成都唐源电气股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事邹燕女士、胡伟先生、丁煜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事邹燕女士、胡伟先生、丁煜先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都唐源电气股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：丁煜） 本人丁煜，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁煜，独立董事，1980年出生，硕士研究生学历。丁煜先生曾历任华泰联合 证券有限责任公司业务董事、国泰君安证券股份有限公司业务董事、中国国际金 融股份有限公司高级经理、大成基金管理有限公司资深分析师、安赐资产管理有 限公司投资并购总监、盈峰集团有限公司董事总经理；2020 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：胡伟） 本人胡伟，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡伟，独立董事，1968年出生，博士研究生学历。胡伟先生曾历任国泰君安 证券成都人民中路营业部项目经理、三峡证券成都红星中路营业部经纪部经理、 三峡证券成都红星中路营业部总经理助理、亚洲证券成都红星中路营业部总经理、 成都正方投资公司投资总监、成都鼎申投资管理中心（有限合 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 成都唐源电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价 格造成较大影响的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 ...

财务表现 - 2024年营业收入6.4亿元，同比增长0.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7287.59万元，同比下降32.45% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.52元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降12.26%，本报告期为80,248,721.38元，上年同期为91,461,662.40元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长4.59%，本报告期为7,383,269.76元，上年同期为7,059,540.80元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降31.16%，本报告期为3,987,026.86元，上年同期为5,791,685.01元[5] - 营业总收入本期发生额为8024.87万元，较上期下降12.3%[19] - 净利润本期为887.70万元，较上期增长13.2%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为7,383,269.76元，同比增长4.59%[21] - 少数股东损益为1,493,703.29元，同比增长91.14%[21] - 综合收益总额为8,876,973.05元，同比增长13.21%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为4394.86万元，较上期下降21.9%[20] - 研发费用本期发生额为1672.93万元，较上期增长6.7%[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为25,057,790.85元，同比下降38.24%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,193.23%，本报告期为-61,636,579.86元，上年同期为-4,766,083.24元[5] - 经营活动现金流下降主要系销售商品的现金流入较上年同期减少[10] - 经营活动现金流入小计为95,363,703.87元，同比下降59.25%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-61,636,579.86元，同比扩大1193.18%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为85,312,958.37元，同比下降62.49%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计3,396,242.90元，其中政府补助2,473,357.15元，金融资产公允价值变动损益1,536,795.76元[7] - 增值税退税及加计抵减合计5,653,624.90元，被界定为经常性损益[9] 业务线表现 - 营业收入下降主要系控股子公司攀西钒钛将钛矿选厂采取租赁外包方式经营导致[10] 资产和负债 - 公司货币资金期末余额为1.5948亿元，较期初下降23.7%[15] - 应收账款期末余额为5.9702亿元，较期初下降1.7%[16] - 存货期末余额为1.9688亿元，较期初下降3.6%[16] - 流动资产合计期末余额为11.6126亿元，较期初下降5.0%[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末为10.4286亿元，较期初增长0.7%[17] - 少数股东权益期末为4561.12万元，较期初增长10.7%[17] - 期末现金及现金等价物余额为150,032,917.54元，同比下降48.22%[25] 筹资活动 - 筹资活动产生的现金流量净额为10,418,666.06元，主要来自吸收投资和借款[24] 税费相关 - 收到的税费返还为5,591,729.94元，同比增长29.23%[24] 股东信息 - 第一大股东周艳持股36.19%，共52,018,200股，其中39,013,650股为限售股[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6.3979亿元，同比增长0.06%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7287.59万元，同比下降32.45%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6616.75万元，同比下降35.13%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2017.24万元，同比下降119.33%[20] - 2024年基本每股收益为0.5093元/股，同比下降33.11%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为7.22%，同比下降4.27个百分点[20] - 2024年末资产总额为16.2597亿元，同比增长9.39%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.3547亿元，同比增长5.12%[20] 各条业务线表现 - 智慧交通业务收入467,527,413.89元，占比73.08%，同比下降12.81%[108] - 废固资源综合利用业务收入153,946,004.41元，占比24.06%，同比增长54.04%[108] - 机器视觉智能检测装备收入312,501,020.83元，占比48.84%，同比下降11.22%[108] - 大数据智能管控系统收入58,213,059.15元，占比9.10%，同比下降38.82%[108] - 钒钛资源开发与利用收入153,946,004.41元，占比24.06%，同比增长54.04%[108] 各地区表现 - 