| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的 30%。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《上海证券交 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 3 月 11 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议 于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召 集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告》 审议通过了《公司 2023 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披露的公 司年度报告及摘要。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信所"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对华信所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为华信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 乐山巨星农牧股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信所"） 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业；注册地 址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥 街 18 号金茂礼都南 28 楼。截止 2023 年末，华信所共有合伙人 51 人，注册会计 师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数有 106 人。2022 年 度上市公司审计客户 44 家，实现收入总额 16,535.71 万元。 签字项目合伙人：凡波，注册会计师注册 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663 号文《关于核准乐山巨星农 牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，乐山巨星农牧股份有限 公司（以下简称"巨星农牧"、"公司"、"发行人"）向不特定对象发行面值 总额 100,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000.00 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除各项发行费用不含税金额人民币 1,223.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 98,776.91 万元，资金到账时间为 2022 年 4 月 29 日。本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所上市。 华西证券股份有限公司 关于乐山巨星农牧股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐总结报告书 根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，华西证券对巨星农牧的保荐 工作期间分为两个阶段，第一阶段为尽职推荐阶段，第二个阶段为持续督导阶段， 履行持续督导职期间截至 2023 年 12 月 31 日。华西证券保荐工作具体情况如下： 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为巨星 农牧 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2017 年首次公开发行股票募集资金 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）（上证发〔2023〕193 号）》等有关规定， 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，曾用名"四川振静股份有限 公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司分别于： 2017 年 11 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2130 号文《关于核准四川振静 股份有限公司首次公开发行股票 ...

公司代码：603477 公司简称：巨星农牧 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事章模英、刘亚西、邹雪梅的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 经核查独立董事章模英、刘亚西、邹雪梅的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。因此，公司董事会 认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年日常关联交易预计事项。 本年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 该事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联 交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关 联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议已对此交易进行了审议，全体独立董事一致同意，专门 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于 2024 年度对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"巨星农 牧"或"上市公司"）下属各子公司及下属子公司的优质客户、养殖户、合 作伙伴等，非公司关联方。 公司拟提供担保的总额度不超过 465,860.00 万元（含存量担保额度，在该 担保总额度内循环使用），其中公司对下属各子公司提供担保总额不超过 427,560.00 万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司（以下简称"巨星有限"） 对其下属各子公司提供担保总额不超过 32,000.00 万元，公司对其下属各子 公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过 3,000.00 万元， 公司全资子公司巨星有限对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴 等 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会委 员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，分别是： 邹雪梅：女，汉族，1970 年生，本科学历，注册会计师、税务师，公司审 计委员会召集人。2011 年至 2015 年任乐山新业置地发展有限公司财务核算负责 人，2015 年至 2017 年任乐山市医药有限公司财务总监，2017 年至今任四川方略 会计师事务所有限责任公司项目经理，2023 年 3 月至今任本公司独立董事。 苏宁：男，汉族，1969 年出生，博士学历，公司审计委员会委员。历任巨 星农牧有限公司董事、副总经理、技术总监、巨星研究院院长，2022 年至今任 四川巨星企业集团有限公司董事，2023 年至今任巨星农牧董事，2003 年至今任 重庆巨星农牧有 ...