证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-013 深圳海联讯科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司会议室。本次会议 于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章 程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席沈卫勤女士召集和主持。经会议审议、与会监事记名投 票表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的规定； ...

| 编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 2023年度上半年占 | 2023年度上半年占 | 2023年度上半年偿 | 2023年度上半年期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关 系 | 会计科目 | 金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息（如 有 ） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-012 深圳海联讯科技股份有限公司 审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于<2023 年半年 度报告>及摘要的议案》，认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国 证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司深 圳办公室会议室。本次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向所有董事送达 了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加 董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表 决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳海联讯科技股份有限 公司章程》及《深圳海 ...

深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公 司独立董事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着 实事求是的原则，对公司第五届董事会第七次会议相关议案进行了审议，现基于 独立判断的立场，发表如下独立意见: 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情 况的独立意见 1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联 方非经营性占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存 在违规担保的情况。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 ...

编号：2023-001 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司海联讯 2022 年度暨 2023 年第一季度网上 业绩说明会的投资者 时间 2023 年 05 月 11 日（星期四）下午 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易"平台 上市公司接待人员 姓名 董事长、总经理：应叶萍女士 独立董事：谭青女士 独立董事：林宪先生 独立董事：卢广均先生 财务总监：马红杰女士 董事会秘书：陈翔女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：请问董事长，贵司有更名计划吗？ 答：您好，公司目前没有更名计划，感谢您的关注。 2、问：公司的股票是否可继续持有？ 答：您好，抱歉，无法给您建议。公司将按照既定 的战略目标及规划有序开展各项经营活动，激发内生动 力，探索新发展，努力为股东创造更多的价值。如果您 对公司还有需要了解的具体事项，我会在信息披露规则 允许的范围内为您解答，感谢您对公司的关注。 3、问：公司有考虑回购吗？ | | 答：您好，公司目前没有回购计划，感谢 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2071.30万元，较上年同期2660.61万元减少22.15%[4] - 2023年第一季度营业总收入本期发生额20,713,032.95元，上期发生额26,606,114.73元[20] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润10.16万元，较上年同期 - 107.22万元增长109.48%[4] - 净利润本期为 -1,492,885.28元，上期为 -2,750,998.27元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额2440.22万元，较上年同期818.57万元增长198.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,402,213.08元，上期为8,185,656.42元[24] 应收票据变化 - 应收票据较期初增加1030.11万元，同比增长60.41%[7] - 2023年第一季度应收票据期末余额27,351,675.46元，年初余额17,050,607.01元[18] 应收账款变化 - 应收账款较期初减少1009.43万元，同比下降30.65%[7] - 2023年第一季度应收账款期末余额22,835,736.85元，年初余额32,930,041.33元[18] 合同负债变化 - 合同负债较期初增加3905.46万元，同比增长33.32%[7] 营业成本变化 - 营业成本较上年同期减少733.37万元，同比下降31.85%[8] - 2023年第一季度营业总成本本期发生额25,077,228.59元，上期发生额32,402,816.88元[20] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加2158.94万元，同比增长37.47%[10] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加3698.81万元，同比增长136.06%[12] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,803,554.56元，上期为 -27,184,549.23元[24] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为15548[13] 股东持股情况 - 徐德林持股比例0.91%，持股数量3,057,800股；杨德广持股比例0.60%，持股数量2,019,216股[14] - 杭州市金融投资集团有限公司持股99,830,000股[15] 货币资金余额 - 