证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-051 合盛硅业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资情况概述 （一）增资的基本情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新疆东部合盛硅 业有限公司（以下简称"东部合盛"）根据目前的经营情况及未来发展规划，公司 拟以现金出资方式对东部合盛进行增资，增资金额为人民币 55 亿元。本次增资 事项完成后，东部合盛注册资本将由人民币 12.5 亿元变更为人民币 67.5 亿元。 （二）董事会审议情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于 向新疆东部合盛硅业有限公司增资的议案》。 公司名称： 新疆东部合盛硅业有限公司 增资标的名称：新疆东部合盛硅业有限公司； 增资金额：人民币 55 亿元； 相关风险提示：本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经 营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。本 次增资事项不构成关 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-052 合盛硅业股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届 董事会第二十次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 一、经营范围变更情况 根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体如下： 原经营范围：生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三 甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、二甲基硅氧 烷混合环体（DMC）（八甲基环四硅氧烷 93%、十甲基环五硅氧烷 6.5%、六甲 基环三硅氧烷 0.5%）、高沸物（叔丁基二甲基一氯硅烷 30%—50%、二甲基四氯 二硅烷 30%—50%）、共沸物（四氯化硅 30%—45%、三甲基氯硅烷 40%—60%）、 低沸物（二甲基二氯硅烷 20%—40%、甲基二氯硅烷 20%—40%）、氯甲烷[中间 产品]、副产 80 ...

合盛硅业股份有限公司 章 程 2023年2月8日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 利润分配 33 | | 第三节 | 内部审计 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-055 合盛硅业股份有限公司 关于2023年度第二季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于 2023 年 4 月 20 日、 2023 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议及 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意 为公司及全资子公司在 2023 年度向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民 币 287.90 亿元的担保额度，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起 一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）部分全资子公司，不属于公司的关联人； 本次担保金额：本次担保金额合计为58.7亿元人民币； 担保余额：截至 2023 年 6 月 30 日，公司及其控 ...