证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-010 广东弘景光电科技股份有限公司 关于开设募集资金理财专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，保荐人出 具了同意的核查意见。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）及额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金（ ...

会议召开和出席情况 - 会议于2025年4月8日14:30在广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 共有116名股东及代理人参与投票，代表有表决权股份33,933,647股，占总股份的53.3996% [1] - 现场投票股东9人，代表股份33,859,000股（占比53.2821%）；网络投票股东107人，代表股份74,647股（占比0.1175%） [2] - 中小股东参与人数111人，代表股份4,513,677股（占比7.1029%），其中现场投票4人代表4,439,030股（占比6.9855%） [3][4] 议案审议表决结果 特别决议事项 - 《变更注册资本、公司类型及修订公司章程》议案以99.9747%同意率通过，中小股东同意率99.8095% [5] - 《修订股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》三项议案同意率均超99.97%，中小股东支持率均超99.78% [9][12][14] 普通决议事项 - 《补选独立董事》议案获99.9679%同意，中小股东支持率99.7585% [6] - 《使用闲置募集资金及自有资金现金管理》议案同意率99.9673%，中小股东支持率99.7541% [8] - 修订《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等7项治理制度的议案同意率均超99.97%，中小股东支持率均超99.79% [17][19][22][24][26][28] 法律程序合规性 - 广东华商律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [29]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代理人共116人，代表33,933,647股，占比53.3996％[4] - 现场投票股东及代理人9人，代表33,859,000股，占比53.2821％[5] - 网络投票股东及代理人107人，代表74,647股，占比0.1175％[5] - 中小股东及代理人共111人，代表4,513,677股，占比7.1029％[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意33,925,047股，占比99.9747％[6] - 《关于补选独立董事议案》同意33,922,747股，占比99.9679％[7][8] - 《关于现金管理议案》同意33,922,547股，占比99.9673％[9] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意33,924,147股，占比99.9720％[10] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意33,924,247股，占比99.9723％[12] - 《关于修订<监事会议事规则>议案》同意33,924,147股，占比99.9720％[13] - 中小股东对议案表决，同意4,504,277股，占比99.7917％[15] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意33,924,347股，占比99.9726％[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意33,924,247股，占比99.9723％[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意33,924,247股，占比99.9723％[18][19] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意33,924,247股，占比99.9723％[20] - 《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》同意33,924,247股，占比99.9723％[21] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意33,924,347股，占比99.9726％[23] 其他 - 律师认为公司本次股东会决议合法有效[24] - 备查文件有2025年第一次临时股东会决议和相关法律意见书[25] - 公告由公司董事会于2025年4月9日发布[27]

会议安排 - 2025年3月21日公司审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[6] - 2025年3月24日公司公告召开2025年第一次临时股东会的通知[6] - 2025年4月8日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为4月8日上午9:15至下午15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东9人，代表股份33,859,000股，占比53.2821%[9] - 参加网络投票股东107人，代表股份74,647股，占比0.1175%[9] - 出席会议股东共116人，代表有表决权股份33,933,647股，占比53.3996%[9] - 中小股东111人，代表有表决权股份4,513,677股，占比7.1029%[9] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意33,925,047股，占比99.9747%[13] - 《关于补选独立董事议案》同意33,922,747股，占比99.9679%[15] - 《关于使用闲置资金现金管理议案》同意33,922,547股，占比99.9673%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意33,924,247股，占比99.9723%[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东同意4,504,277股，占比99.7917%[23] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意33,924,147股，占比99.9720%[24] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》中小股东同意4,504,177股，占比99.7895%[25] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意33,924,247股，占比99.9723%[26] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东同意4,504,277股，占比99.7917%[28] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意33,924,347股，占比99.9726%[29] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东同意4,504,377股，占比99.7940%[30] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意33,924,347股，占比99.9726%[41] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》中小股东同意4,504,377股，占比99.7940%[42]

