股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-065 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于北陆转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《募集说明书》的约定，投资者有权选择在 投资者回售申报期内进行登记，将其持有的债券全部或部分按面值回售给发 行人，或选择继续持有本期债券。 2、回售价格：100.832元/张（含息、税） 3、回售申报期：2023年8月17日至2023年8月23日 4、发行人资金到账日：2023年8月28日 5、回售款划拔日：2023年8月29日 6、投资者回售款到账日：2023年8月30日 7、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情 形，债券持有人本次回售申报业务失效。 8、风险提示：回售申报期间，"北陆转债"将暂停转股，具体内容详见 《关于回售期间"北陆转债"暂停转股的公告》（公告编号：2023-063）；投 资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的"北陆转债"。 截至本公 ...

北京北陆药业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-064 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理党绍春先生提交的辞职信，党绍春先生因个人原因申请辞去公司副总 经理职务，辞职信自递交至董事会之日起生效。党绍春先生辞职后将不再担任 公司任何职务。 截至本公告日，党绍春先生未持有公司股份。党绍春先生原定任期为 2022 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 19 日。党绍春先生离任后的股份变动事项，将严 格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定。 公司及董事会对党绍春先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京北陆药业股份有限公司 董事会 二○二三年八月十八日 1 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-061 北京北陆药业股份有限公司 关于控股股东股份减持计划的预披露公告 公司控股股东、实际控制人王代雪先生保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）股份97,748,327股（占 公司总股本19.87%）的控股股东王代雪先生计划自本公告发布之日起15个交 易日后的6个月内，以集中竞价的方式减持不超过9,800,000股公司股份（占公 司总股本1.99%）。 公司近日收到公司控股股东、实际控制人王代雪先生发出的《股份减持 计划告知函》，现将相关信息公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：王代雪 2、股东持股情况：截至本公告日，王代雪先生持有公司股份 97,748,327 股，占公司总股本 19.87%（公司回购专用账户中的股份数量为 0 股，所有股 份计算均已剔除回购专用账户影响）。 1 （3）减持期间：自本公告发布之日起15个交易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京北陆药业股份有限公司 公司于 2023 年 7 月 24 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第 九次会议，于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第二 次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同 意公司变更募投项目"沧州三期原料生产项目"中的中药提取相关业务，加大化 学原料药研发投入，并建设相应生产车间，进一步丰富公司化学原料药产品类别， 以提升产品的多样性，进一步提高公司的综合竞争力。具体内容详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更 部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-054）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股东大会批准 变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予 可转换公司债券持有人一次回售的权利。 同时根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"北陆转债"的附加回售 条款生效。 （二）附加回售条款 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123082 2、债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-063 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于回售期间"北陆转债"暂停转股的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股东大会批准变 更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予 可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据公司《募集说明书》的约定， "北陆转债"的附加回售条款生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分 募集资金用途的公告》（公告编号：2023-054）。 3、转股起止时间：2021年6月11日至2026年12月6日 4、暂停转股时间：2023年8月17日至2023年8月23日 5、恢复转股时间：2023年8月24日 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2810号文同意注册，北京 北陆药业股份有限公司（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《募集说明书》的约定，投资者有权选择在 投资者回售申报期内进行登记，将其持有的债券全部或部分按面值回售给发 行人，或选择继续持有本期债券。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-062 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于北陆转债回售的第一次提示性公告 1 5、回售款划拔日：2023年8月29日 6、投资者回售款到账日：2023年8月30日 7、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情 形，债券持有人本次回售申报业务失效。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召 开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 9 日 召开 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第二次债券持有人会议，分别审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司《向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约 ...

法律意见书 致：北京北陆药业股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京北陆药业股份有限公司可转换公司债券回售的 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北陆药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》（以下简称"《可转债指引》"）等现行有关法律、法规、规范性文件以及《北 京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的规定，本所律师对公司可转换公司债券回售（以下简 称"本次回售"）的相关事宜进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据就本次回售所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现行 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-060 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2023年第二次债券持有人会议决议公告 4、会议召开的日期和时间：2023年8月9日（星期三）上午11：00 5、召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投 票采取记名方式表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2023年第二次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。 6、债券登记日：2023年8月2日（星期三） 7、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1 会议室 8、会议出席情况 出席本次会议的"北陆转债"债券持有人及其代理人共 2 名，持有"北陆转 债"未偿还债券共 120 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 12,000 元 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京北陆药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北陆药业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北陆药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2023 年 8 月 9 日召开 的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范 性文件以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的 资格、表决程序的合法性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-059 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间为：2023年8月9日（星期三）上午9：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 8 月 9 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 9 日上午 9： 15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 A1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长、总经理 王旭 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间： 通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 9 ...