2023年3月31日货币资金期末余额74,218,117.23元，年初余额65,740,969.67元[18] 交易性金融资产余额 - 2023年第一季度交易性金融资产期末余额345,025,134.64元，年初余额329,725,075.61元[18] 流动资产合计余额 - 2023年第一季度流动资产合计期末余额633,438,931.57元，年初余额602,972,577.60元[19] 非流动资产合计余额 - 2023年第一季度非流动资产合计期末余额72,054,341.84元，年初余额71,670,255.54元[19] 税金及附加变化 - 税金及附加本期为247,549.68元，上期为99,821.82元[21] 销售费用变化 - 销售费用本期为1,685,659.04元，上期为1,411,306.18元[21] 管理费用变化 - 管理费用本期为5,317,644.72元，上期为4,788,189.61元[21] 研发费用变化 - 研发费用本期为2,268,336.73元，上期为3,097,815.29元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,868,985.01元，上期为 -35,696,515.64元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2,729,673.51元，上期为326,309.99元[24] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0003，上期为 -0.0032[22]

财务数据概述 - 公司2022年营业收入257,671,911.85元，较2021年减少0.06%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润10,288,416.79元，较2021年减少27.96%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -18,635,493.23元，较2021年减少396.82%[8] - 2022年末资产总额674,642,833.14元，较2021年末减少5.30%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产485,229,172.78元，较2021年末增加0.05%[8] - 2022年各季度营业收入分别为2660.61万元、4068.34万元、7421.36万元、1.16亿元[9] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 107.22万元、433.74万元、271.38万元、430.95万元[9] - 2022年非流动资产处置损益为 - 4.62万元，计入当期损益的政府补助为58.64万元，债务重组损益为 - 13.52万元[11] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1046.37万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为175.78万元[11] - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为67.24万元[11] - 2022年所得税影响额为46.61万元，少数股东权益影响额（税后）为12.03万元[12] - 2022年公司实现营业收入25767.19万元，与上年同期基本持平，归属上市公司股东净利润1028.84万元，较上年同期下降27.96%[31] - 计算机应用服务业收入25677.43万元，占比99.65%，资产租赁收入89.76万元，占比0.35%，同比增长56.06%[32] - 系统集成收入22617.40万元，占比87.78%；软件开发与销售收入1074.84万元，占比4.17%，同比增长117.37%；技术及咨询服务收入1985.19万元，占比7.70%，同比下降21.91%[32] - 华北地区收入14232.34万元，占比55.23%，同比增长3.69%；东北地区收入823.34万元，占比3.20%，同比下降27.88%；华东地区收入8794.22万元，占比34.13%，同比下降11.93%；中南地区收入1757.26万元，占比6.82%，同比增长120.93%[33] - 计算机应用服务业毛利率20.97%，同比增加0.75%；系统集成毛利率20.78%，同比增加0.25%；华北地区毛利率20.28%，同比下降3.36%；华东地区毛利率24.62%，同比增加8.59%[34] - 2022年系统集成成本179,180,537.66元，占比87.84%，软件开发与销售成本9,499,802.29元，占比4.66%，技术及咨询服务成本14,257,234.70元，占比6.99%[35] - 前五名客户合计销售金额111,079,410.67元，占年度销售总额比例43.11%，前五名供应商合计采购金额83,322,241.85元，占年度采购总额比例41.48%[36][37] - 2022年销售费用5,590,978.96元，同比降7.68%；管理费用24,050,579.52元，同比降6.83%；财务费用 -340,956.68元，同比降2.21%；研发费用14,992,166.85元，同比增0.50%[37] - 2022年研发人员60人，占比43.80%，较2021年分别降6.25%和2.92%[43] - 2022年研发投入金额14,992,166.85元，占营业收入比例5.82%[44] - 2022年经营活动现金流入小计219,383,346.20元，同比降17.96%，现金流出小计238,018,839.43元，同比降8.85%[44] - 2022年投资活动现金流入小计62,476,389.40元，同比增126.90%，现金流出小计30,807,380.55元，同比增5,055.47%[44] - 2022年筹资活动现金流入小计1,824,000.00元，同比降64.86%，现金流出小计19,579,851.26元，同比降43.19%[44] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -4,722,335.64元，同比降219.90%[44] - 经营活动现金流量净额同比下降396.82%，因销售商品、提供劳务收到现金减少[45] - 投资活动现金流入同比增长126.90%，因收回上期理财投资款项[45] - 投资活动现金流出同比增长5,055.47%，因认购三年期定期存单[45] - 筹资活动现金流入同比下降64.86%，因子公司贷款减少[45] - 筹资活动现金流出同比下降43.19%，因分配股利及子公司归还贷款减少[45] - 现金及现金等价物净增加额同比下降219.90%，受上述因素综合影响[45] - 2022年末应收账款占总资产比例为4.88%，较年初增加2.47%[46] - 2022年末交易性金融资产占总资产比例为48.87%，较年初下降4.56%[46] - 报告期投资额为30,807,380.55元，较上年同期增长5,055.47%[50] - 2022年末公司合并资产总计674,642,833.14元，较年初712,414,203.96元有所下降[186] - 2022年末公司合并流动资产合计602,972,577.60元，较年初668,032,221.05元减少[186] - 