业绩总结 - 2024年向德赛西威销售金额3391.40万元，向方正达采购367.41万元[4] - 2024年德赛西威营收276.18亿元，净利润20.05亿元[7] - 2024年方正达营收1376.82万元，净利润42.59万元[8] - 2024年方力成营收3.63万元，净利润 - 2.22万元[9] 未来展望 - 2025年向德赛西威预计销售9900.00万元，截至3月已发生1664.09万元[6] - 2025年向方正达预计采购150.00万元，截至3月已发生87.86万元[6] - 2025年向方力成预计采购650.00万元[6] 其他新策略 - 公司关联交易议案需股东会审议，关联股东回避表决[2][3] - 关联交易定价遵循市场化原则[10][11] - 关联交易基于经营和业务发展需要，不损害公司和股东利益[13] - 独立董事认为关联交易定价合理、公允[14] - 确认2024年度及预计2025年度关联交易已通过多部门审议，待股东会审议[15] - 保荐人对关联交易事项无异议[16]

会议情况 - 2024年公司召开4次董事会、2次股东会[4] - 2024年马冬林出席战略、薪酬与考核委员会会议各1次[5] 审核情况 - 马冬林认为审计报告、关联交易、内控评价报告等情况良好[8][9] - 马冬林认可2025年度经营计划及2024年高管薪酬方案[10]

上市与股本 - 公司于2024年12月5日经中国证监会同意注册，2025年3月18日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币8,896.5334万元，现时股份总数为8,896.5334万股[7][13] - 公司整体变更设立时注册资本为1,810万元，股本总数为1,810万股[12] 股东信息 - 发起人赵治平、易习军、周东、高国成持股比例分别为51.00%、25.00%、21.00%、3.00%[12] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提临时提案[43] 决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 关联交易普通决议须经出席非关联股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议须2/3以上通过[58] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员和职工代表担任的董事总计不超公司董事总数1/2[66] - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[73] 交易审批权限 - 董事长、董事会、股东会审批交易权限按涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例划分[76][77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[107] - 公司上市后三年坚持以现金分红为主，上市后前三年每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[109][111] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[119] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[121]

其他新策略 - 公司对2024年任职的独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事李萍、杨常郁、马冬林符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 首次公开发行15886667股，每股41.90元，募资总额66565.13万元，净额59372.58万元[2] - 募投项目合计48765.17万元，含产能扩建、研发中心建设等[5] 资金置换情况 - 拟用13755.43万元募集资金置换自筹资金[2] - 拟置换募投项目13005.28万元，含产能扩建、研发中心项目[6][7] - 拟置换已支付发行费用自筹资金750.15万元[6][9] 审议与审核情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过置换议案[12] - 中审众环认为自筹资金投入如实反映[13] - 保荐人对置换事项无异议[14]

会议情况 - 2025年4月23日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[2] - 应出席3人，实际出席3人，推举李萍主持[2] 议案审议 - 审议通过确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易议案[2] - 关联交易表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 审议通过2024年度利润分配方案议案，表决结果相同[4][5]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超3500万美元（或等值外币）业务，额度可循环使用[3] - 交易期限12个月，2025年4月25日会议审议通过[3][7] - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] 风险与管控 - 业务存在市场、内控等风险，禁止投机[9] - 交易品种与基础业务匹配，对手为有资格金融机构[9] - 内外部审计定期或不定期核查信息[10] 保荐人意见 - 保荐人认为业务符合经营需要，提请关注风险[13]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[6] - 公司采取7项主要控制措施[16][18][19][20][21][23][24] - 建立涵盖总部、子公司等的监督检查体系[35] - 截至2024年12月31日基本建立健全合理内控并有效执行[39] 制度完善 - 2024年完善《风险与机遇评估控制程序》等文件[14] - 2024年调整完善公司整体绩效考核项目[24] - 2024年完善内部《顾客特殊要求识别与管理规范》等文件[25] - 制定《成本核算管理制度》推动每日成本管理[26] - 制定《研发项目管理标准》等规范研发管理[27] - 制定《债务融资管理制度》获充足授信[31] - 制定《对外投资管理制度》实行专业管理和逐级审批[31] - 2024年完善《保密管理制度》[33] 业务运营 - 对高附价值物料每月100%盘点[12] - 在汽车等市场有一定占有率，智能光电新领域有销售业绩[24] - 对现有的市场进一步细分并布局业务[24] 系统开发与升级 - 2024年结合生产需求完善优化IT团队组织，自主开发和运用MES系统[29] - 2024年对弘景光电MES系统等进行梳理与开发[33] - 弘景OA系统从7.0.0版本升级至10.0.0版本[34] 缺陷评价 - 明确财务报告内控不同缺陷潜在错报金额标准[37] - 明确非财务报告内控不同缺陷直接财产损失金额标准[38] - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[39] 未来展望 - 进一步健全完善内控制度和控制程序以适应发展[40]

人员变动 - 魏庆阳因个人原因辞去副总经理等职务，原定任期至第三届董事会届满[1] - 魏庆阳直接持股280,550股，占比0.4415%，间接持股57,260股，占比0.0901%[1] - 魏庆阳配偶或关联人未持股，辞职报告送达生效，离任遵守规定[1] 影响说明 - 魏庆阳工作平稳交接，辞职无不利影响，公司感谢其贡献[2] 时间信息 - 公告发布于2025年4月28日[4]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月8日16:00至17:00在进门财经平台举行2024年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长兼总经理等[3] - 投资者可于2025年5月8日前12:00将问题发至公司邮箱[3] - 邮件需注明“业绩说明会问题征集”字样[4] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[4]