独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 董事会认为独立董事无影响独立性情况[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年4月3日[2]

新策略 - 2025年4月1日董事会通过设立全资子公司议案[1] - 子公司暂定名星源卓镁（宁波）贸易有限公司，注册资本500万[1] - 法定代表人为邱卓雄，注册地址浙江宁波，现金出资[1] - 设立旨在满足业务发展，优化供应链，降进出口成本[3] - 设立不会对财务和经营产生重大不利影响，需办工商登记[3][4]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计流程 - 2024年4 - 5月会议通过续聘容诚为2024年度审计机构[2][5] - 2024年12月25日召开审前沟通会议[5] - 2025年3月25日召开审计完成阶段沟通会议[6] - 2025年4月1日审计委员会通过2024年相关报告并同意提交董事会[6] 审计结果 - 容诚出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[7]

财务审计 - 容诚会计师事务所对星源卓镁2024年财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月1日[3] - 事务所核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[4] 报表编制 - 星源卓镁管理层编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] 说明用途 - 专项说明仅供公司年度报告披露使用[4]

股本变动 - 拟以资本公积金每10股转增4股，合计转增3200万股[1] - 转增后总股本由8000万股变为11200万股[1] - 权益分派后注册资本由8000万元变为11200万元[1] 股权结构 - 上市前股东持股6000万股，占比75%[2] - 战略投资者和公众持股2000万股，占比25%[2] 事项流程 - 变更注册资本等需股东大会三分之二以上表决通过[4] - 以通过利润分配和转增议案为前提[4] - 实施完毕后办理变更，董事会提请授权[4]

监事会情况 - 2024年公司监事会设监事3名，召开会议7次，议案全票通过[2] - 2025年监事会将继续履职，监督董高人员[10][11] 会议审议 - 2024年1月5日审议使用部分超募资金永久补充流动资金议案并通过[2] - 2024年4月8日审议2023年年度报告等多项议案并通过[2] - 2024年4月24日审议2024年第一季度报告等可转债相关议案并通过[3] - 2024年8月9日审议前次募集资金使用情况专项报告等议案并通过[3] - 2024年8月28日审议2024年半年度报告等议案并通过[3] - 2024年10月18日审议2024年第三季度报告议案并通过[3] - 2024年11月29日审议使用闲置资金现金管理议案并通过[3] 资金情况 - 2024年公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[7]

人员与收入 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 处罚情况 - 项目合伙人与签字注册会计师于2024年4月12日受深交所自律监管措施[5] - 近三年事务所受监督管理等多种措施，63名从业人员也受相关处罚[6] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[7][8][9] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[14] - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[15]

股东大会时间 - 2025年4月29日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月24日[3] 投票相关 - 网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[1][13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25等时段[13] - 网络投票代码为"351398"，投票简称为"星源投票"[13] 登记相关 - 登记时间为2025年4月28日9:00 - 11:30等时段[6] - 登记地点为浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139号证券投资部[7] 议案相关 - 议案7.00和议案10.00属特别决议事项，需三分之二以上通过[5] - 2024年年度股东大会需审议多项议案[18] 其他 - 公司对中小投资者表决单独计票[5] - 授权委托书剪报等均有效[19] - 有2024年年度股东大会参会股东登记表[20]

会议安排 - 第三届监事会第十次会议通知于2025年3月21日发出，4月1日13:30召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告全文及摘要>》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][9][10] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[6]

会议相关 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年4月1日召开，7名董事全部参会[2] - 董事会提请于2025年4月29日下午14:30召开公司2024年年度股东大会[25] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案7票赞成通过[3][6][7][8][11][12][13][15][16][18] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》4票赞成通过[11] - 董事会认为独立董事2024年度不存在影响独立性情形，4票赞成通过[19] 薪酬方案 - 公司董事2025年度不参与经营董事不领报酬，任职董事领岗位报酬，独立董事津贴每人每年税前100,000元[9] 审计与报告 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案需提交年度股东大会审议[15][16] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》容诚出具鉴证报告，保荐机构发表核查意见[15] 其他事项 - 《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》待提交股东大会审议[12][13] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案，尚需提交年度股东大会审议[20] - 董事会同意公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失事项[21][22] - 审议通过设立全资子公司的议案[23] - 审议通过制定《舆情管理制度》的议案[24]