关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10285号 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京中科江南信息技术股份有限公司 （以下简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-032 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂未确定 用途的超出部分的募集资金（以下简称"超募资金"）3,053.50 万元永久性补充 流动资金（包括未确定用途的超募资金 2,642.58 万元，以及超募资金的存款孳 息及现金管理收益 410.91 万元）。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会审议通过后生效。 公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每 12 个月内累计不超过超募资 金总额的 30%；公司在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易 等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人石向欣作为北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-021 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于2023年年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》，该议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、2023年年度利润分配及公积金转增股本预案 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京中科江南信 息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远 发展需求，公司2023年年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本 194,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共 计派发现金红利194,400,000.00元（含税）；每10股以资本公积金转增股本8 股，共计转增155,520,000股；本次利润分配不送红股 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治 局会议提出"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出"要大 力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强 投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司将采取系列措施切实推动"质 量回报双提升"，具体行动方案如下： 一、 深耕数字政务领域，扎实推进高质量发展 公司深耕财政信息化十余年，已成为市场领先的财政信息化和数字政府建设 领导厂商，公司坚持"数字经济基础设施建设者"战略定位，专注于数字政府和 数字经济建设，在数字政务基础上积极扩展应用场景，发挥"数据要素×"效应， 持续打造高质量、高标准、高效能的服务与产品。公司支付电子化和预算管理一 体化业务以信息化、数字化手段支撑财政管理；以医保结算数据流转和医保便民 服务为核心的医保结算电子凭证服务助力构建多层次的医疗服务保障体系；电子 凭证综合服务平台以点带面加速电子凭证会计数据标准应用落地。 未 ...

数据产品 - 公司与清远数投共同开发的“清易保（医保理赔）”数据产品获广东省政数局数据资产登记备案，公司享有50%的数据加工使用权，该产品围绕医保与商保数据融合应用，推动商保场景数字化运营，具有标杆意义，公司还将探索其他区域公共数据要素流通运用途径 [2] 医保结算电子凭证业务 - 2023年度完成区块链中心和电子结算凭证应用国家医保局总节点和28个分节点建设部署，近3000家医疗机构上线，采集超1500万笔票据，为多省提供本地化方案咨询、实施服务，研发的服务控件按规划在试点医疗机构推进相关工作；2024年将协助医疗机构进行电子结算凭证采集、上传和拓展业务场景应用等工作 [3] 电子凭证综合服务平台业务 - 平台应用于多类单位或企业，提供一站式服务，加速电子凭证会计数据标准应用落地；2023年参与电子凭证会计数据标准深化试点，平台与多类开具端单位直连对接，应用平台在全国十余个省市推进建设，服务试点客户获良好反响；后续将扩大服务范围，增加凭证归集范围，探索会计数据要素流转和使用业务场景 [3] 财政信息化领域建设 - 2023年传统优势项目支付电子化持续升级拓展，推进多项业务；公司将以全国财政工作会议要求为指引，提升产品在财政资金管理等方面业务功能，推进“智慧财政”建设 [3][4] 预算管理一体化改革二期建设 - 2023年主管部门下发预算管理一体化规范（2.0版），全国财政工作会议提出加强财政管理相关要求；公司将客户升级对标工作和二期建设工作结合，打造满足要求的新系统，扩展财政一体化业务范围，实现财政主要业务全链条一体化管理，为数字财政全面落地奠定基础 [4] 人员规划 - 公司坚持人员复用、人尽其用人才战略，优化人员结构，注重人员效用，实现成本、费用与效益匹配 [4]

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-010 经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息 公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动。） 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 间接控股股东通知，根据《广州市国资委关于印发广州数字科技集团有限公司改 组组建方案的通知》（穗国资〔2024〕3 号）工作部署，在广州无线电集团基础 上组建"广州数字科技集团"，广州无线电集团有限公司现已正式更名为"广州 数字科技集团有限公司"（英文名称：Guangzhou Digital Technology Group Co., Ltd.），原广州无线电集团有限公司的各项股东权利及义务，由新组建的广州数 字科技集团有限公司承继。上述工商变更手续已办理完毕，并取得了广州市市场 监督管理局换发的新《营业执照》。变更后，公司间接控股股东的工商登记基本 信息如下： 名 称：广州数字科技集团有限公司 统一社会信用代码：91440101231216220B 类 型：有限责任公司（国有控股 ...

数据要素业务进展 - 公司一直以数据要素业务作为战略方向,深耕财政、电子会计凭证、医保、商标等领域,丰富重点行业应用,发挥数据要素乘数作用 [3] - 公司在医保数据授权加工应用方面取得进展,与清远数投共同开发的"清易保（医保理赔）"数据产品已获广东省政数局的数据资产登记备案 [4] - 公司积极探索符合电子凭证会计数据标准的会计数据应用场景,探索形成会计数据要素的形成、流转、扩展、聚合等方面的产品和服务 [5] 预算管理一体化业务进展 - 2023年主管部门下发预算管理一体化规范(2.0版),公司为客户提供功能强大、性能突出的新预算管理一体化产品 [6] - 公司不断扩展财政一体化业务范围,如财政内控、财会监督、"三保"资金管理、国库现金、投资评审等系统,为下一步数字财政的全面落地奠定基础 [6] 医保结算电子凭证业务进展 - 公司完成区块链中心和电子结算凭证应用国家医保局总节点和28个分节点建设,完成28个省区块链节点部署,近3000家医疗机构上线,采集超过1500万笔票据 [7] - 公司将紧围绕提升群众就医便捷度、便捷医疗理赔结算、有序释放健康医疗数据价值等方面融合创新,大力推进医疗机构上线结算电子凭证 [8] 电子凭证综合服务平台业务进展 - 公司自主研发"电子凭证综合服务平台",帮助各接收端试点单位降低参与试点的技术难度和实施成本,一站式解决电子凭证接收难、解析难等问题 [9] - 公司的电子凭证综合服务分发平台已与银行、航空、财政、税务等电子凭证开具端单位直连对接,应用平台已在全国十余个省市推进建设 [10]

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-003 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》，根据公司发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任韩魏先生和雷 瑞恒先生（简历详见附件）为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通 过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 1 附件 1：韩魏先生简历 韩魏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任 高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情形，亦不是失信 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和规范性文件及《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规 定，北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独 立董事 2024 年第一次专门会议会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事共 同推举独立董事申慧慧女士召集并主持本次会议。会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审查公司向我们提交的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》及相 关资料，我们认为：本次公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项，系公司日 常经营所需，交易事项符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方 共同确定，符合《公司法》、中国证监会、 ...