| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十二次会议通知于2023年8月5日以书面、传真或电子邮件等 形式发出，会议于2023年8月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2023 年 8 月 19 日 的 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cni ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 | | 2023年初占用资金余 | 2023年上半年占用累 计发生金额(不含利 | 2023年上半年占 | 2023年上半年偿 还 | 2023年上半年末占 用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 额 | | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | - - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | - - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 总 计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立 董事议事规则》等有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，本着客观、公 正、审慎的原则，审阅了公司董事会提供的公司第六届董事会第十二 次会议的所有相关文件，基于独立判断立场，现就第六届董事会第十 二次会议相关事项发表如下独立意见： - 1 - 关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，就《公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表如下意见： 1、《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 真实、客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情 况。 2、公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金存放与 使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形， ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月17日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第 三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股计 划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）存续期继续 展期6个月，至2024年3月5日止。存续期内，如本次员工持股计划所持 有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。具体内容详 见2023年8月19日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公 司第三期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2023-105）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股 ...

| | | 《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月19日的《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第九次会议通知于2023年8月5日以书面、传真或电子邮件等形 式发出，会议于2023年8月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、 法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的规定，将安徽楚江科技新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2016 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安徽楚 江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"）于 2016 年 12 月 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第三期 员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第三期员工持股计划存续期继续 展期 6 个月，至 2024 年 3 月 5 日止，现将公司第三期员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"）存续期展期的具体情况公告如下： 一、本次员工持股计划基本情况 2018 年 6 月 6 日公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，并于 2018 年 6 月 25 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意实施 第三期员工持股计划，具体内容详见 2018 ...

| | | | | | | | | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 否 | 是 | | | | | | | | | | | 计 | 与 | 否 | | | | | | | | | | 补 | 入 | 日 | 具 | | 序 | 获得补 | 发放主 | | | 补助 | 补助 | | 助 | 的 | 常 | 有 | | 号 | 助的主 | 体 | 补助项目 | 补助金额（元） | 形式 | 到账 | 补助依据 | 类 | 会 | 经 | 可 | | | 体 | | | | | 日期 | | | 计 | 营 | | | | | | | | | | | 型 | | | 持 | | | | | | | | | | | 科 | 活 | 续 | | | | | | | | | | | 目 | 动 | 性 | | | | | | | | | | | | 相 | | | | | | | | | | | | | 关 | | | | | | | | | ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | | | | | | | | | | | 1.5% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保本 | 广发银行 | | 2023年8 | | | | 或 | | | | 物华添宝 G 款结构性存 | 浮动 | 股份有限 | 10,000.0 | 月 10 日 至 2023 | | 闲置 募集 | 是 | 3.02 | 无关 联关 | | | 款 | 收益 | 公司芜湖 | 0 | 年 11 月 | | 资金 | | %或 | 系 | | 楚江 | | 型 | 分行 | | | | | | 3.05 | | | 高精 | | | | | 8 | 日 | | | % | | | 铜带 | "蕴通财 | | | | 2023年8 | | | | | | | | 富"定期型 | 保本 | 交通银行 | | 月9日至 | ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于收到控股子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 2023 年 8 月 8 日，本公司已收到上述分红款 20,015，670.00 元， 公司本次所得分红款将增加 2023 年度母公司报表净利润，但不增加 公司 2023 年度合并报表的净利润。请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二三年八月九日 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简称"顶立科技"） 为兼顾长远发展和实现股东的投资收益，向本公司分配利润，具体分 配如下： 依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，顶立科技截至 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润为 32,708,575.34 元，顶立科技 股东会决定按股东持股比例派发现金红利共 ...