证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-002 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"、"承包人"） 和联合体单位山东润达工程设计有限公司、淄博国土调查测绘有限公司与 发包人淄博博山乡村经济发展有限公司（以下简称"博乡经发公司"）、 淄博淄源旅游开发有限公司（以下简称"淄源旅开公司"）就本项目及有 关事项在淄博淄源旅游开发有限公司签署了《山东省淄博市博山区博山镇 全域土地综合整治试点项目（F+EPC）工程总承包（一期）合同》（以下 简称"合同"或"本合同"），合同约定项目投资额为8亿元，建安工程 费暂按人民币696,430,000.00元，施工总工期为1,105日历天。公司在被 公示为上述项目的中标候选人及收到《中标通知书》后均进行了公告，详 见公司分别于2023年12月12日和2023年12月19日在创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟中标项目 的提示性公告》（公告编号：2023-078）和《关于公司收到中标通知书的 公告》（公告编号：202 ...

签订日常经营重大合同事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 冠中生态日常经营重大合同交易各方履约能力事项进行了核查，具体情况如下： 一、合同签署情况 近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"、"承包人"）和联合 体单位山东润达工程设计有限公司、淄博国土调查测绘有限公司与发包人淄博 博山乡村经济发展有限公司（以下简称"博乡经发公司"）、淄博淄源旅游开发 有限公司（以下简称"淄源旅开公司"）就本项目及有关事项在淄博淄源旅游开 发有限公司签署了《山东省淄博市博山区博山镇全域土地综合整治试点项目 （F+EPC）工程总承包（一期）合同》（以下简称"合同"或"本合同"），合同 约定项目投资额为 8 亿元，建安工程费暂按人民币 696,430,000.00 元，施工总 工期为 1,10 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-001 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 公司于2023年8月11日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事 会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用暂时闲置募集 资金额度不超过人民币29,500万元（含本数）进行现金管理，投资流动 性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个投资产品的投资期 限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司于2023年8月14日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-050）。 公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十二次会议、第四届 监事会第十二次会议，审议通过了《关 ...

青岛冠中生态股份有限公司 对外担保管理制度 二○二三年十二月 | | | | | | 青岛冠中生态股份有限公司·对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司对外担保行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《青岛冠中生态股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押和质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 公司控股子公司的对外担保，比照本制度执行。公司控股子公司在对外担保事项递 交其董事会或股东会审议之前，应提 ...

青岛冠中生态股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 回避制度 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 青岛冠中生态股份有限公司·董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员及其他人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《青岛冠中生态 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及财务总监，其他人员是指高级管理人 ...

青岛冠中生态股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛冠中生态股份有限公司（以下简称公司）的信息披露 工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《青岛冠中生态股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关法律、行政法规、部门规章、 上市规则和公司章程的相关规定，制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息。 青岛冠中生态股份有限公司 信息披露管理制度 公司控股子公司发生的重大事项(重大事项见本制度第二十五条的相关规定)， 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，视同公司发生的重大事 项，公司将按规定履行相关信息披 ...

青岛冠中生态股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 独立董事 34 | | 第四节 董事会秘书 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节财务会计制度 40 | | --- | | 第二节内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 通知和公告 44 | | 第 ...

青岛冠中生态股份有限公司·董事会议事规则 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少 召开两次会议。 第四条 定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公 室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在 拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)监事会提议时； (四)公司章程规定的其他情形。 青岛冠中生态股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定，制 定本规则。 第二条董事会下设董事会办公室，由证券投资部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 (一)提议人的姓名或者名称； (二)提议理 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-082 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 | | | 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 28日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常 资金正常周转及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行 股票募集资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）以及使用暂时闲 置自有资金额度不超过人民币6,000万元（含本数）进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162号）同意注 册，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式发行人民币普通股（A ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审 议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。会议的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）14：30 （1）截至2024年1月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会 议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并 参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）网络投票时间：2024年1月 ...