雄安新动力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善雄安新动力科技股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性 文件及《雄安新动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-067 雄安新动力科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告全文》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第五届监事会第十五次会议决议。 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届监事会第 十五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全 体监事发出。会议于 2023 年 10 月 24 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为107,806,803.16元，较上年同期增长4.62%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 5,356,956.76元，较上年同期下降130.62%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4,949,819.53元，较上年同期下降976.82%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3,104,294.25元，较上年同期增长93.65%[21] - 基本每股收益为 - 0.0075元/股，较上年同期下降130.61%[21] - 稀释每股收益为 - 0.0075元/股，较上年同期下降130.61%[21] - 加权平均净资产收益率为 - 0.34%，较上年同期下降3.85%[21] - 本报告期末总资产为926,073,701.99元，较上年度末增长11.26%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为392,460,540.66元，较上年度末下降1.09%[21] - 2023年上半年营业收入107,806,803.16元，同比增长4.62%；营业成本81,686,813.22元，同比增长11.66%[35] - 2023年上半年销售费用8,690,227.29元，同比增长25.69%；管理费用19,871,489.40元，同比下降6.74%；财务费用1,233,218.71元，同比下降36.24%[35] - 2023年上半年所得税费用为0元，同比下降100%；经营活动产生的现金流量净额为 -3,104,294.25元，同比增长93.65%[35] - 营业外收入1,020,264.40元，占利润总额比例19.05%；营业外支出1,791,598.68元，占利润总额比例33.44%[37] - 本报告期末货币资金12,840,503.25元，占总资产比1.39%，较上年末比重减少0.40%[39] - 本报告期末应收账款129,186,550.55元，占总资产比13.95%，较上年末比重减少3.03%[39] - 本报告期末长期借款60,000,000.00元，占总资产比6.48%，为本期新增贷款[40] - 2023年6月30日公司合并资产总计926,073,701.99元，较1月1日的832,314,381.21元增长11.26%[125][127][128] - 2023年6月30日公司合并负债合计533,613,845.46元，较1月1日的435,547,552.93元增长22.52%[127][128] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计392,459,856.53元，较1月1日的396,766,828.28元下降1.09%[128] - 2023年6月30日母公司资产总计837,813,289.97元，较1月1日的842,174,338.48元下降0.52%[131] - 2023年6月30日母公司流动负债合计357,647,035.23元，较1月1日的358,308,381.58元下降0.18%[131] - 2023年6月30日公司合并流动资产中应收票据为24,685,164.85元，较1月1日的10,238,023.72元增长141.11%[125] - 2023年6月30日公司合并流动资产中其他应收款为85,930,287.24元，较1月1日的10,035,727.65元增长756.24%[125] - 2023年6月30日公司合并非流动资产中长期待摊费用为2,009,862.40元，较1月1日的250,000.00元增长703.94%[127] - 2023年6月30日母公司流动资产中应收票据为7,486,930.45元，较1月1日的4,113,740.72元增长82.00%[130] - 2023年6月30日母公司流动资产中其他应收款为269,077,544.51元，较1月1日的249,113,246.24元增长8.01%[131] - 2023年上半年营业总收入为1.0780680316亿元，较2022年上半年的1.0304689566亿元增长4.62%[134] - 2023年上半年营业总成本为1.1716810028亿元，较2022年上半年的1.0817393833亿元增长8.31%[134] - 2023年上半年净利润为 - 535.697175万元，而2022年上半年为1750.321041万元[135] - 2023年上半年归属母公司股东的净利润为 - 535.695676万元，2022年上半年为1749.700899万元[135] - 2023年上半年综合收益总额为 - 430.697175万元，2022年上半年为1280.821041万元[136] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.0075元，2022年上半年为0.0245元[136] - 2023年上半年流动负债合计为3.7252886966亿元，较2022年的3.7104461798亿元增长0.40%[132] - 2023年上半年非流动负债合计为7064.914847万元，较2022年的7695.332358万元下降8.19%[132] - 2023年上半年负债合计为4.4317801813亿元，较2022年的4.4799794156亿元下降1.07%[132] - 2023年上半年所有者权益合计为3.9463527184亿元，较2022年的3.9417639692亿元增长0.12%[132] - 2023年上半年信用减值损失4307088.52元，2022年上半年为2547022.51元[139] - 2023年上半年资产减值损失698718.52元，2022年上半年为415408.94元[139] - 2023年上半年营业利润1047187.50元，2022年上半年亏损127565583.82元[139] - 2023年上半年净利润亏损591125.08元，2022年上半年亏损127847498.46元[139] - 2023年上半年经营活动现金流入小计63045890.19元，2022年上半年为101831197.63元[142] - 2023年上半年经营活动现金流出小计66150184.44元，2022年上半年为150734579.29元[142] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额亏损3104294.25元，2022年上半年亏损48903381.66元[142] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计61890000.00元，2022年上半年为0元[143] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计64833161.49元，2022年上半年为13797922.77元[143] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额亏损6335154.74元，2022年上半年增加6283114.09元[143] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为189万元，上年同期为0元[145] - 2023年上半年偿还债务支付现金200.609万元，上年同期为300.162859万元[145] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付现金4.524124万元，上年同期为33.949118万元[145] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为205.133124万元，上年同期为334.111977万元[145] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.133124万元，上年同期为 - 334.111977万元[145] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 27.534462万元，上年同期为34.230116万元[145] - 2023年期初现金及现金等价物余额为113.929286万元，上年同期为1.11872万元[145] - 2023年期末现金及现金等价物余额为86.394824万元，上年同期为35.348836万元[145] - 2023年上半年综合收益总额为5000万元[146][148] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 430.697175万元[146] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为603,593,668.53元[150] - 2023年期初股本为712,800,000.00元，资本公积为471,685,389.42元，其他综合收益为2,840,000.00元，盈余公积为44,974,168.45元，未分配利润为 - 628,705,889.34元[150] - 2023年本期增减变动金额合计为 - 82,344,104.45元[150] - 2023年综合收益总额为 - 132,542,498.49元[150] - 2023年所有者投入和减少资本相关金额均为0[151] - 2023年利润分配涉及金额：84,466,973.93元、 - 34,268,579.92元、 - 50,198,394.01元[151] - 2023年末股本为712,800,000.00元，资本公积为556,152,363.35元，其他综合收益为 - 1,855,000.00元，盈余公积为44,974,168.45元，未分配利润为 - 521,829,564.08元[152] - 2023年期初股本为712,800,000元，资本公积为552,940,124.19元，盈余公积为44,974,168.45元，未分配利润为 - 916,533,581.33元，所有者权益合计为394,176,396.92元[154] - 2023年本期综合收益总额使其他综合收益增加1,050,000元，未分配利润减少591,125.08元，所有者权益合计增加458,874.92元[154] - 2023年期末股本为712,800,000元，资本公积为552,940,124.19元，其他综合收益为1,045,685.61元，盈余公积为44,974,168.45元，未分配利润为 - 917,124,706.41元，所有者权益合计为394,635,271.84元[155] - 2022年末股本为712,800,000元，资本公积为471,685,389.42元，库存股为2,840,000元，盈余公积为44,974,168.45元，未分配利润为 - 628,705,889.34元，所有者权益合计为603,593,668.53元[156] - 2023年期初股本、资本公积、盈余公积、未分配利润、所有者权益合计与2022年末数据相同[156] - 2023年本期资本公积减少84,466,973.93元，库存股减少4,695,000元，未分配利润减少162,116,078.38元，所有者权益合计减少82,344,104.45元[156] - 2023年本期综合收益总额使库存股减少4,695,000元，未分配利润增加127,847,498.46元，所有者权益合计增加132,542,498.46元[156] - 2023年本期利润分配使资本公积减少84,466,973.93元，未分配利润减少34,268,579.92元，所有者权益合计减少50,198,394.01元[156] - 2023年半年度专项储备期末余额为0.00 [157] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 - 407,137.23元，其中计入当期损益的政府补助为269,556.01元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为100,000.00元，其他营业外收入和支出为 - 912,405.65元，所得税影响额为 - 135,712.4

