会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次，独立董事参加[5] 议案审议情况 - 2023年4月14日审议通过日常关联交易预计、董事和高管薪酬方案[8][18] - 2023年4月27日审议通过补选董事议案[16] - 2023年6月1日审议通过选举董事长等议案[16] - 2023年10月25日审议通过调整董事会专门委员会委员议案[16] 其他事项 - 独立董事认为公司财务信息真实准确[11][12] - 2022年续聘天健会计师事务所，程序合规[13] - 2024年独立董事将继续履职[19]

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—78 | 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 79—82 | 页 | ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2023年度审计机构[1][2] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[3] - 天健所2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[3] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户513家[3] 审计结果 - 天健所对公司2023财报及内控审计，出具标准无保留意见报告[4] - 公司评估天健所在年报审计中表现良好，按时完成工作[6]

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-011 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于调整募投项目募集资金使用金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司在不改变募投项目 总投资金额的情况下，对各募投项目募集资金使用金额进行调整。 本次募投项目募集资金使用金额调整事项不构成关联交易。该事项尚需 提交公司股东大会审议。 目前公司三个募投项目均按规划建设进度正常施工，"高端大豆蛋白生产基 地建设项目"浓缩蛋白车间和"东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目"预计 2024 年 9 月份完工，"年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目"预计 2025 年 3 月份完工。 2023 年度，公司采取一系列降本增效措施，并对"年产 3 万吨大豆拉丝蛋 白扩建项目"施工及设备采选、工艺布局方案进行了重新优 ...

人员变动 - 2023年10月李广庆辞去审计委员会委员职务，张效伟当选[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议，委员均出席[2] - 各次会议分别审议相关财务报告议案[2][3] 其他情况 - 认可天健会计师事务所2023年度审计工作[4] - 2023年加强内控体系建设[5] - 认为2023年日常关联交易必要公平[6] 未来展望 - 2024年审计委员会推动公司治理提升[7]

审计机构情况 - 公司2023年度审计机构为天健会计师事务所[2] 审计机构数据 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[3] - 天健2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[3]

上市情况 - 嘉华股份首次公开发行4114万股，发行价10.55元/股，募资43402.70万元[2] - 扣除费用后募资净额38113.14万元[2] - 2022年9月9日起在上海证券交易所上市交易[2] 持续督导 - 国泰君安对嘉华股份持续督导期为2022年9月9日至2024年12月31日[2] - 2023年度督导未发现违法违规等情况[5][6] - 2023年12月11 - 12日进行现场检查[7] - 审阅2023年度信息披露文件认为符合规定[9] - 对募集资金存放和使用出具2023年度专项核查报告[6]

山东嘉华生物科技股份有限公司 公司章程 山东嘉华生物科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范 性文件和《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 8 名董事组成（包括 3 名独立董事），设董事长 1 名，副 董事长 1 名。 第四条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事在任期届满以前 ...

公司代码：603182 公司简称：嘉华股份 山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...