证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-025 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 指 | 高鸿数据 | 一、担保审议情况 公司于 2024 年 01 月 02 日召开的第九届董事会第五十六次会议及 2024 年 01 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及下 属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 01 月 03 日及 2024 年 01 月 19 日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2 ...

担保额度 - 2024年度公司担保及互保额度预计不超25亿元[3] - 高鸿相关公司为贵州高鸿借款展期担保，剩余可用额度21.08亿元[5] 借款展期 - 贵州高鸿2.22亿元借款展期至2025 - 2026年[4] - 借款展期担保期限三年[8] 公司数据 - 公司持有贵州高鸿100%股权，其注册资本1.5亿元[5] - 2022年底贵州高鸿总资产8.08亿，负债7.65亿，净利润 -0.49亿[7] - 2023年9月贵州高鸿总资产9.11亿，负债9.07亿，净利润 -0.38亿[8] 担保余额 - 公司对外担保余额15.53亿，占净资产30.99%[9] - 公司对合并报表外单位担保余额1572.43万，占比0.31%[9] 抵押情况 - 贵州高鸿以50190.34㎡房产抵押借款2.22亿，房产账面值95.18亿[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 2023 年 06 月 15 日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次以不超过 60,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司本次审议通过本 议案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司 2023 年 6 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 根据上述决议，公司实际使用 54,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动 资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安 排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 2024 年 02 月 07 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 4,500 万元归还 至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归 还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的 ...

会议安排 - 2024年1月18日召开第九届董事会第五十七次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[2] - 2024年1月19日刊载召开股东大会通知[2] - 2024年2月6日14点30分在京召开现场股东大会[2] 投票信息 - 互联网投票9:15至15:00，交易系统分时段投票[4] 参会情况 - 15人代表154,421,382股参会，占比13.3368%[5] 会议结果 - 股东大会审议通过续聘中审亚太为审计机构议案[9] - 律师认为大会程序及结果合法有效[10]

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-022 大唐高鸿网络股份有限公司 关于出售下属公司股权的交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司/大唐高鸿/高鸿股份 | 指 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | | 标的公司/大唐融合/交易标 的 | 指 | 大唐融合通信股份有限公司 | | 受让方 1/电子院 | 指 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | | 受让方 2/科改基金 | 指 | 科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | | 大唐同威 | 指 | 深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙） | | | | 指 2018 年大唐融合进行 B 轮定增时以 5.4 元/股价格认 | | B 轮投资者 | 指 | 购大唐融合 2,100 万股股份的大唐同威、福建兴禾、盘 | | | | 锦市创业投资有限公司、盘锦鑫诚等四位投资者 | 一、交易概述 公司第九届董事会第五十一次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过 《关于 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-020 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 重庆高鸿科技发展有限公司 | 指 | 重庆高鸿 | | 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 | 指 | 高鸿鼎远 | 一、担保审议情况 公司于 2024 年 01 月 02 日召开的第九届董事会第五十六次会议及 2024 年 01 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及下 属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 03 日及 2024 年 01 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-018 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 02 日在 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2024-017）。因工作人员疏忽，此 公告与《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》公告文本中的"二、会 议审议事项"之"1.提案编码"之"提案名称"及"附件 2:授权委托书"内容不 一致，现更正如下： 1.提案编码 | 提案编 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目 | | | | 可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 | √ | | --- | ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-019 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2024 年 02 月 06 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十七次会议决定，提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 02 月 06 日（星期二）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 02 月 06 日（星期 二）上午 9:15 至 2024 年 02 月 06 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 02 月 06 日（星期二）上午 9:15～9:25、9:30 ...

公司定于 2024 年 02 月 06 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十七次会议决定，提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-017 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 现场会议召开时间：2024 年 02 月 06 日（星期二）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 02 月 06 日（星期 二）上午 9:15 至 2024 年 02 月 06 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 02 月 06 日（星期二）上午 9:15～9:25、9:30～11:30 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-015 大唐高鸿网络股份有限公司 关于下属公司收购参股公司部分股权的完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司/大唐高鸿/高 鸿股份 | 指 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | | 大唐融合 | 指 | 大唐融合通信股份有限公司 | | 高鸿通信 | 指 | 大唐高鸿通信技术有限公司 | | 大唐信服 | 指 | 大唐信服科技有限公司 | 一、交易概述 公司第九届董事会第五十七次会议审议通过了《关于下属公司收购参股公 司部分股权的议案》，同意公司全资子公司高鸿通信向大唐融合收购其持有的大 唐信服本 5.1%的股权，根据北京合佳资产评估有限公司出具的《资产评估报告》 （合佳评报字（2023）094 号），以 2023 年 07 月 31 日为评估基准日，采用收益 法，大唐信服评估基准日账面净资产 12,381.81 万元，评估值为 12,030.55 万 元，减值额为 351.25 万元，减值率 2. ...