证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-018 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照东莞市鼎 通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）其他独立董事的 委托，由独立董事肖继辉女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划等相关议案向公 司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖继辉女士，其基本情况 如下： 肖继辉女士：女，中国国籍，1975 年 12 月出生，无境外永久居留权，博士 学历，2004 年 7 月毕业于上海财经大学会计学专业，教授职称。2004 年至今， 任暨南大学 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、 《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法 律、法规、规范性文件，以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 二零二四年三月 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第二十九次会议。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细则》和《公司章程》等法律 法规及制度，作为公司的独立董事，对公司董事会审议的以下议案发表独立意见 如下： 一、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独 立意见 5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助 的计划或安排。 6、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健 全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队 的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发 展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利 益。 综上所述 ...

二〇二四年三月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市鼎通精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）的委托，作为公司 2024 年限制性 股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次 激励计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南第4号》"）等现行法律、法规 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）为进 一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分 配体系，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证 公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件、以及《东莞市鼎通精密科 技股份有限公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实 际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作用，确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-012 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 综上，根据公司经营及战略发展的需要，为改善公司研发试制与产品检测的 整体环境，提升公司研发创新的综合实力，加强公司竞争力，公司拟以人民币 5,000 万元投资设立全资子公司鼎通科技研发中心（长沙）有限公司。 （二）对外投资的决策与审批程序 公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于成立子公司用于研发中心的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项无需提交股东大会审 议。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1.受限于现有研发场地的面积，公司的研发设备放置空间不足，研发设备分 散于多个车间区域，研发环节无法自然衔接，一定程度限制了公司对业内先进技 术的研发反应速度。此外，公司所处通讯连接器组件和汽车连接器精密组件行业 为 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | | 序 | | | 本次获授的 | 占授予限 制性股票 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 号 | 国籍 | 职务 | 限制性股票 | 总数的比 | 司股本总额 | | | | | | 数量（万股） | 例 | 的比例 | | 一、董事、高管人员、核心技术人员 | | | | | | | | 王成海 | 1 | 中国 | 董事长、总经理、 | 4.20 | 3.88% | 0.04% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 孔垂军 | 2 | 中国 | 董事、 | 3.90 | 3.60% | 0.04% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 徐孝新 | 3 | 中国 | 副总经理 | 3.90 | 3.60% | 0.04% | | 朱圣根 | 4 | 中国 | 副总经理、 | 3.00 | 2.77% | 0.03% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 王晓兰 | 5 | 中国 | 副总经理、 | 3.00 | 2.77% | ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-014 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《东莞市鼎通精密科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"或"《激 励计划（草案）》" ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-017 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 1 日 15 点 30 分 召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...