| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）于 2024 年 1 月 16 日召开第六届董事会第十八 次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建设进度和 资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公 司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保 证募投项目资金使用需求的前提下，同意公司及子公司使用 2019 年公 开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 2 亿元（含本数）暂时 补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材 料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］ 353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对楚江 新材使用部分 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 号）核准，公司 向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人 民币 1 ...

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，保荐机构需履行对公司的持续督导工作。2020 年 4 月，公司与 2016 年度非 公开发行股票的保荐机构海通证券解除持续督导协议，并完成变更保荐机构及保 荐代表人，华泰联合证券在公司与原持续督导机构解除督导协议后继续履行与 2016 年非公开发行股票募集资金使用相关的持续督导保荐责任，并于 2020 年 6 月起履行与公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金相关的持续督导保 荐责任，监督公司按照相关规定使用募集资金。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，华泰联合证券对楚江新材注销部分 2016 年非公开发行 股票募集资金专用账户及部分 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专用账 户的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1 1、2016 年非公开发行股票募集资金 华泰联合证券有限责任公司 关于安 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2016 年非公开发行股票募集资金 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国 证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安徽楚江科技 新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"）于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特定对象非公开发行人民币普通股股票 89,889,036.00 股，每股 面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.05 元，募集资金总额为人民币 135,283.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99 万元后， 实际募集资金净额为人民币 133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 30 ...

- 1 - | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司根据募投项目建设进 度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满 足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化， 在保证募投项目资金使用需求的前提下，同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4 亿元（含本数） 暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日披露的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公 司（以下简称"楚江合金"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 30,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司清远楚 江高精铜带有限公司（以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申请 授信额 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带责任担保。 其中：公司为本次被担保方控股子公司江苏鑫海高导新材料有限 公司（以下简称"鑫海高导"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 120,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 转股价格：8.23元/股 | | | 转股期限：2020年12月10日至 | 2026年6月3日 | | | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]532 号"文同意，公司可转换 公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 1 "楚江转债"，债券代码"128109"。 （三）可转债转股情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽楚江科技新材料股份有 限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年第四季度可转换公司债券 转股及公司股本变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督 ...

股东大会法律意见 书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二○二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科 技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽 天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大 会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了 本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见 如下： 一、本次临时股东大会的召集程序 经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站刊登了《安徽楚江科技新材 料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性 文件和 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－169 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十六次会议审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的议案》，同 意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金 48,000.00 万元对全 资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称"安徽鑫海"）进 行实缴出资及增资，本次实缴出资及增资完成后，安徽鑫海注册资本 增加至 48,000.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在指 定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资 子公司实缴出资及增资的 ...