证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-099 大唐高鸿网络股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实反映公司的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计 准则》的规定，2023 年前三季度，公司及下属所有分子公司进行资产减值测试， 并计提存货跌价准备、应收款项坏账准备、合同资产减值准备、固定资产减值准 备、无形资产减值准备以及商誉减值准备。 2023年初资产减值准备余额51,911.38万元，本期计提资产减值准备1,432.07 万元，转回及收回 0.14 万元，转销及核销资产减值准备 0 万元，期末减值准备 余额 53,343.31 万元，减少 2023 年前三季度公司利润总额 1,431.93 万元 ，减少 归属于公司所有者权益 1,431.93 万元。 一、本次计提减值准备的依据及情况 （一）、存货跌价准备计提情况 存货跌价准备的计提依据：在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰 低法计量。当可变现净值低于成本时，期末存货按可变现净值计价，同时按照 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-097 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 指 | 高鸿鼎恒 | 一、担保审议情况 公司于 2023 年 01 月 13 日召开的第九届董事会第三十五次会议及 2023 年 01 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2023 年度公司对 下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司对 下属公司高鸿数据、高鸿鼎恒担保及下属公司间互保额度预计不超过 30 亿元。 具体内容详见公司于 2023 年 01 月 14 日及 2023 年 01 月 31 日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十五次会议决 议公告》及《2023 年第一次临时股东大会决议公 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-096 大唐高鸿网络股份有限公司 关于向关联方出售资产暨关联交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 交易概述 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"高鸿股份"）第九届董 事会第四十八次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让参股 子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向电信科学技术研究院有限公司以 18,921 万元价格转让持有的中信科智联科技有限公司 9.1971%股权，转让股份数 量为 10,000 万股，本次转让完成后将不再对其持股。根据中资资产评估有限公 司出具的《资产评估报告》（中资评报字(2023) 237 号），以 2022 年 12 月 31 日 为评估基准日，选取收益法估值为最终结果，评估值为 205,727.17 万元，每股 价格为 1.89 元，本次转让价格为 18,921 万元。 2023 年 8 月 18 日公司与大股东电信科学技术研究院有限公司签订了《中信 科智联科技有限公司股权转让协议》。 2023 年 8 月 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-095 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 指 | 高鸿数据 | 单位：万元 | | | | 2023 已 审 议 | 年 | 本次实 | 剩 余 可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 合同名称 | 预 计 金 | | 际担保 | 用 担 保 | | | | | 额 | | 额 | 额度 | | 高鸿数据 （高鸿股份全资子公司） | 高鸿股份 | 最高额保证合同 | 297,300 | | 20,000 | 175,800 | 三、被担保人基本情况 （一）基本情况 大唐高鸿网络股份有限公司 成立日期：1994 年 01 月 20 日 注册地址：贵州省贵安新区贵安综合 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-094 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 指 | 高鸿鼎恒 | 一、担保审议情况 公司于 2023 年 01 月 13 日召开的第九届董事会第三十五次会议及 2023 年 01 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2023 年度公司对 下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司对 下属公司高鸿数据、高鸿鼎恒担保及下属公司间互保额度预计不超过 30 亿元。 具体内容详见公司于 2023 年 01 月 14 日及 2023 年 01 月 31 日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十五次会议决 议公告》及《2023 年第一次临时股东大会决议公 ...

北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股东 大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过 了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2023 年 9 月 27 日 14 点 30 分在北京 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-093 大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十一次会议决定，提请召开公司 2023 年第四次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023 年 09 月 27 日（星期三） 14 时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 09 月 27 日（星期三）上午 9:15 至 2023 年 09 月 27 日 15:00 的任意时间；通过交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 09 月 27 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～ 11:30，下午 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-092 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2023 年 09 月 27 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 7.会议出席对象： (1)截至 2023 年 09 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十一次会议决定，提请召开公司 2023 年第四次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023 年 09 月 27 日（星期三） 14 时 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-088 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"高鸿股份"）连续两 个交易日（2023 年 09 月 08 日、2023 年 09 月 11 日）股票收盘价格涨幅累计偏 离 20.17%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处； （1）公司转让中信科智联科技有限公司股权情况 公司召开的第九届董事会第四十八次会议及 2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向电信科学 技术研究院有限公司以 18,921 万元价格转让持有的中信科智联科技有限公司 9.1971%股权，转让股份数量为 10,000 万股，本次 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-087 大唐高鸿网络股份有限公司 关于出售下属公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易采取协议转让方式进行，尚未确定最终交易对象。 2.本次交易不构成重大资产重组。 3.待确定交易对象后，若构成关联交易，公司将按照相关规定重新履行相 应决策程序。 4.本次协议转让结果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"或"高鸿股份"）以不低于 5.75 元/股价格对外转让持有的大唐融合通信股份有限公司（以下简称"大唐融 合"或"交易标的"）股份，本次转让数量不低于 3,540 万股，并授权管理层与交 易对手方在不低于 5.75 元/股的价格下进行商业谈判，并签署相关协议。本次交 易拟先采取协议转让方式进行，转让价格不低于 5.75 元/股，本次交易对手尚不 明确，尚未签署交易合同，无履约安排。 本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变更，大唐融合将不再纳入 公司合并报表范围。 本次交易已经公司第九届董事 ...