证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-041 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 04 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 04 月 15 日在北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼，4 层会议室召开。公司监事会成员高雪峰先生主持会议，应到 监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的 规定，会议合法有效。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 一、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意选举高雪峰先生担任公司第十届监事会主席。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司监事会 2024 年 04 月 15 日 经与会监事认真审议，通过如下决议： ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-043 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议， 同意选举付景林先生担任公司第十届董事会董事长、同意选举李强先生担任公司第 十届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任 期届满之日止。 大唐高鸿网络股份有限公司 关于选举公司董事长和副董事长及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 04 月 15 日召开。会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议 案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、本次选举情况 1、选举董事长和副董事长 二、备查文件 1、《第十届董事会第一次会议决议》 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司董事会 2024 年 04 月 15 日 误导性陈述或者重大遗漏。 2、选举各专门委员会委员 经选举，公司董事会下设委员会人员情况如下： | 董事会下设委员会 | 主任委员 | 委员 | 委员 | ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-040 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事付景林先生对此议案投弃权票，弃权理由为个人回避。 （二）选举李强先生任公司副董事长。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 04 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 04 月 15 日以通讯方式召开。会议由 公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序符 合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会 秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》 （一）选举付景林先生任公司董事长。 同意：8 票；反对：0 票；弃权：1 票。 同意选举付景林先生任公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事 会届满之日止。 同意：9 票；反对：0 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-038 大唐高鸿网络股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事 的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职 工代表监事的议案》，选举产生了公司第十届董事及非职工监事。近日公司召开 了 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第十届董事会职工代表董事、 第十届监事会职工代表监事。 一、第十届董事会组成情况 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 5 名，职工代表董事 2 名， 具体成员如下： 第十届董事会成员为付景林先生、李强先生、万岩女士、许晓芳女士、杨晓 锋先生、张天西先生、张伟斌先生、杨璟先生、姚印杰先生，其中独立董事为万 岩女士、许晓芳女士、杨晓锋先生、张天西先生、张伟斌先生，职工代表董事为 付景林先生、姚印杰先生。 董事会中兼任公司 ...

人事变动 - 付景林、姚印杰当选公司第十届董事会职工代表董事[1] - 强金京、栗娜当选公司第十届监事会职工代表监事[1] 人员持股 - 付景林持有高鸿股份1,164,789.00股[3] - 姚印杰持有高鸿股份150,000.00股[5] - 强金京持有高鸿股份600,000.00股[7] - 栗娜持有高鸿股份50,000.00股[9]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表股份184,826,904股，占比15.9628%[3] - 现场出席股东代表股份163,926,963股，占比14.1578%[3] - 网络投票股东代表股份20,899,941股，占比1.8050%[3] 选举结果 - 李强等7人当选董事，得票占比99.00% - 163.68%[4]

会议安排 - 公司2024年3月27日审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[2] - 2024年3月28日刊载召开该股东大会通知[2] - 现场会议4月12日14点30分召开，网络投票4月12日进行[2][4] 参会情况 - 出席股东及代理人97人，代表股份184,826,904股，占比15.9628%[5] 会议结果 - 审议通过选举第十届董监高相关议案[8]

1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-036 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2024 年 04 月 12 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十八次会议决定，提请召开公司 2024 年第三次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 04 月 12 日（星期五）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 04 月 12 日上午 9:15 至 2024 年 04 月 12 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 04 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13: ...

根据上述决议，公司实际使用 54,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动 资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安 排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 2024 年 03 月 29 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 500 万元归还至 募集资金专户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还 情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万 元，剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金 49,000 万元将在到期日前足额归还， 届时公司将及时履行信息披露义务。 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-035 大唐高鸿网络股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 06 月 15 日公司召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次以不超过 60,00 ...

担保额度 - 2024年度公司担保及互保额度预计不超25亿元[2] - 高鸿股份为重庆科技实际担保1000万元，剩余可用额度18.38亿元[4] 重庆科技业绩 - 2022年末总资产2.103258亿元，营收5.461779亿元，净利润406.75万元[6] - 2023年9月末总资产2.215287亿元，营收3.03362亿元，净利润36.9万元[6] 担保情况 - 截至公告日，公司对外担保余额13.498568亿元，占净资产26.94%[7] - 对合并报表外单位担保余额8420.06万元，占比1.68%[7] - 为大唐融合未解除担保金额6847.63万元，占比1.37%[7] - 为贵州大唐高鸿电子客户按揭担保余额1572.43万元，占比0.31%[7]