第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 合肥丰乐种业股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议修订，尚需提交股东大会审议） 合肥丰乐种业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，切实保护中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...

合肥丰乐种业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《合肥丰乐种 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主 ...

二、监事会会议审议情况 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024--031 合肥丰乐种业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司于 2024 年 5 月 6 日分别以通讯和送达的 方式发出了召开第六届监事会第十七次会议的通知，会议于 5 月 8 日下 午在公司会议室召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人。会议由监事会主席费皖平主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 三、备查文件 特此公告 合肥丰乐种业股份有限公司监事会 1. 审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》； 公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》和《公 司章程》的有关规定，经公司控股股东国投种业科技有限公司、公司持 股 5%以上股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司推荐，公司监事会 同意提名 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 | | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 | 列情形之一的除外： | | 的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 | 持异议，要求公司收购其股份； | | 议持异议，要求公司收购其股份； | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公 | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 | 司债券； | | 公司债券； | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 | | | 动。 | | | 第三十一 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《合肥丰乐种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会设立的专门工作机构 ,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指除独立董事外，在本公司任职的董事,高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 ...

独立董事提名 - 合肥丰乐种业董事会提名王宏峰为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[3] 任职资格 - 以会计专业人士被提名相关条款不适用被提名人[8] - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职情况[9] - 被提名人无禁止情形及违规记录[11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入31.14亿元，同比增长3.61%[1] - 公司2023年归属母公司所有者的净利润为0.40亿元，同比下降31.62%[1] - 公司种子业务2023年实现营业收入8.84亿元，同比增长34.22%[1] - 公司农化业务2023年实现营业收入19.28亿元，同比下降6.66%[1] - 公司2024-2025年预测归属母公司净利润为0.6/0.8亿元，2026年预测为1.2亿元，维持“买入”评级[4] 财务状况 - 公司经营性现金流净额占营业收入比例为5.32%，同比下降7.86%[10] - 公司存货天数达94天，同比下降8%[10] - 公司应收账款周转天数达27天，同比增加0.2%[10] 股价和投资评级 - 隆平高科的股价为12.06亿元，预计2025年EPS为0.49，PE为25，投资评级为买入[12] - 荃银高科的股价为7.50亿元，预计2025年EPS为0.44，PE为17，未评级[12] 未来展望 - 2026年预测，隆平高科的营业收入为3685百万元，净利润为120百万元，ROE为5.63%[13] 证券投资咨询业务 - 证券投资咨询业务是指机构提供证券投资分析、预测或建议等有偿咨询服务的活动[18] - 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的基本形式，包括对证券及相关产品的分析和投资评级意见[19] - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京，提供证券研究报告服务[20]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入31.14亿元，同比+3.61%[1] - 公司2023年归属母公司所有者的净利润0.40亿元，同比-31.62%[1] - 公司种子业务2023年实现营业收入8.84亿元，同比+34.22%[1] - 公司农化业务2023年实现营业收入19.28亿元，同比-6.66%[1] - 公司2024-2025年归属母公司净利润预测为0.6/0.8亿元，预测2026年归母净利润为1.2亿元[4] - 公司2023年经营性现金流净额1.66亿元，经营性现金流净额占营业收入比例为5.32%[9] - 公司存货天数达94天，应收账款周转天数达27天[9] 财务指标 - 公司销售毛利率为12.72%，同比+0.07pct[7] - 公司销售费用率为4.77%，同比+0.29pct[7] 投资评级 - 公司维持“买入”评级[4] - 隆平高科的总市值为120.6亿元，预计2025年EPS为0.49，PE为25，投资评级为买入[12] - 荃银高科的总市值为75亿元，预计2025年EPS为0.44，PE为17，未评级[12] 未来展望 - 2026年预测显示，隆平高科的营业收入为3685百万元，净利润为120百万元，ROE为5.63%[13] 业务范围 - 证券投资咨询业务是指为投资人或客户提供证券投资分析、预测或建议等有偿咨询服务的活动[18] - 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的基本形式，包括对证券及相关产品的价值、市场走势等进行分析，形成投资意见并向客户发布[19] - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京，提供证券研究报告服务[20]

内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005012 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | | 一、 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司业绩承诺 实现情况说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011005012 号 错误!未找到引用源。全体股东： 我们审核了后附的错误!未找到引用源。（以下简称错误!未找到 引用源。）编制的《内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司业绩承诺实现 情况说明》。 一、管理层的责任 按照规定，编 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （王金峰） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐 种业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉 履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王金峰：1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理学士， 注册会计师。曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师， 现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，内蒙古西拉 沐沦生态科技股份有限公司董事，北京润谷企业管理咨询有限公司 监事，自 2023 年 3 月 15 日起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在丰乐种业担任除独立董事外的其他职务，与丰乐种业 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受丰乐种业及 其主要股东等单位或者个人的影响。 任职期间，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的 各 ...