| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）第六届董事会第十三次会议通知于2023年8月28日以书面、传 真或电子邮件等形式发出，会议于2023年9月4日以通讯表决的方式召 开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 见 2023 年 9 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案的内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子 公司顶立科技签署增资协议之补充协议（二）的公告》。 （二）、审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专 利权及专利申请权的议案》 表决结果：同意 7 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十次会议通知于2023年8月28日以书面、传真或电子邮件等形 式发出，会议于2023年9月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、 法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 该议案的内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子 公司顶立科技签署增资协议之补 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十三次会议决定于 2023 年 9 月 21 日召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十三次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 17:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 21 日 通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 于 2023 年 1 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不 超过 5 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主 体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可 以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023 －009）。 根据上述决议，近日公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下 简称"楚江合金"）与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行签署了购买 理财产品的相关协议，使用可转 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 截至2023年8月2日，"20楚江E1"已全部换股完成，债券剩余托管数为0 张，债券余额为0元，并已于2023年8月8日在深圳证券交易所摘牌。 二、本次可交换公司债券质押专户剩余股份解除质押情况 1 1、楚江集团本次股份解除质押的情况 关于控股股东非公开发行可交换公司债券摘牌暨解除剩余股份 质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称"楚江集团"）于2020年8 月18日发行了楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下 简称"本次可交换公司债券"），标的股票为公司A股股票，债券简称为"20 楚江E1"，债券代码为"117171"，发行规模为3亿元人民币，债券期限为3 年。本次可交换公司债券已于2021年2月19日进入换股期，换股期为2021年2 月19日起至2023年8月17日止。截至2023年8月2日，本次可交换公司债券持 有人已累计完成换股42,134,829股，本次可交换公司 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 于 2023 年 1 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不 超过 5 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主 体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可 以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...

公司整体业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入215.71亿元，归属上市公司股东的净利润2.13亿元 [2] 业务板块业绩 先进铜基材料板块 - 产销量44.32万吨，同比增长7.65%，实现营业收入210.13亿元，同比增长4.36% [2] - 精密铜带产销量突破15.75万吨，同比增长4.13% [2] - 铜导体销量19.07万吨，同比增长17.27% [3] 军工碳材料板块 - 实现营业收入5.58亿元，同比增长27.88% [2] 天鸟高新 - 实现营业收入3.18亿元，同比增长6.53% [3] 顶立科技 - 实现营业收入2.4亿元，同比增长44.99%，实现净利润4185.65万元，同比增长114.93% [3] 顶立科技新材料板块发展方向 金属基3D打印材料及制品 - 侧重于金属基，产品用于航空航天、军工、医疗等领域，提供整体解决方案，未来向产业化发展 [3] 高纯石墨/碳材料 - 围绕“四高两涂一装备”布局，为碳化硅单晶生产企业提供配套及工艺技术服务 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观和其他（电话），由首创证券组织，时间为2023年8月21日，地点为线上电话会议 [2] - 上市公司接待人员有财务总监黎明亮、财务部部长李健、证券事务代表姜鸿文 [2] 参会单位及人员 - 包括华夏基金杨晋、工银瑞信基金董明斌等多家机构人员 [4][5]

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保事项在公司第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东 大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大 会审议。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"楚江新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日 召开的第六届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意 公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司芜湖 楚江合金铜材有限公司（以下简称"楚江合金"）向商业银行申请授 信额度提供合计不超过 30,000 万元连带 ...

公司业务概况 - 公司2023年上半年营业收入达到215.71亿元，同比增长4.86%[12] - 公司归属于上市公司股东的净利润为21.32亿元，同比下降24.02%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8.43亿元，较去年同期微降0.07%[12] - 公司基本每股收益为0.16元，较去年同期下降23.81%[12] - 公司总资产达到162.71亿元，较去年同期增长11.23%[12] 公司业务板块 - 公司专注于材料的研发与制造，致力成为极具竞争力的先进材料研发制造平台型公司，业务涵盖先进铜基材料和军工碳材料两大板块[17] - 公司产品包括精密铜带、高端铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料和高端热工装备等六大类[17] - 公司致力于先进铜基材料的研发、制造和销售，主要产品包括精密铜带、高端铜导体、铜合金线材以及精密特钢等，为新能源汽车、光伏能源、电力装备、新一代信息技术、消费电子、先进轨道交通、智能制造和国防军工等领域提供优质的工业材料和服务[17] 子公司业务 - 子公司天鸟高新是一家专业生产高性能碳纤维织物、芳纶纤维织物、飞机碳刹车预制体、航天用碳/碳复合材料预制体的国家航空航天重大工程配套企业[17] - 天鸟高新是国内飞机碳刹车预制体原创企业，拥有可针刺无纺织物及准三维预制体、Z向有连续碳纤维预制体等生产技术工艺，产品层间致密、体积密度均匀、不易分层、整体稳定性好[17] - 公司全资子公司芜湖天鸟专业研发、生产和销售碳/碳、碳/陶复合材料制品，产品包括热场复合材料、碳/碳、碳/陶刹车盘等，可应用于光伏、半导体、汽车等领域[18] 研发与技术 - 公司一直致力于产品技术研发，取得了一系列研发成果，已掌握新能源汽车连接器用双强铜带、高精度LED贴片用铜带、高铁电缆护套用铜带等生产工艺[17] - 公司在新材料领域建立了金属3D打印全产业链生产线，开发的金属基3D打印材料达到国际先进水平，成功运用于航空航天、军工、医疗等领域[27] 财务状况 - 公司主营业务中，铜基材料板块实现销量44.32万吨，同比增长7.65%，营业收入210.13亿元，同比增长4.36%[27] - 公司军工碳材料板块实现营业收入31,835.44万元，同比增长6.53%，实现净利润6,121.92万元[27] - 公司新材料业务增长较快，实现营业收入24,001.85万元，同比增长44.99%，实现净利润4,185.65万元[27] 环保与安全 - 公司生产运行的废气、废水、固废等均符合国家相关政策与行业标准[131] - 公司的建设项目均有环境影响评价报告，并已完成环保验收[132] - 公司的排污许可证均已获得并有效期较长[134]