本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期于 2024 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将由三名 监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 监事会于2024年4月18日收到公司职工代表大会2024年第一次会议决议， 此次职工代表大会经民主表决的方式做出如下决议：同意选举魏尚尚女士、李雁 宾女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。魏尚尚女士、李雁宾 女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-023 创业黑马科技集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 截至本公告日，魏尚尚女士未持有公司股份。其与 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会 1 第一条 为保证公司规范经营, 建立有效的监督机制和激励机制, 进一步建立健全公 司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结 构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《创业黑马科技集团股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合公司实际情况, 制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构, 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责研究和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事, 高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等其他高级管理人 员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成, 其中独立董事人数应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名, 并由董 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-016 创业黑马科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"），为公司 2024 年度审计机构。现将相 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注 册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提 供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守 "独立、客观、公正"的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独 立、客观、公正、谨慎的审计，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质 量起到了积极的推动作用。2023 年度，中兴华为公司提供审计服务的审 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入27,104.42万元[10] - 2023年企业加速收入及企业服务收入分别占公司总收入的38.98%、55.54%[10] - 2023年城市拓展服务收入占公司总收入的8.50%[10] - 2023年SaaS模式及知识产权服务收入占公司总收入的40.75%[10] - 2023年末公司资产总计761,284,071元，较上年年末下降约5.26%[23] - 2023年末负债合计204,359,550.54元，较上年年末下降约14.06%[25] - 2023年末股东权益合计556,924,520.46元，较上年年末下降约1.56%[25] - 营业总收入本期为2.71亿元，上期为3.47亿元，同比下降21.92%[28] - 营业总成本本期为2.65亿元，上期为4.36亿元，同比下降39.22%[28] - 净利润本期为1821.61万元，上期为亏损1.10亿元，实现扭亏为盈[28] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 2023年本期研发费用为11,282,825.38元，上期为21,025,469.77元，同比减少约46.34%[41] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务数据 - 截至2023年12月31日公司应收账款净额为3,290.42万元[13] - 截至2023年12月31日公司合同资产净额为2,548.13万元[13] - 截至2023年12月31日公司其他非流动资产净额为3,148.88万元[13] - 截至2023年12月31日应收账款、合同资产和其他非流动资产期末价值占资产总额11.81%[13] - 2023年末流动资产合计492,694,842.54元，较上年年末下降约10.41%[23] - 2023年末非流动资产合计268,589,228.46元，较上年年末增长约5.92%[23] - 2023年末流动负债合计196,352,293.89元，较上年年末下降约10.07%[25] - 2023年末非流动负债合计8,007,256.65元，较上年年末下降约58.89%[25] - 2023年末应收账款为32,904,224.19元，较上年年末增长约50.43%[23] - 2023年末预付款项为14,735,034.42元，较上年年末增长约138.83%[23] - 2023年末未分配利润为10,009,188.27元，较上年年末增长约527.91%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 996.77万元，上期为450.08万元，由正转负[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4201.02万元，上期为 - 6923.95万元，亏损减少[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3500.11万元，上期为6292.02万元，由正转负[30] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为 - 0.50元，实现扭亏为盈[28] - 稀释每股收益本期为0.06元，上期为 - 0.49元，实现扭亏为盈[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.06亿元，上期为4.93亿元，同比下降17.66%[30] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 11.57万元，上期无数据[28] - 本期营业收入为111,498,189.37元，上期为89,509,909.30元，同比增长约24.57%[41] - 本期净利润为 - 17,483,835.60元，上期为 - 31,381,607.38元，亏损幅度收窄约44.28%[41] - 本期经营活动产生的现金流量净额为43,588,711.52元，上期为 - 25,155,635.68元，由负转正[43] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 121,397,939.99元，上期为 - 48,567,244.30元，亏损扩大[43] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,318,462.84元，上期为28,990,125.24元，由正转负[43] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 84,127,691.31元，上期为 - 44,732,754.74元，亏损扩大[43] - 期末现金及现金等价物余额为251,982,215.29元，期初为336,109,906.60元，减少约25.03%[43] - 本期股东权益合计减少22,918,474.06元，其中综合收益总额减少17,483,835.60元，股东投入和减少资本减少5,434,638.46元[45] - 本年年末股东权益合计为545,430,996.81元，上年年末为568,349,470.87元，减少约4.03%[45] - 2023年末股本为167,379,464元，资本公积为372,654,432.36元，股东权益合计为568,349,470.87元[48] - 2023年本期股本增加58,170,488元，资本公积减少13,256,607.28元[48] - 2023年综合收益总额为 - 31,381,607.38元[48] - 2023年股东投入和减少资本共44,913,880.72元，其中股东投入普通股42,043,140元[48] - 2023年利润分配为 - 6,552,538.56元，均为对股东的分配[48] - 截至2023年12月31日，公司注册资本16,381.3464万元[49] - 公司2023年度纳入合并范围的二级子公司共25户[51]

创业黑马科技集团股份有限公司 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-017 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理内容如下： 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"）本次 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号，以下简 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额", 是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有关 信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格控制担保风险。 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善创业黑马科技集团股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《创业黑马科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会批准, 任何人无权 ...

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设召集人一名，由董事长担任[3] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五日通知；临时会提前三日[9] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[9] 委员管理 - 任期与董事一致，届满连选可连任[6] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[10] 职责与记录 - 研究公司长期规划等并提建议、跟踪检查[7] - 会议记录由董事会秘书保存十年[10]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 创业黑马科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （刘卓芹） 提名人创业黑马科技集团股份有限公司董事会现就提名 刘卓芹 为创业黑 马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为创业黑马科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过创业黑马科技集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和创业黑马科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）首席合伙人 为李尊农，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，组织形式 为特殊普通合伙。中兴华已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融 审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全 保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。中兴华 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-018 创业黑马科技集团股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"）于 2023 年 4 月 18 日分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五 次会议，分别审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划概述 （一）本次激励计划的主要内容 2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司 2021 年限制性股票激励 计划草案的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、股份来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、限制性股票数量：公司 2021 年激励计划拟向激 ...