股份转让限制 - 上市交易之日起1年内董事和高管不得转让股份[10] - 离职后半年内董事和高管不得转让股份[10][12] - 年报公告前六十日、半年报公告前三十日内董事和高管不得买卖股票[10] 可转让股份计算 - 以上年末所持股份总数为基数计算可转让数量[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[12] - 任职期间每年转让不得超过所持总数25%[12] - 所持股份不超过1000股可一次全部转让[12] 信息申报与报告 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[13] - 股份变动次一交易日书面报告董事会秘书[15] - 股份变动2个交易日内向董事会秘书报告并公告[20] - 计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[20] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告并公告[20] - 股份被强制执行收到通知后2个交易日内披露[21] 其他情况规定 - 董事和高管离任6个月后12个月内出售比例不超50%[17] - 因离婚导致股份减少双方共同遵守规定[23] - 违反制度公司给予警告或解除职务等处分[25] 制度施行与解释 - 制度经董事会审议批准后施行[25] - 由董事会负责解释、修订[25]

内部问责制度 - 问责对象为董事和高管[9] - 问责范围含不履职等16种情形[11][12] - 问责方式有7种，可单处或并处[14] 责任承担与处罚 - 故意损失被问责人全担，过失董事会定比例[14] - 4种情形可从轻等处理，4种不担责，5种从重[15][16] 其他规定 - 任何部门和个人有权举报，程序依对象不同[18] - 被问责人有申辩等权利[19] - 中层和一般管理人员问责由总经理负责[21] - 制度自董事会审议通过执行，由其解释修订[21]

离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效[10] 履职与补选 - 董事任期届满未改选需继续履职，公司60日内完成补选[10][11] 代表人变更 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[11] 义务期限 - 离职后忠实义务两年内有效，保密义务至信息公开[13][14] 后续流程 - 离职5个工作日内移交文件，对追责决定异议可15日申请复核[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 海外監管公告 本 公 告 乃 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事長 葉小平 香 港，2025年8月28日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 葉 小 平 博 士、曹 曉 春 女 士、吳 灝 先 生 及 聞 增 玉 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 ...

HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 海外監管公告 本 公 告 乃 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进杭州泰格医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券交易所的上市规则及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定， ...

舆情制度 - 成立舆情工作组，联席总裁任组长，公关部和市场部负责人任副组长[10] - 舆情分重大和一般两类[13][15] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[16] 处置流程 - 知悉舆情向联席总裁汇报并告知董秘，重大舆情报董事长及董事会[17] - 一般舆情组长灵活处置，重大舆情组长召集会议决策部署[19][20] 保密追责 - 公司内外部人员对舆情有保密义务，违规追责[25][27] - 媒体编造传播虚假信息致损，公司保留追责权利[25] 制度说明 - 制度由董事会制订、修改及解释，自审议通过生效[28][29]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：3347） 海外監管公告 本 公 告 乃 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事長 葉小平 香 港，2025年8月28日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 葉 小 平 博 士、曹 曉 春 女 士、吳 灝 先 生 及 聞 增 玉 先 生；獨 立 非 執 行 董 事 ...

交易制度 - 制度适用于公司及全资子公司，子公司未经同意不得操作业务[9] - 外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不得投机套利[11] - 交易须基于公司外币收支预测，合约外币金额不得超预测金额[11] 组织架构 - 开展业务前需成立金融衍生品投资工作小组[14] - 财务部门是具体经办部门，内部审计部门是监督部门[14] 审批流程 - 外汇衍生品交易额度由管理层提出，提交董事会或股东会批准[15] - 董事会审议时应关注内部控制、风险等情况[16] - 三种情形下衍生品交易需董事会审议后提交股东会审议[16] 部门职责 - 审计委员会负责审查交易必要性、可行性及风险控制情况[18] - 财务部门负责业务计划制定、资金筹集和日常管理[19] - 内部审计部门监督交易合规性并提出审核意见[20] - 证券事务部审核决策程序合规性并实施信息披露[21] 操作流程 - 财务部门提出方案，经财务负责人、董事长审批[22] - 参与人员须遵守保密制度[25] - 操作环节和人员相互独立，由内审部门监督[25] - 财务部门按协议与银行结算，汇率波动时及时上报董事长[26] 异常处理 - 业务有重大异常时，财务和董事会商讨应对措施[26] - 已确认损益及浮动亏损达公司近一年净利润10%且超千万元需披露[28] - 套期保值业务出现亏损时，需重新评估套期关系有效性并披露[29]

制度适用与差错情形 - 年报信息披露重大差错责任追究制度适用于控股股东、董高监等[8] - 重大差错包括财务报告、其他信息、业绩预告或快报差异等情形[9] 差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[12] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产1%以上担保等[13] - 业绩预告重大差异为预计与实际变动方向不一致或幅度超20%以上[14][15] - 业绩快报重大差异为财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上[15] 责任与追究形式 - 责任分为直接责任和领导责任[17] - 追究形式包括责令改正检讨等[17] 处理流程 - 内部审计部门调查责任，提交董事会审计委员会审议[20] - 委员会审议通过后提请董事会审核作决议[20] 其他规定 - 更正以前年度财务报告需聘请有资格的会计师事务所审计[20] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过之日起生效[26][27]

（股 份 代 號：3347） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 海外監管公告 本 公 告 乃 杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 杭州泰格医药科技股份有限公司 内部审计制度 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 董事長 葉小平 香 港，2025年8月28日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 葉 小 平 博 士、曹 曉 春 女 士、吳 灝 先 生 及 聞 ...