证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-015 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更 登记的议案》 公司于 2024 年 1 月 25 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授 予部分第二个归属期的股份登记工作，本次归属上市流通的股票数量为 253,500 股。公司总股本由 98,839,104 股增加至 99,092,604 股，注册资本由人民币 98,839,104 元增加至 99,092,604 元。 本次审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更 登记的议案》。经 2021 年第二次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会 审议。 表决结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 15 日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修 订公司章程并办理工商变更登记的议案》。公司总股本由 98,839,104 股增加至 99,092,604 股，注册资本由人民币 98,839,104 元增加至 99,092,604 元。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-013 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 98,839,104 | 元。 | 99,092,604 元。 | | 2 | | 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | | 98,8 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）监事会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》 和其他有关法律行政法规、规范性文件，以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司第二届监事会第二 十八次会议审议的 2024 年限制性股票激励计划（草案）事项发表意见如下： （一）对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的意见 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、 法规规定的禁止实施股权激励计划的情形 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）第二届 监事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 12 日通过书面的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席袁志华 主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-016 （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 相关法律法规的规定以及公司的实 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934 号文）批准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元， 募集资金总额为 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民 币 49,069,708.07 元，实际可使用募集资金净额 378,220,591.93 元。上述资金于 2020 年 12 月 15 日全部到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2020 年 12 月 15 日出具了"信会师报字〔2020〕第 ZI10697 号"《验资报告》。 二、募集资金专户存放及专户管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司已与 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-010 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证 券事务代表罗可人女士的书面辞职报告，罗可人女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职自报告送达董事会之日起生效，辞职后不在公司及子公司 担任任何职务，其负责的工作已完成交接。 罗可人女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司 董事会对罗可人女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！ 公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公 司董事会秘书开展工作。 特此公告。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年 2 月 7 日 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-008 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 253,500 股。 本次股票上市流通总数为 253,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 2 日。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予部分第二个归 属期激励对象的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 9 日核发的《关于同意东莞市鼎 通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2411 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票 13,331,104 股，发行价格为每股 60.01 元，募集资金总额 799,999,551.04 元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 14,760,683.06 元后，募集资金净额为 785,238,867.98 元。上述资金到位情况经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了"信会师 报字〔2022〕第 ZI10572 号"《验资报告》。 上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了"信会师报字〔2022〕第 ZI10572 号"《验资报告》。公司对 募集资金采取专户存储 ...

一、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 公司独立董事认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含 预留授予价格）调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性 文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相 关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权 范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司 独立董事一致同意本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股 22.50 元调整为每股 21.80 元。 二、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条 件的议案》的独立意见 公司独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相 关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励 计划第二类限制性股票首次及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。本 次归属符合公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号：2024-003 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、激励工具：第二类限制性股票 2、授予数量：本激励计划第二类限制性股票授予共计 92 万股，约占公司 2021 年限制性股票激励计划草案公告时公司股本总额 8,514 万股的 1.08%。其中首次 授予 84.50 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.99%；预留 3 万股， 约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.03%。 3、授予价格（调整后）：22.50 元/股。 4、激励人数：首次授予 23 人，预留授予 2 人。 5、具体的归属安排如下： 本激励计划首次授予和预留授予的第二类限制性股票各批次归属比例安排如下 表所示： 本次拟归属的限制性股票数量为 25.35 股（ ...