喜临门家具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-055 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,051,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.1553 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议 由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工 厂 B 楼四楼国际会议室 (三) 出席 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-054 喜临门家具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 9 月 21 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 7,405,907 股，占公司总股本的比例为 1.91%，购买的最高成交价格为 25.46 元/股，最低成 交价格为 21.40 元/股，已支付资金总额为 178,632,051.03 元（不含交易费用）。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他说明 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！ 重要内容提示： 回购方案的实施进展情况：截至 2023 年 9 月 21 日，公司以集中竞价交易方 式累计回购股份 7,4 ...

喜临门家具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 二○二三年九月二十五日 1 / 10 | 喜临门家具股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 喜临门家具股份有限公司 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于调整 | 2021 年股票期权激励计划及 2021 年员工持股计划业绩考核指标的议案》 | | 喜临门家具股份有限公司 股东大会会议须知 喜临门家具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定 本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、公司高级管理人员、公司 ...

浙江天册律师事务所 关 于 喜临门家具股份有限公司 业绩考核指标的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 2008 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于喜临门家具股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划及 2021 年员工持股计划 业绩考核指标的 调整 2021 年股票期权激励计划及 2021 年员工持股计划 法律意见书 编号：TCYJS2023H1319 号 致：喜临门家具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 等法律法规和规范性文件的有关规定，浙江天册律师事务所（系一家特殊的 普通合伙律师事务所，以下简称"本所"）接受委托，作为喜临门家具股份 有限公司聘请的专项法律顾问，就喜临门家具股份有限公司调 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-053 喜临门家具股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 召开地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国 际会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

公司根据外部环境变化和客观经营压力，适时合理地调整 2021 年股票期权 激励计划及 2021 年员工持股计划业绩考核指标，有利于充分调动员工的主动性 和积极性，有利于公司长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、关于调整 2021 年股票期权激励计划及 2021 年员工持股计划业绩考核 指标的独立意见 公司本次股票期权激励计划及员工持股计划相关调整事项符合《上市公司股 权激励管理办法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法 律、法规的规定，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合 法、合规。 喜临门家具股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司治理准则》等规章制度、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》的有关规定，基于客观公正、独立 判断的立场，作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司第五届董事会第十五次会议相关事项进行了认真核查。经过审慎、认真的 研究，发表独立意见如下： 综上，我们 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-052 3.2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过 《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事 项的议案》等议案，同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开 披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票 交易的情形，并于 2021 年 12 月 28 日披露了《喜临门家具股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公 告编号：2021-061）。 4.2021 年 12 月 29 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会 第五次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定 2021 年 12 月 29 日为首次授权日，授予 167 名激励对象 320.00 万份股票期权。公司 独立董事对第五届董事会第六次会 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-051 喜临门家具股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日在公司 3 号会议室以现场方式召开第五届监事会第十二次会议。本次会议通知已于 2023 年 9 月 1 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。 1、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划及 2021 年员工持股计划 业绩考核指标的议案》 公司根据外部环境变化和客观经营压力，适时调整 2021 年股票期权激励计 划及 2021 年员工持股计划业绩考核指标，符合《上市公司股权激励管理办法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定， 相关决策程序合法、有效。本次业绩考核指标的调整有利于公司长期持续发展， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-049 喜临门家具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日、 2023 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会，逐项 审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，用于减少公司注册资本，拟回购 资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 25,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 （www.sse.com. ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-048 喜临门家具股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》上披露了《公司 2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更 深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2023 年 8 月 21 日上午 09:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动 方式召开了 2023 年半年度业绩说明会。现将召开情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2023 年 8 月 9 日，公司披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》 （公告编号：2023-047）。公司于 2023 年 8 月 21 日上午 09:00-10:00 在上海证 券交易所上证 ...