证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-018 杭州海联讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）第五届董事会、 监事会任期于2024年7月20日届满。为顺利完成董事会、监事会的换届选举（以下简称 "本次换届选举"）工作，公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，现将第六届董事会、监事会的组成、选举方式、提名方式、换届选举程序、 候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会、监事会的组成 1、董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名， 独立董事3名，独立董事中至少有1名会计专业人士。董事会不设职工代表董事。董事任 期自公司股东大会决议通过之日起三年。 2、监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事1名。监 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-017 杭州海联讯科技股份有限公司 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-014 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次 临时会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次 会议于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位 董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其中 独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记 名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于增补王琳为公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司于 2024 年 3 月 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-015 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第一次 临时会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议 于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会 议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席沈卫勤女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投 票表决，审议通过了如下议案： 公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会任 期届满之日止。本次提名已取得被提名人本人同意。 公司第五届监事会对非职工代表监事候选人孙庆红女士进行任职资格审查，认为其 具备有关法律法规和《公司章 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-016 杭州海联讯科技股份有限公司 关于部分董事、监事辞职 作和健康发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、增补董事、监事情况 公司于 2024 年 3 月 22 日收到公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公 司（以下简称"杭州资本"）发来的《提名函》，提名王琳为公司第五届董事会非 独立董事、孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事。本次提名已取得被提名 人本人同意。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日收到公司非独立董事楼未女士提交的书面辞职报告，楼未女士因个人 原因申请辞去其担任的公司非独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务。根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，楼未女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效，辞职后楼未女士不再担任公司任何职务。公司董事会就楼未女士在任 职期间为公司规范运作和健康发展所作的贡献表示衷心感谢。根据《公司章程》 的相关规定，楼未女士辞去公司董事职务后，公司董事人数空缺 1 人。 公司于 2024 年 3 月 22 日收到公司监事会主席沈卫勤女士提交的书面辞职报 告 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-013 杭州海联讯科技股份有限公司 关于控股股东无偿划转公司股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、无偿划转的基本情况 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）控股股东杭州 市金融投资集团有限公司（以下简称"杭州金投"）于2024年1月24日与杭州市国有资 本投资运营有限公司（以下简称"杭州资本"）签署了《关于海联讯之股份无偿划转 协议》，将其持有的海联讯全部股份99,830,000股（占海联讯总股本的29.80%）无偿 划转给杭州资本（以下简称"本次无偿划转"），具体内容详见公司于2024年1月25 日、2024年1月31日在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、备查文件 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2024年3月1日 1、杭州金投发来的《告知函》； 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 二、权益变动进展 2024年3月1日，公司收到杭州金投发来的《告知函》，本次无偿划转已经取得深 圳证券交易所合规性确认， ...

杭州海联讯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 杭州市金融投资集团有限公司 住所： 浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号 35 层 通讯地址： 浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号金投金融大厦 3509 权益变动性质： 股份减少（国有股权无偿划转） 签署日期：二〇二四年一月三十日 1 上市公司名称： 杭州海联讯科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 海联讯 股票代码： 300277 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 修订）》及其他相关法律、法规 和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 修订）》 的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 详式权益变动报告书 杭州海联讯科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：杭州海联讯科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海联讯 信息披露义务人名称：杭州市国有资本投资运营有限公司 注册地址：浙江省杭州市拱墅区柳营巷 19 号 201 室 通讯地址：浙江省杭州市庆春东路 68 号国有资本投资大厦 10-11F 股份变动性质：股份增加 签署日期：二零二四年一月 1 杭州海联讯科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。 二、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在杭州海联讯科技股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式在杭州海联讯科技股份有限公司拥有权益。 股票代码： ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-011 杭州海联讯科技股份有限公司 关于完成深圳分公司工商注册登记 并领取营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）于2024年1月9日 召开的第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议 案》，同意公司根据经营管理需要设立深圳分公司，具体内容详见公司于2024年1月10日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司设立深圳分公司的公告》（2024- 003）。 一、注册登记事项 2024年1月30日，公司完成杭州海联讯股份有限公司深圳分公司的工商注册登记手 续，并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》主要内容如下： 名称：杭州海联讯股份有限公司深圳分公司 统一社会信用代码：91440300MAD9T1LW5P 类型：股份有限公司分公司 成立日期：2024年1月30日 负责人：应叶萍 营业场所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道206号高新工 ...

地址：杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89837084 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于《杭州海联讯科技股份有限公司 详式权益变动报告书》的 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于《杭州海联讯科技股份有限公司 详式权益变动报告书》的 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 40130 号 致：杭州市国有资本投资运营有限公司 上海市锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州 市国有资本投资运营有限公司（以下简称"杭州资本"）的委托，担任本次权益变 动相关事项的法律顾问，就信息披露义务人为本次权益变动而编制的《权益变动 报告书》出具《上海市锦天城（杭州）律师事务所关于<杭州海联讯科技股份有 限公司详式权益变动报告书>的法律意见书》。 本所律师根据《证券法》《公司法》《收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 修订）》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报 ...