华南地区收入74,905,134.17元，同比增长88.57%[108] - 西北地区收入68,253,185.33元，同比增长71.82%[108] 成本和费用 - 废固资源综合利用业直接材料成本同比增长63.14%，占营业成本比重为89.17%[119] - 智慧交通业务直接材料成本同比下降18.90%，占营业成本比重为73.08%[119] - 大数据智能管控系统直接材料成本同比下降57.16%，从2023年的37,750,114.78元降至2024年的16,172,795.69元，占营业成本比重从77.93%降至70.42%[120] - 钒钛资源开发与利用业务总成本同比增长67.92%，从2023年的82,899,446.37元增至2024年的139,200,879.49元，其中人工费用同比激增648.65%[121] - 机器视觉智能检测装备直接材料成本同比下降32.37%，从2023年的164,927,942.82元降至2024年的111,544,832.56元[121] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略聚焦轨道交通智能运维行业，利用核心技术开拓新业务板块，打造"1+N"创新发展模式[153] - 核心经营目标以"AI技术引领+多行业场景拓展+一带一路布局"为主线，实现核心主业与创新业务规模与盈利能力双提升[155] - 核心经营策略包括深化人工智能与机器人技术融合，重点研发升级14项产品，推动业务模式从设备销售向"数据+服务"升级[156] - 2025年将对独立开展新业务的子公司进行业务发展定位与战略规划梳理[157] - 推进智慧车站业务在全国18个铁路局的全域推广与销售[157] 研发投入 - 公司2024年研发投入金额为73,809,393.97元，占营业收入比例为11.54%[129] - 2023年研发投入金额为74,917,399.71元，占营业收入比例为11.72%，同比下降0.18个百分点[129] - 研发人员数量为222人，同比增长1.83%，占员工总数比例为45.59%[129] - 研发人员中本科及以上学历占比87.39%（本科150人+硕士44人），其中硕士及以上学历人员同比下降15.38%[129] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[171] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[171] - 报告期内公司召开1次股东大会，投资者参与比例为56.56%[175] - 公司实施了限制性股票激励计划以约束和激励核心管理人员、技术人员及关键岗位人员[171] - 公司股东大会、董事会、监事会及总经理办公会议均按规定召开并履行必要审议程序[170] 股东及股权变动 - 周艳在2023年度权益分派中获得12,004,200股，总持股增至52,018,200股[177] - 佘朝富在2023年度权益分派中获得594,594股，总持股增至2,576,574股[177] - 王瑞锋在2023年度权益分派中获得583,011股，总持股增至2,526,381股[177] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有员工股权激励3,448,000股，2023年度权益分派后增至4,464,000股[178] 市场及行业趋势 - 2022年全球机器视觉市场规模约为879.17亿元，同比增长9.35%[34] - 预计2025年全球机器视觉市场规模将超过1200亿元，2022-2025年CAGR为13.22%[34] - 2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%[36] - 2024年全国铁路完成旅客发送量40.8亿人，同比增长10.8%[36] - 2024年全国铁路投产新线3113公里，其中高铁2457公里[36] - 截至2024年底，全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里[36] 产品与技术 - 公司机器视觉智能检测装备可识别200+种印刷缺陷类型，大幅提高产线自动化水平和产品合格率[56] - 智能码垛机器人2025年正式投入生产运行，提升玻瓶码垛效率并降低人工成本[59] - 钢轨探伤机器人采用18通道轮式探头，大幅提升钢轨探伤检测效率[58] - 接触网智能综合巡检机器人集成高清成像、TOF技术等，减少人工检修工作量[59] - 公司机器人产品计划向国家铁路、家庭养老陪护、农业应用等领域拓展延伸[57] 其他重要内容 - 公司2024年利润分配预案为以143,720,076股为基数，每10股派发现金红利1.52元（含税）[3] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为林苇铭、倪有鹏[19] - 公司全资子公司包括弓进电气、智谷耘行、广州唐源、唐源轨道、源铁智蓉、西交智能[14] - 公司控股子公司包括唐源智控、攀西钒钛、唐源新材料、西交信测、福蓉轨道、华创金蓉、永力为智能[14]

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-023 成都唐源电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、主持人：公司董事长陈唐龙先生。 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票参加本次会议的股东共103 人，代表股份80,683,040股，占公司有表决权股份总数的56.1390％。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 （一）会议召开情况 1、召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月15日下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都唐源电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：成都唐源电气股份有限公司 2. 公司 2025 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《成都唐源电气股份有限公 司第三届董事会第三十次会议决议公告》； 3. 公司 2025 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《成都唐源电气股份有限公 司第三届监事会第十六次会议决议公告》； 4. 公司 2025 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《成都唐源电气股份有限公 司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》； 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都唐源电气股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-021 成都唐源电气股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于< 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体 内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要、《成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》及《成都唐源电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单》等公告。 一、公示情况 1、公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务。 2、公示时间：2025 年 3 月 28 日至 2025 ...