（一）业绩补偿义务人 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024--011 合肥丰乐种业股份有限公司 关于金岭种业 2023 年度盈利预测承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于金岭种业 2023 年度盈利预测承诺实现情况的议案》，现就金岭种业 2023 年度 盈利预测承诺完成情况说明如下： 一、基本情况 公司于 2022 年 1 月 27 日召开六届七次董事会议、六届六次监事 会议，2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业 100%股权的议案》， 同意张掖丰乐以支付现金方式收购自然人金维波持有的内蒙古金岭 青贮玉米种业有限公司（简称金岭种业）100%股权，支付对价为 14,850.00 万元。收购完成后，金岭种业成为张掖丰乐的全资子公司， 金岭种业已于 2022 年 2 月 22 日完成工商变更登记手续。2023 年 ...

1、预计 2024 年公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重 大变化。 2、预计 2024 年国内外宏观经济环境、公司所处行业形势、市场行情、主要 产品和原料的市场价格和供求关系不会突发重大变化。 三、主要预算指标 2024 年预算营业收入 34.74 亿元，同比增长约 11.56%。预计预算期末资产 总额 32.68 亿元，资产负债率约 35.32%。 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2023 年，公司按照"十四五"战略规划稳步推进各产业生产经营工作，种 业推动产业转型升级，产业规模快速扩大；农化产业加强在线产品技术升级改进， 提升产品竞争力；丰乐香料严控经营风险，加快项目建设，保持了公司整体经营 情况的基本稳定。2024 年，公司将继续围绕种业振兴快速壮大种业发展规模， 农化产业改善产品结构提高经济效益，香料产业做好项目建设及市场拓展工作。 结合所处行业情况及公司目前整体经营状况，公司组织编制了 2024 年度财务预 算报告。 一、预算编制范围 公司财务预算遵循企业会计准则按照合并报表口径进行编制。2024 年度预 算编制的合并范围包括合肥丰乐种业股份有限公司母公司和安徽 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分 2023 年主要工作回顾 一、公司生产经营总体情况 2023 年，丰乐种业按照"十四五"战略规划稳步推进各产业生产 经营工作，种业优化产品结构，推动产业转型升级，加速拓展产业规 模；农化产业积极应对行业发展困局，加强在线产品技术升级改进， 提升产品差异化竞争力；丰乐香料严控经营风险，加快项目建设。2023 年，公司再次通过"中国种业 AAA 信用企业""农业产业化国家重点 龙头企业""高新技术企业"认定，"国家认定企业技术中心"通过 评价。 报告期，公司实现营业收入 311,367.92 万元，较上年同期增加 10,841.99 万元，增长 3.61%；归属于上市公司股东净利润 4,021.41 万元，较上年同期减少 1,859.78 万元，下降 31.62%；扣除非经常性 损益后的净利润为 2,664.12 万元，较上年同期减少 1,996.69 万元， 下降 42.84%。各产业中，种子产业实现营业收入 88,427.40 万元，较 上年同期增加 22,547.6 万元，增长 34.23%，主要是玉米产业多主体 经营、协同发展成果显著，营业 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （江广营） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐 种业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉 履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 江广营:男,1963 年生,法学学士，管理咨询师。曾任山东省嘉祥 县食品公司副主任、北京通鉴顾问公司营销总监、青岛八九点管理 咨询有限公司总裁，兼任中国企业联合会职业经理专家部副主任、 中国科学管理研究院商学院客座教授。现任北京八九点管理咨询公 司监事、北京生易管理咨询有限公司监事；自 2023 年 3 月 15 日起 任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在丰乐种业担任除独立董事外的其他职务，与丰乐种业 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受丰乐种业及 其主要股东等单位或者个人的影响。 任职期间，本人对独立性情况进 ...