2022年末公司合并流动负债合计166,092,850.04元，较年初205,097,146.95元降低[187] - 2022年末公司合并所有者权益合计505,299,716.10元，较年初504,061,808.83元略有增加[188] - 2022年末母公司资产总计635,307,281.64元，较年初601,740,185.38元上升[189] - 2022年末母公司流动资产合计456,602,968.47元，较年初462,094,050.20元略减[188] - 2022年末母公司流动负债合计166,176,286.88元，较年初131,026,817.65元增加[189] - 2022年末母公司所有者权益合计468,792,135.88元，较年初470,209,864.38元减少[190] - 2022年末公司合并货币资金为65,740,969.67元，较年初72,279,727.48元减少[185] - 2022年末公司合并交易性金融资产为329,725,075.61元，较年初380,608,758.05元降低[185] - 2022年营业总收入257,671,911.85元，2021年为257,816,772.19元[191] - 2022年营业总成本249,084,781.33元，2021年为253,446,029.85元[191] - 2022年营业利润20,472,255.17元，2021年为24,418,974.83元[192] - 2022年净利润17,804,907.27元，2021年为22,288,540.13元[192] - 2022年基本每股收益0.0307，2021年为0.0426[193] - 2022年母公司营业收入94,890,952.90元，2021年为113,733,768.87元[194] - 2022年母公司营业利润8,390,520.22元，2021年为16,618,617.75元[195] - 2022年母公司净利润8,632,271.50元，2021年为16,142,318.82元[195] - 2022年其他收益586,942.04元，2021年为66,860.05元[191] - 2022年投资收益10,183,116.57元，2021年为12,498,015.75元[191] - 2022年经营活动现金流入小计2.193833462亿元，2021年为2.674093334亿元；经营活动现金流出小计2.3801883943亿元，2021年为2.611309266亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 0.1863549323亿元，2021年为0.062784068亿元[196] - 2022年投资活动现金流入小计0.624763894亿元，2021年为0.2753498242亿元；投资活动现金流出小计0.3080738055亿元，2021年为0.059756687亿元；投资活动产生的现金流量净额为0.3166900885亿元，2021年为0.2693741555亿元[197] - 2022年筹资活动现金流入小计0.01824亿元，2021年为0.0519亿元；筹资活动现金流出小计0.1957985126亿元，2021年为0.3446729508亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1775585126亿元，2021年为 - 0.2927729508亿元[197] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 0.00472233564亿元，2021年为0.00393852727亿元；期末现金及现金等价物余额为0.5423705637亿元，2021年为0.5895939201亿元[197] - 母公司2022年经营活动现金流入小计1.3727232762亿元，2021年为1.4657241027亿元；经营活动现金流出小计0.9764879058亿元，2021年为1.7008356014亿元；经营活动产生的现金流量净额为0.3962353704亿元，2021年为 - 0.2351114987亿元[198] - 母公司2022年投资活动现金流入小计0.3918642568亿元，2021年为0.2586499294亿元；投资活动现金流出小计0.41121887亿元，2021年为0.010514197亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.0193546132亿元，2021年为0.2575985097亿元[198] - 母公司2022年筹资活动现金流出小计0.1005亿元，2021年为0.134亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1005亿元，2021年为 - 0.134亿元[198] - 母公司2022年现金及现金等价物净增加额为0.2763807572亿元，2021年为 - 0.111512989亿元；期末现金及现金等价物余额为0.3982233301亿元，2021年为0.1218425729亿元[199] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动额中综合收益总额为1.028841679亿元，利润分配中提取盈余公积 - 0.0086322715亿元，对所有者（或股东）的分配 - 1.005亿元[199][200] - 2022年少数股东权益本期增减变动额为 - 0.06517016567亿元[200] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以335,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2021年度以335,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.30元现金，不送红股，不以资本公积金转增股本，于2022年5月31日实施完毕[106] - 2022年度以3.35亿股为基数，每10股派0.2元现金（含税），现金分红670万元，占利润分配总额比例100%[108] - 公司以2021年12月31日总股本335000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金10050000元[156]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》和《2023 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2023 年 5 月 11 日（星期四）在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说 明会。现将具体情况公告如下： 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-009 深圳海联讯科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可以登录"互动易"网 站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 四、征集问题事项 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自业绩说明会召 开 前 5 个 交 易 日 起 开 放 ， 投 ...

