董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会委 员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，分别是： 邹雪梅：女，汉族，1970 年生，本科学历，注册会计师、税务师，公司审 计委员会召集人。2011 年至 2015 年任乐山新业置地发展有限公司财务核算负责 人，2015 年至 2017 年任乐山市医药有限公司财务总监，2017 年至今任四川方略 会计师事务所有限责任公司项目经理，2023 年 3 月至今任本公司独立董事。 苏宁：男，汉族，1969 年出生，博士学历，公司审计委员会委员。历任巨 星农牧有限公司董事、副总经理、技术总监、巨星研究院院长，2022 年至今任 四川巨星企业集团有限公司董事，2023 年至今任巨星农牧董事，2003 年至今任 重庆巨星农牧有 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 11 日分别以专人送 达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开。 会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农 牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 公司 2023 年年度报告及摘要需提交公司股东大会进行审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的方案》 本次利润分配方案综合考虑了法律 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不分配 现金股利，亦不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十四会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实 现归属于上市股东的净利润为-645,294,123.57元。截至2023年12月31日，母公 司期末可供分配利润为人民币40,406,419.08元。根据《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2023年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情 ...

华西证券股份有限公司 关于乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为乐山 巨星农牧股份有限公司（曾用名为四川振静股份有限公司，以下简称"巨星农 牧"或"公司"）正在履行持续督导职责的保荐机构，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规 和规范性文件的要求，对巨星农牧 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专 项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、募集资金金额及到账时间 经中国证监会《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]2130 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 6,000.00 万股， 发行价为每股人民币 5.58 元，募集资金总额为人民币 33,480.00 万元，扣除承销、 保荐费用及其他发行费 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 01 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 25 日(星期一)至 03 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@juxingnongmu.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广 ...

本次向不特定对象发行的可转换公司债券于 2022 年 5 月 17 日在上海证券 交易所上市。华西证券股份有限公司（简称"华西证券"、"保荐机构"）担任 本次发行的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由华西证券完 成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，华西证券出具本持续督导年度 报告书。 一、持续督导工作情况 华西证券股份有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华西证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：巨星农牧 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙勇 | 联系方式：028-86150039 | | | | 联系地址：成都市高新区天府二街 | 198 号 | | 保荐代表人姓名：阚道平 | 联系方式：028-86150039 | | | | 联系地址：成都市高新区天府二街 | 198 号 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663 号文《关于核准乐山巨星农 牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "华信所"） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合 伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 3.诚信记录 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林 华信所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日华信所共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人 ...

华西证券股份有限公司 关于乐山巨星农牧股份有限公司 （二）保荐代表人 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 孙勇、阚道平 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 25 日、2024 年 1 月 8 日、2024 年 3 月 15 日至 3 月 18 日。 （四）现场检查人员 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐人"） 作为正在履行乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"巨星农牧"、"上市公司"、 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作职责的保荐人，对巨 星农牧 2023 年度的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 华西证券股份有限公司 2、查看公司主要生产经营场所； 3、查阅公司 2023 年度召开的历次股东大会、董事会和监事会（以下简称"三 会"）文件及相关公告； 4、实地查看募集资金投资项目，并取得募集资金专户明细； 5、查阅公司内部控制制度文件； 6、查阅公司发生的关联交易、对外投资资料。 二 ...

1、2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告正文 2、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫" 报告编码: 川2 | 四川华信 (集团) 会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2024)第 0113 号 目录: 川华信专(2024)第 0113 号 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的乐山巨星农牧股份有限公司（以下 简称"贵公司"）董事会编 制的截至2023年12月31日止的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执 行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按照中国证监会发布的《上 市公司监 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于补选公司职工代表监事及变更部分高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工代表 监事陈丽青女士的辞职报告，陈丽青女士因公司人事调整辞去公司职工代表监事 职务。为保证公司规范运作，保障公司治理质量，公司于 2024 年 3 月 22 日召开 职工代表大会，会议选举余慧昌女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附 后），任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 附件： 乐山巨星农牧股份有限公司职工代表监事候选人简历 余慧昌：女，1987 出生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历、硕士研究 生在读，持有国际注册反舞弊师证书、法律职业资格证书。历任四川巨星企业集 团有限公司监察员、巨星农牧有限公司监察部副经理。现任乐 ...