证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-031 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2023 年第十一次会议于 2023 年 8 月 29 日在成 都以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式 发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监 事、部分高级管理人员列席了会议。副董事长刘龙章先生主持了会议部分 议案，周青先生在当选董事长后主持了其他议案。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举周青先生为本公司董事长的议案》 周青先生已于 2023 年 8 月 29 日由本公司 2023 年第一次临时股东大会 选举为本公司第五届董事会执行董事，根据《公司法》《上海证券交易所 ...

募集资金情况 - 2016年7月27日公司以每股7.12元发行9871万股A股，募集资金总额7.028152亿元，净额6.4517509806亿元[1][2] - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金6.3514358881亿元，未使用余额1192.483154万元[2] 项目资金使用 - 教育云服务平台项目专户2亿元截至2019年6月21日全部使用完毕[6][7] - 中华文化复兴出版工程等项目专户4517.509806万元，期末余额1013.833981万元[7] - 零售门店升级拓展项目专户1亿元截至2022年5月27日全部使用完毕[6][7] - 西部物流网络建设项目专户3亿元，期末余额178.649173万元[7] 项目投入进度 - 教育云服务平台项目承诺投资2亿元，累计投入200,247,762.29元，进度100.12%[15] - ERP建设升级项目承诺投资35,175,098.06元，累计投入35,602,525.95元，进度101.22%[15] - 中华文化复兴出版工程项目承诺投资1000万元，因市场需求暂未启动[15] - 零售门店升级拓展项目承诺投资1亿元，累计投入100,448,421.73元，进度100.45%[15] - 西部物流网络建设项目承诺投资3亿元，累计投入1,081,870.15元，进度99.61%[15] 其他情况 - 2016年8月31日前公司预先投入51,604.63万元，同年12月完成置换[17] - 尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于专户存储银行[17] - 公司制订《A股募集资金使用与管理办法》，按规定管理使用资金[3] - 公司及保荐机构与银行签订监管协议，协议与范本无重大差异[3][6][8] - 公司募投项目未变更，资金存放等方面无违规情形[10][11]

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-035 单位：万元 业务板块 销售码洋 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 出版业务 —— 123,797.71 85,408.10 31.01 其中：教材教辅 109,325.75 63,026.28 38,441.08 39.01 一般图书 193,530.89 45,305.24 34,145.38 24.63 发行业务 —— 482,299.17 323,818.91 32.86 其中：教材教辅 219,244.67 212,405.68 128,860.28 39.33 一般图书 399,908.18 252,854.64 181,365.26 28.27 版；印刷服务及物资供应等业务。 发行业务涵盖了向学校及师生发行教学用书，提供中小学教育信 息化及教育装备业务，出版物的零售、分销及互联网销售业务等。 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有 ...

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定，公司监事会 选举股东代表监事邱明先生（简历附后）为本公司第五届监事会主席，任 期自公司第五届监事会 2023 年第四次会议审议通过之日起至本届监事会 届满之日止。 1 特此公告。 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-034 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于选举邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事的议案》， 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《新华文轩 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届监事会 2023 年第四 ...

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人8人，A股7人，H股1人[3] - 出席股东持有表决权股份总数795,276,644股，A股687,856,449股，H股107,420,195股[3] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例64.455359%，A股55.749197%，H股8.706162%[3][5] 选举情况 - 选举周青为执行董事议案得票数792,651,231，占比99.669874%[6] - 选举谭鏖为非执行董事议案得票数790,930,482，占比99.453503%[6] - 选举邱明为监事会股东代表监事议案，普通股合计同意票数794,277,363，占比99.874348%[8] - 5%以下股东对周青议案同意票数94,636,032，比例99.567696%；对谭鏖议案同意票数92,866,732，比例97.706194%[8] 其他 - 公司在任董事9人出席9人，监事6人出席5人[7] - 律师事务所为北京观韬（成都）律师事务所，律师为仇光莉、李佳雨[10] - 律师见证结论为股东大会召集、召开、表决合法有效[10]

