公司独立董事认为：《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目的议案》的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定。公司本次使用募 集资金向子公司提供借款用于实施募投项目，符合募集资金使用计划及相关法律 法规的有关规定；不存在改变或变相改变募集资金投向及用途的情况，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次使用募集资金向全资 子公司提供借款以实施募投项目建设。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、其他规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江荣晟环保纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第七届董事会第二十五次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的独立意见 俞益民 冯小岗 黄科体 2023 年 9 月 5 日 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第二十五次会议相关事项 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-055 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1376 号） 同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面 值总额人民币 576,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100.00 元，共计 5,760,000 张，按面值发行。扣除本次发行费用（不含税）人民 币 5,982,830.20 元后，实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元。上述募集 资金已于 2023 年 8 月 24 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了"信会师报字[2023]第 ZF11129 号"的验资报告。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 报告期间为2023年半年度[139][144][146] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为11.26亿元，较上年同期减少13.00%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，较上年同期增加47.03%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.55亿元，较上年同期增加74.38%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，较上年同期增加185.46%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为20.23亿元，较上年度末增加1.63%[10] - 总资产为29.65亿元，较上年度末增加11.53%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元，较上年同期增长41.46%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.57元，较上年同期增长67.65%[10] - 加权平均净资产收益率为8.11%，较上年同期增加2.47个百分点[10] - 2023年上半年，公司实现营业收入11.26亿元，同比下降13.00%[25] - 2023年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长47.03%[25] - 营业收入为11.26亿元，较上年同期12.94亿元下降13%，主要因本期销售价格下降[31] - 营业成本为9.72亿元，较上年同期11.95亿元下降18.63%，主要因本期主要材料废纸、原煤采购价格下降[31] - 经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，较上年同期7076.71万元增长185.46%，主要因本期购买商品支付的现金减少[31] - 货币资金期末数为11.65亿元，占总资产比例39.29%，较上年期末8.19亿元增加42.3%，主要因上年交易性金融资产到期赎回后本期不再购买，银行存款增加[33] - 短期借款期末数为6.18亿元，占总资产比例20.84%，较上年期末3.00亿元增加105.77%，主要因银行短期借款增加[33] - 公司长期股权投资期初余额1.13亿元，期末1.19亿元，增加619.66万元，主要因子公司从联营企业获得投资收益等[34] - 其他非流动金融资产期初数7343.71万元，期末数7602.13万元，本期购买金额300万元，计提减值41.58万元[35] - 2023年6月30日货币资金为1,164,876,663.01元，2022年12月31日为818,603,570.63元[79] - 2023年6月30日应收票据为231,451,530.13元，2022年12月31日为288,275,336.60元[79] - 2023年6月30日应收账款为261,795,758.00元，2022年12月31日为258,719,257.24元[79] - 2023年6月30日流动资产合计1,799,093,064.06元，2022年12月31日为1,512,342,945.68元[79] - 2023年6月30日非流动资产合计1,166,014,003.14元，2022年12月31日为1,146,184,320.34元[79] - 2023年6月30日资产总计2,965,107,067.20元，2022年12月31日为2,658,527,266.02元[79] - 2023年6月30日流动负债合计912,701,714.47元，2022年12月31日为639,614,242.75元[80] - 2023年6月30日非流动负债合计29,838,091.40元，2022年12月31日为28,720,336.16元[80] - 2023年上半年营业总收入为11.26亿元，2022年同期为12.94亿元，同比下降13%[83] - 2023年上半年营业总成本为10.48亿元，2022年同期为12.95亿元，同比下降19%[83] - 2023年6月30日资产总计为28.70亿元，2022年12月31日为25.28亿元，同比增长13%[82] - 2023年6月30日负债合计为10.10亿元，2022年12月31日为6.99亿元，同比增长44%[82] - 2023年6月30日所有者权益合计为18.60亿元，2022年12月31日为18.29亿元，同比增长2%[82] - 2023年6月30日流动资产合计为16.90亿元，2022年12月31日为13.42亿元，同比增长26%[81] - 2023年6月30日非流动资产合计为11.80亿元，2022年12月31日为11.86亿元，同比下降1%[82] - 2023年6月30日流动负债合计为9.91亿元，2022年12月31日为6.78亿元，同比增长46%[82] - 2023年6月30日非流动负债合计为0.196亿元，2022年12月31日为0.215亿元，同比下降9%[82] - 2023年上半年投资收益为820.91万元，2022年同期为903.65万元，同比下降9%[83] - 2023年上半年公司营业利润为154,603,142.24元，2022年同期为106,887,972.89元[84] - 2023年上半年公司净利润为157,559,016.44元，2022年同期为107,160,154.88元[84] - 2023年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 655,691.26元，2022年同期为907,844.25元[84] - 2023年上半年公司综合收益总额为156,903,325.18元，2022年同期为108,067,999.13元[85] - 2023年上半年基本每股收益为0.58元/股，2022年同期为0.41元/股[85] - 2023年上半年母公司营业收入为1,083,294,446.96元，2022年同期为1,249,011,479.80元[85] - 2023年上半年母公司营业利润为155,834,855.99元，2022年同期为92,109,730.23元[85] - 2023年上半年母公司净利润为155,814,855.99元，2022年同期为92,986,551.82元[86] - 2023年上半年母公司基本每股收益为0.58元/股，2022年同期为0.35元/股[86] - 2023年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为1,155,888,533.93元，2022年同期为1,284,301,527.37元[86] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，2022年同期为7076.71万元[87] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5253.75万元，2022年同期为2.81亿元[87] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.96亿元，2022年同期为 - 5389.06万元[88] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3.45亿元，2022年同期为2.98亿元[88] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，2022年同期为9197.51万元[88] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3205.26万元，2022年同期为2.40亿元[88] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.96亿元，2022年同期为 - 3322.35万元[89] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为3.18亿元，2022年同期为2.99亿元[89] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3237.46万元[90] - 