活动基本信息 - 活动名称为2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 深圳海联讯科技股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动形式与参与方式 - 采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2022年11月9日（星期三）16:30至17:30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了分类整理。以下是严格按照主题分组的结果： 收入表现 - 第三季度营业收入74,213,587.11元，同比增长125.97%[4] - 年初至报告期末营业收入141,503,096.56元，同比增长10.78%[4] - 营业总收入141,503,096.56元，较上年同期127,728,422.02元增长10.8%[20] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2,713,769.40元，同比增长60.65%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5,978,950.26元，同比下降35.97%[4] - 净利润为756.34万元，同比下降35.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润为597.9万元，同比下降36%[21] - 基本每股收益为0.0178元，同比下降36.2%[22] 成本与费用 - 营业总成本144,117,920.07元，同比增长11.5%[20] - 研发费用10,791,078.32元，较上年同期9,787,563.09元增长10.3%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为2195.3万元，同比下降6.7%[22] - 信用减值损失较上年同期增加227.07万元，同比增长56.49%[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1,000,526.17元，同比下降135.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-100.05万元，同比下降135.5%[22] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.51亿元，同比下降22%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1287.29万元，同比改善21.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1716.02万元，同比改善42.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2792.58万元，同比增长139.6%[23] 资产项目变化 - 应收款项融资较年初减少1,143.23万元，同比下降58.27%[7] - 预付款项较年初减少1,269.68万元，同比下降59.28%[7] - 货币资金减少至69,429,682.63元，较年初72,279,727.48元下降3.9%[17] - 交易性金融资产为373,510,074.31元，较年初380,608,758.05元减少1.9%[17] - 应收账款从17,179,929.36元降至15,688,408.08元，减少8.7%[17] - 存货增加至150,873,302.59元，较年初140,248,713.37元增长7.6%[17] 其他收益与损失 - 收到的税费返还较上年同期增加559.25万元，同比增长86,359.77%[9] - 其他收益较上年同期增加35.80万元，同比增长559.00%[8] - 投资收益7,007,243.45元，较上年同期8,666,032.08元下降19.1%[20] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,975名[11] - 杭州市金融投资集团有限公司持股比例为29.80%，持股数量为99,830,000股[11] - 股东孔飙持股比例为3.86%，持股数量为12,944,200股[11] - 珠海阿巴马资产管理有限公司旗下基金持股比例为3.57%，持股数量为11,974,500股[11] - 玄元私募旗下基金持股比例为2.69%，持股数量为9,000,000股[11] - 股东苏红宇持股比例为2.51%，持股数量为8,413,713股[11] - 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司持股比例为1.96%，持股数量为6,561,298股，且全部处于冻结状态[11] 公司治理与运营 - 公司与杭州银行新增关联交易额度合计不超过2亿元，其中理财额度不超过1.8亿元[16] - 公司已完成经营范围变更，新增通信设备制造、人工智能应用开发等业务领域[13] - 公司续聘亚太会计师事务所为2022年度审计机构[14] - 第三季度报告未经审计[24] 资产负债总额与权益 - 公司总资产从年初712,414,203.96元下降至678,886,005.08元，减少4.7%[17][18] - 归属于母公司所有者权益从484,990,755.99元降至480,919,706.25元，减少0.8%[19]