乐山巨星农牧股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二四年二月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第六章 | 独立董事的义务 | 8 | | 第七章 | 独立董事的履职保障 | 9 | | 第八章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为了促进乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《乐山巨星农牧 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合中国证券监督 管理委员会（以下称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下称 "《独董管理办法》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 ...

第二条 本制度适用于公司及公司的全资及控股子公司，全资或控股 子公司的商品期货套期保值业务由公司进行统一管理。 乐山巨星农牧股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的期 货期权套期保值业务操作，防范和规避原材料价格和生猪价格波动风险， 促进公司经营稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本管理制度（以下简称"本 制度"）。 第三条 公司从事套期保值交易为目的的商品期货业务，不得进行以 投机为目的的交易。公司的商品套期保值业务仅限于与公司生产经营相关 的产品或者所需的原材料，前述产品、原材料包括但不限于"生猪、玉米、 豆粕、豆油"等，以防范和规避原材料价格和生猪价格波动风险。 第四条 公司进行商品期 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 附 则 14 | 第一章 总 则 第一条 为促使乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，提高股东大会议事、决策效率，保障股东合法权益，保证股 东大会召集、召开程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引》和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | | 9 | 第一百〇七条 公司董事会成员中 | 第一百〇七条 公司董事会成员 | | --- | --- | --- | | | 至少包括三分之一以上的独立董 | 中至少包括三分之一以上的独立 | | | 事，独立董事中至少包括一名会计 | 董事，独立董事中至少包括一名 | | | 专业人士。 | 会计专业人士。 | | | …… 1）具有会计、审计或者财 | …… 1）具有会计、审计或者财 | | | 务管理专业的高级职称、副教授职 | 务管理专业的高级职称、副教授 | | | 称或者博士学位；…… | 及以上 职称或者博士学位；…… | | 10 | 第一百〇八条 下列人员不得担任 | 第一百〇八条 下列人员不得担 | | | 独立董事： | 任独立董事： | | | 一）在公司或者其附属企业任职 | 一）在公司或者其附属企业任 | | | 的人员及其直系亲属、主要社会关 | 职的人员及其直系亲属、主要社 | | | 系 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年二月 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 4 | | 第四章 | 董事会组织机构 5 | | 第五章 | 董事会议案 11 | | 第六章 | 董事会会议的召集 12 | | 第七章 | 董事会会议的通知 12 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 14 | | 第九章 | 董事会会议记录 17 | | 第十章 | 董事会决议的执行 18 | | 第十一章 | 附则 19 | 第一章 总 则 第一条 为明确乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》 根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，按照责任与收益相匹配 原则，结合公司的实际经营情况，制定公司监事的薪酬方案如下： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 2 月 2 日分别以专人送达、 电子邮件或传真等方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以现场方式召开。 会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农 牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 1 栋 27 楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股份质押情况 重要内容提示: 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股股 东四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星集团"）持有公司股份数量为 149,498,238 股，占公司总股本比例为 29.35%；巨星集团及其一致行动人合计持 有公司股份数量为 149,568,238 股，占公司总股本比例为 29.36%。巨星集团此 次解除质押股份数量为 9,000,000 股，占其所持股份比例为 6.02%，占公司总股 本比例为 1.77%。此次解除质押后，巨星集团累计质押股份数量为 80,360,000 股，占其持股数量的 53.75%，占公司总股本比例为 15.77%；巨星集团及其一致 行动人累计质押股份数量为 80,360,0 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股股 东四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星集团"）持有公司股份数量为 149,498,238 股，占公司总股本比例为 29.35%；巨星集团及其一致行动人合计持 有公司股份数量为 149,568,238 股，占公司总股本比例为 29.36%。截至本公告 披露日，巨星集团累计质押股份数量为 89,360,000 股，占其持股数量的 59.77%； 巨星集团及其一致行动人累计质押股份数量为 89,360,000 股，占其持股数量的 59.75%。 一、本次股份质押情况 2024 年 1 月 26 日，公司收到巨星集团关于将其持有的本公司部分股份质押 的通知，现将相关情况公告如下： | ...

公司基本信息 - 证券代码为 603477，证券简称为巨星农牧；债券代码为 113648，债券简称为巨星转债 [1] - 公司全称为乐山巨星农牧股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为媒体采访，时间是 2024 年 1 月 16 日 [2] - 参与单位包括中信证券、中金公司等众多证券、基金、投资及资管机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长段利锋、总经理唐春祥等 [3] 德昌巨星生猪繁育一体化项目优势 - 实施生物安全大净化，猪饮用水经超滤处理，猪舍用空气过滤系统，饲料 85 度 3 分钟调制 [3] - 采用一体化繁育模式，减少转运环节，降低防疫和转运成本，提高生产运作效率 [3] - 研发应用工业物联网系统，实现设备物联、全自动化控制、核心场景可视和设备管理远程交互 [3] - 深入分析与应用多维度大数据，打破产业链数据孤岛，助力提高生产效率和改善产品质量 [3] - 实现绿色低碳养殖和清洁能源生产，粪污处理产沼气供热、干粪制有机肥，楼顶装分布式光伏组件 [3][4] 公司生猪养殖业务优势 - 搭建“种 + 料 + 管理 + 生物安全系统 + 环保系统”五星养殖体系 [4] - 以优质基因种群为核心，以规模化等生产管理和精准营养为支撑，以生物安全和环保系统为保障 [4] - 践行“以极致效率提供优质猪肉食品”的使命 [4]