人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[4] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，弘景光电同行业上市公司审计客户20家[5] 保险与处罚 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[5] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[5] - 中审众环43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[5] 审计费用与续聘 - 2025年度中审众环对公司财务审计费用78万元（含税）[7] - 公司2025年4月25日审议通过续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年，需股东会审议[8]

利润分配 - 拟每10股派现15元（含税），转增4股[1] - 实施后总股本由6354.6667万股变为8896.5334万股[1] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数条款相应修订[2] 流程事项 - 变更需股东会审议，提请授权办理登记备案[1][3] - 授权有效期至手续办完，以监管核准为准[3] 备查文件 - 第三届董事会第十三次会议决议[4]

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-018 广东弘景光电科技股份有限公司 上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，各金融机构具体授信额度、 融资方式、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与相关金融机构最终协商签订的 授信申请协议为准。授信有效期自公司 2024 年度股东会批准之日起 12 个月，在有 效期内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表在此授信额度内，全权代 表公司及子公司办理相关业务，包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品 种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。 特此公告。 广东弘景光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请 2025 年 度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 20 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉及 部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响，公 司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概况 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利 率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开 展外汇套期保值业务。公司及子公司拟采用包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉 期业务、期权业务等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的 汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低 汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到风险相互对冲的经济关系并实现套期 保值目的。 公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套期 保值业务规模与公司及子公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应， 不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，有利于公司及子公司主营业务发展 ...

人员数据 - 2024年末事务所合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[2] 业绩数据 - 2023年事务所经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度事务所上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，弘景光电同行业上市公司审计客户20家[2][3] 其他情况 - 事务所购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年已审结民事诉讼中未承担民事责任[3] - 事务所近3年受行政处罚1次等，从业人员43名人员受行政处罚6人次等[3] 未来展望 - 事务所对公司2024年财务报告及内控有效性审计，核查关联资金往来并出具专项报告[4] 审计相关 - 审计委员会同意聘任事务所为公司提供2024年度审计服务[5][6] - 审计委员会与事务所沟通2024年度审计初步预审情况，审阅公司财务报告并提建议[6] - 审计委员会认为事务所按时完成2024年年报审计，客观公允发表独立审计意见[7]

业绩总结 - 2024年末经营性往来金额为3000万元[6] - 2024年末非经营性占用资金余额为971.6万元[6] - 2024年度非经营性占用资金偿还累计发生额为2942.9万元[6] - 2024年度占用资金的利息为3830.59万元[6] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为1083.9万元[6] 其他 - 审核报告针对弘景光电2024年度相关情况汇总表[2] - 资金占用方为弘景光电（仙桃）科技有限公司等[6] - 资金往来方为惠州市德赛西威子股份有限公司等[6] - 审核报告日期为2025年4月25日[5] - 审核报告仅供弘景光电2024年年报披露使用[5]

一、聘任董事会秘书、财务总监的情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书、财务总监的议案》。经公司董事长赵治平先生提名，公司董事会提 名委员会审查通过，公司同意聘任林琼芸女士（简历附后）为公司董事会秘书、聘任 周伟刚先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 林琼芸女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要 求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》的有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未 受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录，与公司现任董事、监事、高级管 理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。 周伟刚先生具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

关联交易数据 - 2024年向德赛西威及其子公司销售3391.40万元，向方正达采购367.41万元[3] - 2025年预计向方正达采购150.00万元，已发生87.86万元[4] - 2025年预计向方力成采购650.00万元，已发生0.00万元[4] - 2025年预计向德赛西威及其子公司销售9900.00万元，已发生1664.09万元[4] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，德赛西威总资产214.83亿元，净资产96.43亿元，营收276.18亿元，净利润20.05亿元[6] - 截至2024年12月31日，方正达总资产1312.08万元，净资产169.68万元，营收1376.82万元，净利润42.59万元[7] - 截至2024年12月31日，方力成总资产55.60万元，净资产47.78万元，营收3.63万元，净利润 - 2.22万元[8] 股权情况 - 截至公告日，德赛西威直接持有公司4.2488%股份[6] - 截至公告日，易习军直接持有公司8.7754%股份[7][8] 决议与意见 - 独立董事3票同意相关议案，认为交易定价合理公允[11][12] - 保荐人认为关联交易履行程序，定价公允[12] - 公司公布多项会议决议及核查意见[13] 其他 - 公告发布时间为2025年4月28日[15]

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司依法运作情况、经营活动、财 务状况、高级管理人员履职情况进行了监督，认真履行职权，切实维护了公司和股 东的利益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度工作开展情况 1、监事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 3 次监事会会议，会议的召开与表决程序符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定。具体情况如下： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会依法出席或列席公司的董事会和股东会会议，对会议的召开 程序、决策程序和公司董事、高级管理人员的职务履行情况进行了严格监督。 监事会认为，公司董事会遵循了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，决策程序合法有效； 公司按照规定披露上市期间相关文件，并确保对外披露信息的真实、准确、完整； 公司董事、高级管理人员忠实地履行职责，不存在违 ...

薪酬方案审议 - 2025年4月25日召开会议审议薪酬方案[1] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案股东会通过生效[1] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本工资和绩效奖金组成[3] - 基本薪酬按月发，绩效奖金按考核发，独董津贴按季发[5] 薪酬相关规定 - 非独董、监事按职务领薪不领津贴，独董领固定津贴[2] - 离任薪酬按实际任期算，个税公司代扣代缴[5]