减少3.54个百分点[19] - 发行分部营业收入48.23亿元，同比增长9.75%，营业成本32.38亿元，同比增长7.07%，毛利率32.86%，增加1.68个百分点[16] - 线下销售收入28.72亿元，同比增长8.69%，成本16.45亿元，同比增长7.75%，毛利率42.71%，增加0.49个百分点[18] - 线上销售收入24.81亿元，同比增长9.72%，成本16.68亿元，同比增长7.52%，毛利率32.75%，增加1.37个百分点[18] - 教材教辅出版收入6.30亿元，同比增长9.25%，发行收入21.24亿元，同比增长13.49%[16] - 一般图书出版收入4.53亿元，同比增长13.63%，发行收入25.29亿元，同比增长8.47%[16] - 2023年上半年教材教辅出版业务主营业务收入6.30亿元，同比增长9.25%，成本3.84亿元，同比增长15.92%，毛利率39.01%，同比减少3.50个百分点[20] - 2023年上半年一般图书出版业务主营业务收入4.53亿元，同比增长13.63%，成本3.41亿元，同比增长14.96%，毛利率24.63%，同比减少0.87个百分点[21] - 2023年上半年新闻报刊业务主营业务收入2336.88万元，同比下降6.39%，成本1292.37万元，同比下降4.84%，毛利率44.70%，较上年同期减少0.90个百分点[22] - 2023年上半年发行分部主营业务收入48.23亿元，较上年同期增长9.75%，毛利率32.86%，较上年同期增加1.68个百分点[23] - 2023年上半年教材教辅发行业务主营业务收入21.24亿元，较上年同期增长13.49%[24] - 2023年上半年一般图书发行业务主营业务收入25.29亿元，较上年同期增长8.47%，毛利率28.27%，较上年同期增加0.88个百分点[25] - 2023年上半年教育信息化和教育装备业务销售收入7232万元，同比下降56.53%[26] - 2023年上半年劳动与实践教育业务销售收入7181万元，服务学生25.95万人次[26] - 2023年上半年教师培训业务销售收入978万元，服务教师9.1万人次[26] - 2023年上半年线上服务平台覆盖学校6189所，服务教师43.47万人，服务学生466万人

股份转让情况 - 四川新华集团转让60,617,242股A股股份给四川文投集团，对价833,487,077.50元[10] - 转让价格13.75元/股，文投集团分四期支付价款[23][25] 权益变动前后持股比例 - 变动前四川文投集团持股2.9962%，变动后升至7.9091%[18] - 变动前四川新华集团持股55.4034%，变动后降至50.4905%[19] - 变动后四川文投集团流通A股持股比例升至7.3908%[48] 交易相关安排 - 《股份转让协议》于2023年9月15日签订[20] - 交易已通过双方党委会、董事会审议[29][30] - 文投集团承诺过户12个月内不主动减持标的股份[27] 交易审批与资金 - 交易尚需主管部门审批、上交所确认和过户手续[31][32] - 权益变动资金来源为自有资金[35] 交易目的与影响 - 目的是优化国有文化资本布局和结构[15] - 不影响上市公司控制权[33]