二、募集资金投资项目情况 - 1 - | | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）于2023年12月11日召开第六届董事会第十六次 会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的 议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金48,000.00 万元对全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称"安徽鑫 海"）进行实缴出资及增资，本次实缴出资及增资完成后，安徽鑫海 注册资本增加至48,000.00万元。本次实缴出资及增资事项在董事会审 批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353号《关于核准安徽 楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公 司向社会公开发行面值总额183,000万元可转换公司债券，每张面值 100元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60万元 ...

第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范公司董事会的议事和决策程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》 等有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 (2023 年 12 月修订) 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，为维护公司和全体 股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事会对股东大会及全体股东负 责。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活 动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会工作接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会 的意见或建议。 第二章 董事会 第五条 公司设董事会，董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董 事 3 人。董事会设董事长一名。 第六条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 于 2023 年 1 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不 超过 5 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主 体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可 以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...

| | | 顶立科技于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具的《关于同意湖南顶立科技股份有限公司股票公开转让并在全国股 转系统挂牌的函》（股转函〔2023〕3213 号），同意顶立科技股票公 开转让并在新三板挂牌，交易方式为集合竞价交易，顶立科技申请公开 转让并挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免注册， 挂牌后将被纳入非上市公众公司监管。 三、对公司的影响 顶立科技在新三板挂牌，有利于其拓展融资渠道，进一步完善其治 1 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司顶立科技获准在新三板挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 4 日、2023 年 9 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会 议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司顶立科 技拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司湖南顶立科技股份 有限公司（以下简称"顶立科技"）申请在全国中小企业股份转让系统 （以下简称"新三板"）挂牌。上述事 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | | | | | | 2023 年 | | | | 1.75 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保本 | 平安银行 | | | | | | %或 | | | 楚江 高精 | 结构性存款 | 浮动 | 股份有限 | 2,000.00 | 11 月 日至 | 30 | 闲置 募集 | 是 | 2.52 | 无关 联关 | | 铜带 | | 收益 型 | 公司芜湖 分行 | | 2024 | 年 | 资金 | | %或 2.62 | 系 | | | | | | | 3月1日 | | | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 23,438,393.00元，具体情况公告如下： | | | | | | | | | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 否 | 是 | | | | | | | | | | | 计 | 与 | 否 | | | | | | | | | | 补 | 入 | 日 | 具 | | | 获得补 | | | 补助金额 | 补助 | 补助 | | 助 | 的 | 常 | ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 根据全资子公司楚江电材的生产经营需要，近日公司对楚江电材 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带责任担保。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 其中：公司为本次被担保方全资子公司清远楚江高精铜带有限公 司（以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计 不超过 76,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司安 徽楚江高新电材有限公司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请 授信额度提供合计不超过 160,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日在《证券 时报》 、《 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十二次会议通知于2023年11月15日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2023年11月21日以通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合 法律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）、审议通过《关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补 充协议（三）的议案》 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 特此公告。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 该议案的内容详见 2023 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》 ...

《湖南顶立科技股份有限公司增资协议之补充协议（三）》的内容亦 符合相关法律法规的规定。 综上，我们同意本次控股子公司顶立科技等相关主体签署增资协 议之补充协议（三）的事项。 （以下无正文） 1 安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立 董事议事规则》等有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，本着客观、公正、 审慎的原则，审阅了公司董事会提供的公司第六届董事会第十五次会 议的所有相关文件，基于独立判断立场，现就第六届董事会第十五次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议（三）的 独立意见 公司、控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简称"顶立 科技"）等相关主体与国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投 资有限公司、长沙工善二号投资合伙企业（有限合伙）签署《湖南顶 立科技股份有限公司增资协议之补充协议（三）》的程序合法、合规， 2 ______ ...