2023年上半年综合收益总额为1.57亿元，利润分配为 - 1.25亿元[90] - 2023年上半年实收资本期末余额为278,431,276.00元，较2022年上半年的263,201,890.00元增加15,229,386.00元，增幅约5.79%[91][93][94][95] - 2023年上半年资本公积期末余额为567,435,687.47元，较2022年上半年的402,428,554.58元增加165,007,132.89元，增幅约41.00%[91][92][94][95] - 2023年上半年综合收益总额为108,067,999.13元，较2022年上半年的92,986,551.82元增加15,081,447.31元，增幅约16.22%[92][94] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为147,051,392.01元[92][94][95] - 2023年上半年利润分配金额为 -92,556,618.35元[92][94][95] - 2023年上半年母公司综合收益总额为155,814,855.99元[93] - 2023年上半年母公司利润分配金额为 -124,528,750.96元[93][94] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为2,032,900,106.83元，较2022年上半年的1,870,337,334.04元增加162,562,772.79元，增幅约8.7%[91][92][93] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为1,859,937,849.72元，较2022年上半年的1,723,764,431.49元增加136,173,418.23元，增幅约7.9%[93][94] - 2023年上半年少数所有者权益期末余额为2,022,567,261.33元[91] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为247,892.69元，计入当期损益的政府补助为3,143,895.58元，其他营业外收入和支出为 -20,000.00元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为86,462.99元，所得税影响额为563,994.38元，非经常性损益合计2,894,256.88元[13][14] 行业宏观数据 - 2023年上半年全国规模以上工业生产增加值较上年增长3.8%[15] - 2023年1 - 6月全国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量6755.5万吨，同比增长0.7%[15] - 上半年41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长，全国规模以上工业企业实现营业收入62.62万亿元，同比下降0.4%[15] - 造纸和纸制品业实现营业收入6523.9亿元，同比下降5.5%[15] - 上半年规上工业企业利润同比下降16.8%，造纸和纸制品业利润总额120.4亿元，同比下降44.6%[15] 公司业务基本信息 - 公司主要从事牛皮箱板纸、瓦楞原纸等再生包装纸产品以及瓦楞纸板的生产制造，处于造纸产业链中游[16] - 公司所属行业为“C22造纸和纸制品业”大类下的“C222造纸”种类，具体细分为“2221机制纸及纸板制造”[16] - 公司核心产品为牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸和瓦楞纸板三大类包装纸板[16] - 瓦楞原纸是生产瓦楞纸板及纸箱的重要组成材料，牛皮箱板纸用于包装纸箱外层，是木材、金属等系列包装的优质替代产品[16] - 公司主要产品包括瓦楞原纸、牛皮箱板纸、高密度纸板、瓦楞纸板和蒸汽[17] - 公司产品覆盖A级牛皮箱板纸（80 - 150克）、AA级高强瓦楞原纸（65 - 160克）、高密度纸板（360克和420克）[21] 公司业务运营模式 - 公司规定重要原材料废纸保证5 - 10天库存量，原煤保证7 - 10天库存量[17] - 公司产品的销售模式为直销[20] - 公司采取集中统一和标准化的采购模式，自主采购原材料[17] - 原纸产品根据市场预估报表、实际订单和往年同期销售情况制定月度生产计划[18] - 纸制品产品采取以销定产的生产模式[19] - 热电业务根据用热企业和公司内部生产需要安排生产计划[20] 公司研发情况 - 截至2023年6月30日，公司及子公司拥有授权专利共计143项，其中发明专利33项，省级新产品21项，省级工业新技术10项[22] - 公司拥有100余人的研发团队[22] - 2023年上半年，公司研发投入5,29

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-054 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 rszyzhengquan@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-049 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行公告》，发行人浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"）及本 次发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于 2023 年 8 月 21 日（T+1 日）主持了荣晟环保向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"荣 23 转债"） 网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表 的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"6"位数 | 028039，153039，278039，403039，528039，653039，778039， | | | 903039 | | 末"8"位数 | 20681 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-47 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 本次发行没有原股东通过网下方式配售。 本次发行的原股东优先配售认购及缴款日为 2023 年 8 月 18 日（T 日）， 所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时 间为 2023 年 8 月 18 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为"753165"， 配售简称为"荣 23 配债"。 （2）原股东实际配售比例未发生调整。《发行公告》披露的原股东优先配 售比例 0.002127 手/股。截至本次发行可转债股权登记日 2023 年 8 月 17 日 （T-1 日）公司可参与配售的股本数量未发生变化，因此优先配售比例未发生 变化。请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内"荣 23 配债"的 可配余额，作好相应资金安排。 浙江荣 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集说明书摘要 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 上市地点：上海证券交易所 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （住所：浙江平湖经济开发区镇南东路 588 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二三年八月 保荐机构（主承销商） 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集说明书摘要 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-045 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113676 | | | | | | 可转债简称 | 荣 23 | 转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753165 | | | | | | 原股东配售简称 | 荣 23 | 配债 | | | | 转债申购代码 | 754165 | | | | | | 转债申购简称 | 荣 23 | 发债 | | | | 发行日期及时间 | （2023 | | 年 | 8 | 月 | 18 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 2023 | 年 | 8 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集说明书 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 上市地点：上海证券交易所 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （注册地址：浙江平湖经济开发区镇南东路 588 号） 声明 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二三年八月 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集说明书 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十三次会议，会议 通知已于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华 董事长主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）逐项审议通过《关于明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具 体方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1376 号），同意公司向不特定对象发行可转 ...