证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-063 郴州市金贵银业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 9 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。2023 年第二次临时股东大会将通过 深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投 票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权， 现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 9 月 22 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 关于收到长沙海关准予信用修复决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-062 长沙海关准予公司信用修复后，公司恢复开展进出口业务的 资质，有利于公司拓宽原材料的海外供应渠道及产品对外出口， 有利于公司释放产能及提升盈利能力。公司将进一步建立健全相 关的内控制度，并严格按海关的监管要求开展进出口相关业务。 特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日收到长沙海关准予信用修复决定书（湘关准修 [2023]5 号），内容如下："经审核，你单位符合信用修复条件， 根据《中华人民共和国海关注册登记和备案企业信用管理办法》 （海关总署令第 251 号）第二十六条、第二十七条之规定，我关 决定准予信用修复。" ...

一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 9 月 22 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-061 郴州市金贵银业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023年 10月 13 日上午 9：15 至 2023 年 10 月 13 日 15：0 ...

会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本 次会议通过了如下议案： 一、《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》 内容：公司《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的公告》刊 登于 2023 年 9 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-059 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电话和专人送达的方式发 出，于 20 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-060 郴州市金贵银业股份有限公司 关于补充预计 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 除上述已预计并履行审批程序的 2023 年度日常性关联交易外， 根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与湖南宝山有色 金属矿业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"）的日常关联交易金 额 30,000 万元，补充预计与湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称 "中南冶炼"）的日常关联交易金额 1,000 万元。 公司于2023年9月22日召开的第五届董事会第十九次会议审议通 过了《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》，议案表决结果 为9票同意，0票反对，0票弃权。公司的独立董事对本议案发表了事 前认可意见和独立意见。 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 （1）湖南宝山有色金属矿业有限责任公司成立于2007年9月18日， 法定代表人：赵雄飞，注册资本：29,607万元人民币，该公司的经营 范围：黑色、有色金属采矿、选矿、冶炼及贸易；机械加 ...

郴州市金贵银业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》及《郴州市金贵银业股份有限公司章程》等有关规 定，作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事 会第十九次会议发表如下意见： 一、《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》的事前认 可意见。 卫建国：__________________ 刘兴树: __________________ 日常关联交易的议案》我们对上述议案事前和现场均予以认真审核和 确认。基于我们的独立判断，发表独立意见如下：我们同意公司与宝 山矿业及中南冶炼在平等、自愿的基础上开展相关业务。 （以下无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会 第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》签署页） （本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十 九次会议相关事项的事前认可及独立意见》签署页） 独立董事签名： 黄建柏：__ ...

招商证券股份有限公司关于 郴州市金贵银业股份有限公司 本次申请解除股份限售股东取得非公开发行限售股的情况如下： 2023年7月23日，钟革通过司法拍卖途径竟得曹永贵所持公司非公开发行限 售股24,076,884股已办理完毕相关过户登记手续。 截止目前，公司总股本为2,210,479,088股，其中尚未解除限售的股份数量 为29,413,193股，占公司总股本的1.33%；本次申请解除非公开发行限售股的情 况如下： 一、公司非公开发行股票概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]91号）核准，郴州市金贵银业股份有 限公司（以下简称"公司"）于2017年4月向安信基金管理有限责任公司、九泰 基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有 限公司、金鹰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、曹永贵七名投资者非 公开发行61,696,556股人民币普通股（A股）。本次非公开发行新增61,696,556 股股份性质为有限售条件流通股，于2017年4月27日在深圳证券交易所上市。 安信基金管理有限责任公司、九泰基金管理有限 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-058 郴州市金贵银业股份有限公司 关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份总数为24,076,884股，占公司总股本的1.09%； 2、本次解除限售股份的拟上市日期为 2023 年 9 月 19 日（星期二）。 钟革持有限售股份总数为 24,076,884 股，本次申请解除限售股 份数量为 24,076,884 股，占公司总股本的 1.09%。 一、公司非公开发行股票概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]91号）核准， 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月向 安信基金管理有限责任公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金 管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、金鹰基金管理 有限公司、天弘基金管理有限公司、曹永贵七名投资者非公开发行 61,696,556股人民币普通股（A股）。本次非公开发行新增61 ...

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-057 郴州市金贵银业股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 5 月 23 日向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的申 请文件，并于 2023 年 6 月 14 日收到深交所的受理通知，具体内容详 见公司于 2023 年 6 月 15 日发布的《关于发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号： 2023-047）。 公司于 2023 年 8 月 31 日收到深交所的通知，因公司本次重组申 请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公 司本次重组中止审核。 一、中止审核的原因 公司本次重组申请文件中审计报告财务数据基准日为 2023 年 2 ...

公司业绩 - 公司营业收入较去年同期增长28.38%达到19.93亿元[11] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少73.69%为-796.09万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降724.83%为-1.44亿元[11] - 公司基本每股收益较去年同期增长73.72%为-0.0036元[11] - 公司总资产较上年末减少4.12%为39.43亿元[11] - 归属于上市公司股东的净资产较上年末减少0.33%为18.34亿元[11] - 公司报告期内存在非经常性损益项目，合计为4055.31万元[13] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[14] 公司主营业务 - 公司主要业务是以白银冶炼和深加工为主，配套铅冶炼，并综合回收多种有价金属[16] - 白银广泛应用于多个制造领域，具有杀菌作用和保值增值属性[17] - 电解铅主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和铅材，黄金广泛应用于多个领域[18] 公司财务状况 - 公司存货占总资产比例为32.82%，同比增长4.37%[27] - 公司固定资产占总资产比例为26.85%，同比下降0.13%[27] - 公司长期借款占总资产比例为17.55%，同比增长0.72%[27] - 公司报告期投资额为4,720.78万元，同比增长78.29%[28] - 公司报告期内衍生品投资额为87,502.1万元，占公司报告期末净资产比例为0.01%[29] 风险管理 - 公司进行了相关的套期保值业务，实际损益为148.39万元[41] - 公司采取了套期保值的风险控制措施，主要为锁定铅精矿加工费收入[42] - 公司进行商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则[43] - 公司存在原料采购环节风险，需对外采购原材料以满足冶炼生产[44] - 公司存在产品销售环节风险，市场价格下跌可能导致销售不畅和库存积压[45] 环保措施 - 公司在废水防治设施方面实现了“清污分流、雨污分流、污污分流”，并建立了多套内部水循环系统[63] - 公司在废气防治设施方面已建设投入运行的主要废气治理设施，大气污染物指标符合相关标准[64] - 公司安装了四套废气排放在线监测系统，对烟气基本参数及污染物排放浓度进行实时监测[68] 股权结构 - 公司拟向湖南有色产业投资集团有限责任公司发行股份购买湖南宝山有色金属矿业有限责任公司100%股权[96] - 公司拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司开展原材料采购及销售合作，涉及交易金额约为3亿元[97] 公司财务报表 - 公司报告期内流动比率为1.44，较上年末增长6.67%[120] - 公司报告期内资产负债率为53.48%，较上年末下降1.77%[120] - 公司报告期内速动比率为0.29，较上年末下降35.56%[120] - 公司报告期内扣除非经常性损益后净利润为-1,201.63万元，较上年同期增长81.30%[120] - 公司报告期内EBITDA利息保障倍数为2.18，较上年同期增长25.29%[120]