雄安新动力科技股份有限公司 2023 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：雄安新动力科技股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2023 年 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 12,840,503.25 | 14,889,231.83 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 24,685,164.85 | 10,238,023.72 | | 应收账款 | 129,186,550.55 | 141,355,977.27 | | 应收款项融资 | 1,100,000.00 | 5,499,100.00 | | 预付款项 | 24,897,620.83 | 14,378,416.96 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | ...

| | 研究院有限公 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | 北京科融新生 | | | | | | | | | | | 态技术有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 66,769,021.15 | 50,000.00 | | 66,819,021.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 北京科融新生 | | | | | | | | | | | 态技术有限公 | 全资子公司 | 其他应付款 | 3,627,779.72 | 3,982,935.98 | | 7,610,715.70 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 徐州科融科技 | | | | | | | | | | | 园发展有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 844,010.13 | | | 844,010.13 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 司 | ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-063 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次 会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 董 事 会 二〇二三年八月二十五日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十六次会议决议 特此公 ...

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。 会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告全文及其摘 要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-064 雄安新动力科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

雄安新动力科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为雄安新动力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公 司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事会第二 十六次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项审核的议案》的独立意见 1、报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情 况。公司按照相关的规定，对与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了 详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。公司不存在以其他方 式变相资金占用的情况。 2、截止 2023 年 6 月 30 日，公司对子公司实际担保余额为 7000 万元，占 公司最近一起经审计净资产比例 17.84%，除为子公司提供的对外担保事项外， 未发生向控股股东或实际控制人及其关联方提供任何担保；公司未发 ...

雄安新动力科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为雄安新动力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东 负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事会第二十五次会议的相 关事项发表独立意见如下： 一、关于同意聘任公司高级管理人员的议案的独立意见 经审阅王子龙先生、武景海先生及王成龙先生的个人履历等资料，未发现王 子龙先生、武景海先生及王成龙先生存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司高级管理人员 的资格和能力，聘任王子龙先生为公司副总经理兼财务总监，聘任武景海先生及 王成龙先生为公司副总经理，符合公司经营管理工作需要 ...

关于变更公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-062 雄安新动力科技股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》的有关规定。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二 十五次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 雄安新动力科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月二十三日 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司财务总监 程芳芳女士的书面辞职报告，因公司管理需要，程芳芳女士申请辞去公司财务总 监职务，辞去财务总监职务后，程芳芳女士仍担任公司董事长职务，并专注于公 司及公司董事会未来的战略发展规划与制定。同时，公司收到副总经理邱创先生 的书面辞职报告因个人原因，邱创先生申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经 理职务后，邱创先生将继续在公司经营发展部担任高级管理职务，并为公司未 ...