(以下无正文) 上海海优威新材料股份有限公司 上海海优威新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《上海海优威新材料股份有限公司章程》的有关规定,作为上海海 优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们认真审阅了公司 关于第四届董事会第五次会议相关议案资料,现就本次董事会审议的相关事项发 表独立意见如下: 一、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》的独立意见 经审核,我们认为:公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点是基于 对光伏胶膜产品近期市场变化及下游客户对产品供应的区域需求而作出的调整, 符合公司发展规划和实际生产经营需要,有利于提高募集资金投资项目的实施效 率,不会对募投项目产生重大不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们一致同意本次公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的 事项。 (本页无正文,为《上海海优威新材料股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第【_立_】次会议相 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-101 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前通过通 讯方式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 上海海优威新材料股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 会议由监事会主席王曙光女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点是基于对光伏 胶膜产品近期市场变化及下游客户对产品供应的区域需求而作出的必要调整，不 存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。 表决结果： ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 部分募投项目新增实施主体和实施地点的核查意见 三、部分募投项目新增实施主体和实施地点情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海优新材 部分募投项目新增实施主体和实施地点的事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券 694 万张，每张面值 100 元，按面值发行， 募集资金总额 69,400.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人 民币 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-100 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2023-102）。 （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海海优威新材料股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（2023 年 12 月制定）。 （三）审议通过《 ...

上海海优威新材料股份有限公司 $$\sum{\overline{{\mathrm{H}}}}\left|{\frac{\partial\phi}{\partial t}}\right|\stackrel{\leftrightarrow}{\prod}$$ 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司新增全资孙公司海优威 应用材料有限公司（以下简称"越南海优威"）为募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）"的实施主体，对应新增越 南北江省为上述募投项目的实施地点，同时公司董事会授权公司管理层全权办理 与本次募集资金专项账户相关的事宜。公司独立董事、监事会对本事项发表了明 确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本 事项出具了明确同意的核查意见。现将 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会 ...

上海海优威新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为充分发挥独 立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一步完善公司的治 理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件和 《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海海 优威新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司特设立独立董事 专门会议，并制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-099 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截止 2023 年 11 月 30 日，上海海优威新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 580,215 股，占公司总股本 84,020,211 股的 0.69%，回购成 交的最高价为 95.45 元/股，最低价为 62.30 元/股，已支付的资金总额为人民币 43,700,522.33 元（不含交易费用）。 一、回购股份方案的基本情况 公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 ...

会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hiuv@hiuv.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 ...