证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-015 贝因美股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"或"贝因美"） 董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于 2024 年 1 月 22 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 30 日召开，采用现场、通讯相结合的方式召 开、表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于注销部分子公司的议案》。 2013年2月5日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于在爱尔兰投 资设立全资子公司的议案》。2013年11月25日，公司第五届董事会第十四次会议 审议通过了《关于调整在爱尔兰设立全资子公司方案的议案》，公司全资子公司 北海贝因美营养食品有限公司拟 ...

会计更正 - 2024年1月30日公司审议通过前期会计差错更正议案[13] - 2021 - 2023年9月相关业务收入确认法由“总额法”更正为“净额法”[14] 业绩数据更正 - 2021年合并报表营业总收入更正后减少1.9410109655亿元[17] - 2022年各期合并报表营业总收入均有减少[21][22][24][26] - 2023年上半年多项收入及成本更正后减少3427.64万元[29] - 2023年第三季度多项收入及成本更正后增加3427.64万元[31]

会议时间 - 2023年12月28日决定召开股东大会[2] - 2023年12月29日刊载股东大会相关公告[2] - 2024年1月15日收到控股股东增加临时提案告知函[3] - 2024年1月16日发布增加临时议案暨召开股东大会补充通知公告[3] - 2024年1月30日下午14:30现场举行股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 21人参与投票，代表股份309,921,003股，占总股份28.6952％[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意308,156,900股，占比99.4308％[7] - 《关于制定<独立董事工作条例>的议案》同意308,357,200股，占比99.4954％[12] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》同意308,152,400股，占比99.4293％[13] - 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》同意307,685,900股，占比99.2788％[15] - 《关于公司为子公司提供担保的议案》同意307,733,801股，占比99.2943％[16] - 《关于公司为子公司提供担保的议案》中小股东同意117,839,601股，占比98.1777％[16] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意118,258,200股，占比98.5265％[17] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》中小股东同意118,258,200股，占比98.5265％[17] - 《关于公司为子公司提供担保的议案》反对852,000股，占比0.2749％[16] - 《关于公司为子公司提供担保的议案》中小股东反对852,000股，占比0.7098％[16] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》反对433,401股，占比0.3611％[17] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》中小股东反对433,401股，占比0.3611％[17] - 《关于公司为子公司提供担保的议案》弃权1,335,202股，占比0.4308％[16] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》弃权1,335,202股，占比1.1124％[17]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年1月22日通讯发出[1] - 2024年1月30日通讯、现场结合召开表决[1] - 应出席3人，实际表决3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 《关于公司前期会计差错更正的公告》编号2024 - 017[3] - 公告日期为2024年1月31日[6]

业绩总结 - 2021 - 2023年9月业务收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”[3] - 2021 - 2023年多期营业总收入更正，金额有增减[4][5][6][7] 其他新策略 - 董事会认为更正后数据更客观准确反映财务状况[8] - 监事会、审计委员会同意会计差错更正[9][10] - 大华会计师事务所认可更正情况[11]

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-014 贝因美股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日、2024年1 月16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分 别披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083） 和《关于2024年第一次临时股东大会增加临时议案暨召开2024年第一次临时股东 大会补充通知的公告》（公告编号：2024-008）； 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； （1）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 1 月 ...

股份质押与冻结 - 截至公告披露日，贝因美集团质押/冻结股份189,894,200股，占其所持公司股份总数的99.20%[1] - 2018年12月9日，贝因美集团向中航信托质押4,800万股公司股份，获出借23,328万元[3] - 2023年2月16日，杭州中院冻结贝因美集团质押予中航信托的4,800万股无限售流通股[4] - 2023年2月21日，杭州中院冻结贝因美集团质押予建行杭州高新支行的500万股无限售流通股[4] 债权转让 - 2023年12月7日，长城国融拟转让对贝因美集团的3.42亿元债权[5] - 截至2023年12月22日，竞买标的物获拍价为233,280,000元[5] - 截至2023年6月30日，标的债权本金余额233,280,000元，债权总额342,139,108元[6] - 宁波维贝受让标的债权需支付233,280,000元，已交保证金23,328,000元[6] 案件情况 - 2023年1月16日，杭州中院立案执行贝因美集团案件，执行标的为316,052,380.95元及债务利息[4] - 案件涉及控股股东5300万股公司股份，占总股本4.91%[12] 公司现状与应对 - 控股股东质押比例高，目前无控制权变更风险[13] - 公司生产经营正常，案件执行不影响控制权稳定[12] - 控股股东与债权人积极沟通处理债务[12]

回购计划 - 拟回购A股金额1.5 - 3亿元，价格不超5.2元/股[2] - 预计回购5769.23万股，占总股本5.34%[2] 首次回购 - 2024年1月16日首次回购142.68万股，占0.1321%[3] - 最高成交价3.89元/股，最低3.85元/股[3] - 成交总金额551.678万元（不含费用）[3] 后续安排 - 后续按市场情况在期限内实施回购方案[5]

回购计划 - 拟回购资金1.5 - 3亿元[3] - 回购价格不超5.20元/股[3] - 预计回购股份2884.62 - 5769.23万股，占比2.67% - 5.34%[3] - 回购期限自2024年1月15日起12个月内[3] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[3] 股权结构 - 回购前总股本1080043333股，限售股占比2.65%，无限售股占比97.35%[11] - 3亿上限回购后，限售股占比7.99%，无限售股占比92.01%[10] - 1.5亿下限回购后，限售股占比5.32%，无限售股占比94.68%[11] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产38.84亿元、净资产16.00亿元、流动资产21.24亿元，资产负债率57.54%[14] - 3亿回购资金占总资产、净资产和流动资产比重分别为7.72%、18.75%、14.12%[14] 其他事项 - 2023年12月5日，控股股东减持500万股，占比0.46%[20] - 回购议案2024年1月15日通过，无需股东大会审议[17] - 2024年1月16日披露回购方案公告[19] - 已开立股份回购专用账户[22] - 明确回购期间信息披露要求[23] - 回购存在方案无法实施、变更或终止风险[24][25] - 已回购股份存在无法授出和注销风险[25] - 董事、监事等无违规买卖股份行为[20][21] - 截至公告披露日，未收到相关人员减持计划[21]

公司决策 - 2024年1月15日公司审议通过回购股份方案[3] 股东持股 - 贝因美集团持股191,418,500，比例17.72%[3] - 宁波信达华建持股53,900,000，比例4.99%[3] - 长城长弘投资持股30,769,300，比例2.85%[3] - 刘安让持股21,446,100，比例1.99%[3] - 公司回购专用账户持股20,152,268，比例1.87%[3] - 香港中央结算持股13,388,647，比例1.24%[3] - 公司第四期员工持股计划持股8,380,030，比例0.78%[3] - 沈立刚持股7,383,756，比例0.68%[3] - 杨俊敏持股5,550,000，比例0.51%[5]