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件 （时间：上午 9：30） 2023 年 8 月 29 日 2023 年第一次临时股东大会会议文件 新华文轩出版传媒股份有限公司 会议议程： 累积投票议案： 2 会议时间：2023 年 8 月 29 日上午 9:30 会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8 号） 召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会 会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 罗勇 列席人员：本公司董事、监事及部分高级管理人员 一、会议议程说明 二、宣读审议议案 （一）《关于选举周青先生为本公司第五届董事会执行董事的议案》 （二）《关于选举谭鏖女士为本公司第五届董事会非执行董事的议案》 非累积投票议案： （三）《关于选举邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事的议案》 三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票 四、会议主席宣读临时股东大会决议 五、签署临时股东大会决议 六、见证律师宣读法律意见书 七、会议闭幕 2023 年第一次临时股东大会会议文件 关于选举周青先生为本公司第五届董事会 执行董事的议案 20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 新華文軒出版傳媒股份有限公司 （股份代號：811) XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 董事會會議通告 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二三年八月二十九日（星期二）下午四時於中華人民共和 國（「中國」）四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行，藉以審議及批 准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月未經審核 的中期業績及其發佈，並考慮建議派發中期股息（如有）。 於本通告日期，董事會成員包括(a)執行董事羅勇先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及張鵬先生；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌先生、方炳希先生及李旭先生。 * 僅供識 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 關於關連交易 1 有關中經社的背景資料 中經社以「維護國家金融安全，服務國家重大戰略」為己任，擔當金融信息服務國 產化替代的主力軍、主平台，致力於建設具有國際影響力的「國家級經濟信息旗 艦」。中經社依託自身的數據資源優勢、智庫研究能力、行業服務經驗及產業鏈資 源，提供全面的綜合經濟信息服務，包括金融數據業務、高端智庫業務、數字政 府業務和其他創新業務。 中經社的業務經營範圍包括：期刊出版；出版物零售；互聯網信息服務；第二類 增值電信業務；廣播電視節目製作經營；技術開發、諮詢、推廣交流、轉讓等服 務；軟件開發；大數據服務；數據處理服務；互聯網數據服務；數據處理和存儲 支持服務；數字技術服務；數字內容製作服務（不含出版發 ...

报告披露 - 2022年年度报告和2023年第一季度报告分别于2023年3月29日和4月28日披露[3] 业绩说明会 - 2022年度暨2023年第一季度业绩说明会于2023年6月15日15:30 - 16:30召开[2][4] - 召开方式为视频录制及网络文字互动[2][4] - 网络交流地址为全景网（https://ir.p5w.net）[2][4] 投资者互动 - 投资者可在2023年6月14日17:00前预先联系公司提问[2][5] - 业绩说明会召开后投资者可通过全景网查看情况及内容[7] 参会人员及联系信息 - 参加业绩说明会人员包括公司党委副书记、执行董事、总经理李强等[4] - 联系部门为公司董事会办公室[6] - 联系电话为028 - 86361022[6] - 投资者关系电子邮箱为xh - dsb@163.com[5][6]

财务业绩 - 公司2023年第一季度营业收入为23.11亿元，同比增长4.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.996亿元，同比增长18.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.261亿元，同比增长48.54%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.745亿元[4] - 基本每股收益为0.16元，同比增长18.01%[4] 资产负债情况 - 总资产为215.09亿元，较上年度末增长4.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为126.93亿元，较上年度末增长1.62%[4] - 存货为28.09亿元[9] - 其他权益工具投资为18.78亿元[9] - 固定资产为24.24亿元[9] - 总负债为86.39亿元[10,11] 现金流情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.54亿元[13] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为7.50亿元[13] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元[13] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为0.63亿元[13] - 2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.26亿元[13] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.60亿元[13] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为0.16亿元[14] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.16亿元[14] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.19亿元[14] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为79.81亿元[14] 其他影响因素 - 公司子公司文轩投资有限公司持有的基金项目公允价值波动对净利润产生影响[5] - 教育服务的预收货款较上年同期有所增加，带动经营活动现金流量净额增加[5] - 公司前十大股东中，四川新华出版发行集团有限公司持股55.40%[6][7]