公司基本信息变更 - 公司注册地址变更为中国（安徽）自由贸易试验区合肥市蜀山经济技术开发区长江西路6500号[9] - 公司网址为http://www.fengle.com.cn[10] - 公司联系电话为0551-62239888[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为311.37亿元，较2022年增长3.61%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.02亿元，较2022年下降31.62%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，较2022年下降58.15%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.0655元，较2022年下降31.63%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.07%，较2022年下降1.01%[13] - 公司2023年末总资产为295.30亿元，较2022年末增长0.99%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为195.22亿元，较2022年末增长1.47%[13] 公司主营业务 - 公司主营业务变化为农作物种子生产、销售，肥料销售[10] - 公司主要业务包括种子、农化和香料产业[21] - 种子产业主要产品有杂交玉米、青贮玉米、杂交水稻、常规水稻、小麦、西瓜甜瓜、油菜等[21][22] - 农化产业主要产品包括农药和化肥，如精喹禾灵、苯磺隆、氨酸复合肥、高塔复合肥等[23] - 公司主要经营模式包括种业、农化产业和香料产业，种业采用“育繁推一体化”形式，农化产品定位于超高效、低毒、低残留的化学农药生产经营，香料主营天然香料与合成香料生产加工[24][27] 公司产品和技术 - 公司主要产品生产技术处于工业化生产阶段，拥有自主研发的核心技术和专利技术，产品研发优势明显[31] - 公司主要产品包括烟嘧磺隆、精噁唑禾草灵、种子包衣剂产品等，具有环保、剂型高效、生产管理成熟等优势[32] - 公司主要产品的设计产能和产能利用率情况良好，部分产品处于竣工验收阶段，投资建设情况积极[32] 公司财务指标 - 公司2023年第四季度营业收入为11.95亿元，较第三季度增长86.34%[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计为1.36亿元，其中包括政府补助、金融资产公允价值变动等[16] - 公司2023年末资产构成中，货币资金占总资产比例为4.90%，较上年末下降了1.05%[65] 公司子公司财务表现 - 丰乐种业2023年实现营业收入311,367.92万元，较上年同期增长3.61%[38] - 丰乐农化2023年度营业收入为1,276,910万元，净利润为4,951.82万元，同比下降11.55%和71.22%[78] - 同路农业2023年度营业收入为260,977.83万元，净利润为3,453.90万元，同比增长52.95%和75.02%[81] - 丰乐香料2023年度营业收入为300,941.60万元，净利润为3,052.85万元，同比增长7.33%和下降68.81%[83] - 湖北丰乐2023年度营业收入为688,187.90万元，净利润为27.36万元，同比增长3.22%和下降96.44%[85] 公司治理和人事 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[105] - 公司共有17名董事、监事和高级管理人员，年度报酬总额为578.71万元[117] - 公司建立了较为完善的高级管理人员的考评及激励制度，报酬由基本工资和绩效工资构成[116] 公司财务分配和内部控制 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.20元，合计派发现金红利12,280,299.60元[128] - 公司可分配利润为517,129,905.52元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[129] - 公司报告期内不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷[131]

合肥丰乐种业股份有限公司监事会 关于第六届第十六次会议相关事项的审核意见 一、关于公司《2023 年年度报告》的审核意见 公司监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，对公司《2023 年年度报告》进行了审核，认为：公司 2023 年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种业在 2023 年度的 经营水平和运作状况，报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中 小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审 议通过，有关决策程序合法合规，监事会同意公司 2023 年度利润分 配预案。 三、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的审核意见 监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计 提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （丁克坚） 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐 种业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉 履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 丁克坚：男,1955 年生，原安徽农业大学教授，植保专家。在安 徽农业大学植保系任教期间，主要从事水稻病害流行规律研究，参 与国家重点攻关课题"水稻病虫害综合治理技术的研究与应用"、 科技部重点项目"水稻主要病虫害计算机预测技术研究"、黄淮海 项目"水稻主要病虫综合治理技术的研究与推广"等工作。现任合 肥丰乐种业股份有限公司、安徽皖垦种业股份有限公司独立董事， 安徽惠富强农业科技有限公司监事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在丰乐种业担任除独立董事外的其他职务，与丰乐种业 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受丰乐种业及 其主 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024--017 合肥丰乐种业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、变更后会计政策 本次变更后，公司将按财政部发布的《准则解释 16 号》的相关规定 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 1 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"《准则解释 16 号》"）的要 求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次计会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》， 对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的内容进行了规范说明。该解释自 2023 年 1 月 1 日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述会计准则解释，公司对原采 用的相关会计政策进行相应变 ...

公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了编号为"[2024]0011003057 号"的标准无保留意见的审计报告。现将公 司 2023 年度财务决算报告汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 单位：万元 | | --- | 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）抢抓"种业赛 道"变化与机遇，优化产品结构，推动产业转型升级，加速拓展产业规模；农化 产业积极应对行业发展困局，加强在线产品技术升级改进，提升产品差异化竞争 力；丰乐香料严控经营风险，加快项目建设。2023 年，公司再次通过"中国种 业 AAA 信用企业""农业产业化国家重点龙头企业""高新技术企业"认定， "国家认定企业技术中心"通过评价。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 311,367.92 | 300,525.93 | 3.61% | | 归属于上市公司股东的 净利润（万元） | 4,021.41 | 5,881 ...

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （陈结淼） 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈结淼：男,1966 年生,硕士,中共党员,历任安徽大学法学院讲 师、副教授、副院长。现任安徽大学法学院教授、博士生导师,中国 刑法学研究会理事,安徽省刑法学研究会副会长,安徽省公安厅法律 专家组成员,安徽省人民检察院法律专家咨询员,合肥市人民检察院 法律专家咨询员,合肥市仲裁委仲裁员,安徽皖大律师事务所律师。 现任合肥丰乐种业股份有限公司独立董事、合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司独立董事、安徽丰原药业股份有限公司独立董事、安 徽龙磁科技股份有限公司独立董事。 作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"或"丰乐 种业"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉 履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利益，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： （二）不存在影响独立性的情况 本人不在丰乐种业担任除独立董事外的其他职务，与丰乐种业 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...