证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-085 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,为进一步完善公司治理结构， 更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进 行相应修订,具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 …… | 第八十二条 …… | | （三）公司董事会、监事会、单独或者合并 | （三）公司董事会、监事会、单独或者合并 | | 持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以 | 持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以 | | 提出独立董事候选人。 | 提出独立董事候选人。依法设立的投资者保护 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-084 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列 席了会议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证并 延期事项，是公司根据募集资金投资项目实施进度及实际经营状况做出的 审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施、公司生产经 ...

青岛冠中生态股份有限公司·募集资金管理制度 青岛冠中生态股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应 坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 ...

青岛冠中生态股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二○二三年十二月 | | | | | | 青岛冠中生态股份有限公司·董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 规则》等法律、法规和规范性文件及《青岛冠中生态股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会设立 的专门工作机构，主要负责研究董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出 建议等，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应过半数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以 上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会委员应当符合下列条件： （五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第五条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-080 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月8日，全国公共资源交易平台（山东省·淄博市）（网址： http://ggzyjy.zibo.gov.cn:8082/gonggongziyuan-content.html?info id=b0ce1387-1165-45d7-a40a-0ea25ad59ace&relationguid=&categoryn um=002001003）发布了"山东省淄博市博山区博山镇全域土地综合整治试 点项目（F+EPC）工程总承包（一期）"的中标候选人公示，青岛冠中生态 股份有限公司（以下简称"公司"）与联合体单位山东润达工程设计有限 公司、淄博国土调查测绘有限公司作为联合体为第一中标候选人，预中标 价为人民币696,430,000.00元。具体内容详见公司于2023年12月12日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-079 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同履约的生效条件：合同经各方法定代表人签字或印章并盖公 章后生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：项目需依据施工进度及付款周 期逐步确认收入，双方已就项目实施过程中的关键重大事项进行了约定， 但在合同履行过程中存在受到政策调整、上级单位原因或其他不可抗力等 因素的影响而导致无法如期或全面履行合同的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 注册资本：60,000万人民币 3、合同履行预计对上市公司经营成果的影响：合同的顺利履行预计 将对公司未来年度的财务状况、经营成果产生积极影响，具体收入确认情 况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。 一、合同签署情况 近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）作为联合体 牵头人与广西融诚投资集团有限公司组成联合体（以下简称"乙方"）与 发包人广西崇左瑞土投资 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-078 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 一、拟中标项目公示情况 1、项目名称：山东省淄博市博山区博山镇全域土地综合整治试点项 目（F+EPC）工程总承包（一期） 4、建设规模：对全域土地进行规划、整体设计、综合治理，实施农用 地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复（主要包括废弃采坑矿山生态 环境治理和博山镇境内淄河流域生态修复治理）和历史文化保护、新建安 置区基础设施配套及公益设施建设、拆迁安置等项目内容。 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、项目编号：ZYLY2023001 青岛冠中生态股份有限公司 近日，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）作为联合体 主办方与联合体单位山东润达工程设计有限公司、淄博国土调查测绘有限 公司共同参与了"山东省淄博市博山区博山镇全域土地综合整治试点项目 （F+EPC）工程总承包（一期）"（以下简称"本项目"）的公开招标。2 023年12月8日，全国公共资源交易平台（山东省·淄博市）（网址：http: / ...

并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转 及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币6,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司于2023年1月20日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。 公司于2023年8月11日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事 会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-076 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转 及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币6,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司于2023年1月20日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。 公 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-075 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正常周转 及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币6,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个 月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司于2023年1月20日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。 公 ...