多氟多新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：梁丽娟） 各位股东及股东代表： 本人作为多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")的第六届、第七届 董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,本着对全体股 东负责的态度，在任职期间依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规及公司《章程》《独立董事工作制度》赋予的职权， 审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员 会会议，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司 董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东 特别是公众股东的合法权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董 事应尽的职责和义务。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、个人基本情况 本人梁丽娟， 1965年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学教授， 硕士研究生导师，中国非执业注册会计师。自1987年7月以来在河南理工大学从 事会计教学和科研工作，曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董 事、公司第三届和第四届独立董事，现任公司独立董事 ...

多氟多新材料股份有限公司监事会 2024年3月29日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司 《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情 况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司 健康长效发展。 多氟多新材料股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-011 多氟多新材料股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向增发募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313 号文《关于核准多氟多化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，多氟多新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）由主承销商中原证券股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日向特定投 资者定向发行人民币普通股（A 股）69,277,108 股，每股面值人民币 1 元，每股 发行认购价格为人民币 16.60 元。截至 2021 年 4 月 28 日止，公司共计募集货币 资金人民币 1,149,999,992.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,618,634.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,141,381,358.54 元。 截至 2021 年 4 月 28 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000298 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）印发的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号的要 求变更会计政策。本次变更后的会计政策更能准确的反映公司财务状况和经营成果， 本次会计政策变更不会对公司当期的损益、总资产、净资产产生重大影响。 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-015 多氟多新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （四）会计政策变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日 起执行企业会 计准则解释第 17 号。 （五）会计政策变更的主要内容 根据准则解释第 17 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： 1、关于流动负债与非流动负债的划分 2023 年 10 月 25 日 ...

多氟多新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合多氟多新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"多氟多"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常 运行与持续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规；财务报告及相关信息真 实完整；资产安全完整；提高经营效率和效果；促进公司稳步可持续发展和发展战 略的实现。由于内部控制存在固有局限性，故公司的内部控制体系仅能对实 ...

中国国际金融股份有限公司 关于多氟多新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为多 氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法 律、规和规范性文件的规定，对多氟多 2024 年度预计日常关联交易事项进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东李世江、李凌云、李云峰、 韩世军、谷正彦、杨华春、焦作多氟多实业集团有限公司将回避表决。本次关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 一、日常关联交易基本情况 （一）董事会审议情况 根据公司经营需要，公司及控股子公司将与焦作多氟多实业集团有限公司及 其子公司、湖南法恩莱特新能源科技有限公司及其下属子公司等关联方在销售产 品、采购材料 ...

关于多氟多新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为多 氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 多氟多 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向增发募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313 号文《关于核准多氟多化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，多氟多新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）由主承销商中原证券股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日向特定投 资者定向发行人民币普通股（A 股）69,277,108 股，每股面值人民币 1 元，每股 发行认购价格为 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-019 多氟多新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第七届董事 会第十六次会议、监事会第十二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全 体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会 审议。 为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事 及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟为全体董 事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 （一）投保人：多氟多新材料股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人（具体以 最终签订保险合同确定的范围为准） （三）赔偿限额：不超过人民币 15,000 万元/年 ...

多氟多新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日以 邮件方式发出 2024 年第一次独立董事专门会议通知，会议于 2024 年 3 月 25 日 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事梁丽娟女士主持，应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》的有关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，并一致同意提交第七 届董事会第十六次会议和 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，公司及子公 司与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进 专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确 ...

多氟多新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 多氟多新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"） 全体监事按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关要求，结合公司实际情况充分运 用监督职权，有效实现对公司财务、内部控制、信息披露、重大事项的监督，以 保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。监事会成员通过列席和出 席董事会、总经理办公会及股东大会，了解熟悉公司经营目标及重要决策、生产 经营情况及财务状况，并对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进 行了必要的监督检查，促进企业规范运作。 一、监事会参加会议及审议议案情况 多氟多新材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 二〇二四年三月 各监事按照法律法规及监管要求，忠实勤勉、尽职履责，积极召开会议审 议议案、参加股东大会、列席董事会会议。 （一）2023 年度，监事会成员参加公司股东大会八次，各监事详细了解会 议议案并依法对股东大会召开程序及股东表决情况进行监督。 （二）2023 年度，监事会成员列 ...