业绩增长 - 公司近年来业绩保持增长，受益于全景/运动相机等智能影像设备行业需求增长以及智能家居产业升级 [2] 客户资源 - 公司积累了丰富客户资源，与众多 EMS 和 Tier1 厂商建立长期稳定合作关系，产品进入 Insta 360、Ring、Anker、小米等知名终端品牌 [2] 研发技术 - 公司坚持自主研发，掌握带自动加热功能的摄像模组设计技术等多项国内先进核心技术，应用于主要产品 [3] - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司取得境内专利 270 项，其中发明专利 116 项，实用新型专利 154 项；取得 PCT 专利 3 项 [3] 产能情况 - 公司目前产能利用率较高，未来通过产能扩建项目将新增年产逾 3500 万颗精密光学镜头及摄像模组的产能 [4] 发展规划 - 公司秉承成为全球光电细分领域领先的光学成像与视频影像方案解决商的愿景和相关核心价值观，坚持专业化发展战略 [5] - 未来公司将加强核心技术优势，发挥规模效益，加大自主品牌建设，拓展营销网络，聚焦智能汽车和新兴消费两大支柱产业的光电影像产品 [5]

公司发展概况 - 弘景光电(301479)近期完成IPO 进入新发展阶段 目标成为全球光电细分领域领先的光学成像与视频影像方案解决商 [1] - 2021-2023年公司营业收入复合增长率达75% 扣非后归母净利润复合增长率达176% 营收规模达2021年的三倍 [1] - 公司定位为光学核心器件研发设计与制造商 聚焦智能汽车和新兴消费电子两大支柱产业 [1][7] 行业竞争格局 - 光学镜头行业曾由蔡司 佳能 尼康等德日企业主导 日本凭借高性价比优势占据市场主导地位 [1] - 中国厂商通过十余年技术积累 在车载 消费电子 安防监控领域形成竞争力 弘景光电是代表企业之一 [2] - 2022年公司在全球车载光学镜头市场占有率3 70%排名第六 家用摄像机镜头市占率9 95% [2] 核心业务领域 - 智能汽车领域客户包括戴姆勒-奔驰 日产 比亚迪 蔚来等国内外车企及Tier1供应商 [3] - 全景/运动相机领域为影石创新供应4800万像素镜头模组 全球市占率超25% 影石创新全球市占率50 7% [2] - 产品覆盖智能家居 智能驾驶 激光雷达 AR 医疗镜头等新兴应用场景 [5][6] 研发与技术实力 - 2021-2023年研发投入复合增长率55% 占营收比例持续超6% 拥有216名研发人员 [4] - 截至2024年6月已获境内专利270项(发明专利116项) PCT专利3项 掌握自动加热模组 超高清模组等核心技术 [5] - 与长春理工大学 中科院西安光机所等科研院所开展合作 未来重点研发智能驾驶 激光雷达等六大方向 [4][5] 产能与募投项目 - IPO募资近5亿元 全部用于主业 包括产能扩建和研发中心建设 [6] - 计划两年内新增光学镜头及模组年产能2796万颗 新兴消费镜头720万颗 玻璃非球面镜片1200万片 [6] - 新建研发中心聚焦智能汽车和消费电子下游应用 解决当前产能利用率过高问题 [6] 行业前景展望 - 5G AI 物联网等技术融合推动光学镜头需求 预计中国市场规模将从2020年35 25亿颗增至2027年63 31亿颗 [7] - 公司战略将加强核心技术优势 扩大规模化生产 拓展自主品牌和营销网络 [7]

广东弘景光电科技股份有限公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第六条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响、尚未在中国证监会指定信息披露媒体上公 开披露的信息。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露管理办法》）《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律法规及《广东弘景光电科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会应当保证 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集资 金用途。 第五条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第六条 募集资金 ...

第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用广东弘景光 电科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关 联方资金占用行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东弘景光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"，指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 广东弘景光电科技股份有限公司 防范控股股东和关联方资金占用制度 本制度所称"实际控制人"，指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称"公司控股子公司"，指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称"关联方"，是指根据《深圳证 ...

信息管理 - 公司董事会是重大信息管理机构，董秘办负责信息披露事务[2] 内部人员 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内部人员[8] 信息披露 - 公司信息应在规定时限内通过指定媒体披露[11][13] - 重大事件应分阶段披露，未披露前相关人员保密[14] 违规处理 - 内部人员违规造成严重后果可处分并要求赔偿[17] - 违规构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[18] 制度生效 - 本制度自公司首次公开发行股票并上市之日起生效[20]