募资情况 - 公司首次公开发行15886667股，每股41.90元，募资66565.13万元，净额59372.58万元[1] 资金投向 - 募投项目总额48765.17万元，含产能扩建、研发等项目[4] 资金使用 - 公司计划用不超15000万元募资向弘景仙桃借款，期限5年不计息[5] 子公司情况 - 弘景仙桃注册资本3000万元，公司100%控股[6] 决议情况 - 2025年3月21日董事会、监事会通过借款议案，保荐人无异议[10][11][13]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[5][18] - 上市未满一年，董监高证券账户内新增公司股份按100%自动锁定[18] - 某账户持有公司股份余额不足1000股时，本年度可转让股份额度即为其持有股份数[18] 买卖时间限制 - 董监高在年报、半年报公告前30日内不得买卖股票及衍生品种[6] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前10日内不得买卖股票及衍生品种[6] - 董监高离职后6个月内不得减持股份[8] - 公司因涉嫌证券期货违法犯罪相关处罚未满6个月，董事等不得减持[8] - 董事等因涉嫌与公司有关违法犯罪处罚未满6个月不得减持[8] - 董事等因涉及证券期货违法未足额缴纳罚没款不得减持（特殊情况除外）[8] - 董事等被深交所公开谴责后未满3个月不得减持[8] 减持披露要求 - 董监高计划集中竞价减持股份，应在首次卖出的15个交易日前报告并披露减持计划[13] - 董监高买卖公司股份及其衍生品种，深交所将在两个交易日内在网站披露相关信息[16] 其他规定 - 公司董监高及持股5%以上股东不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[16] - 每年第一个交易日，中证登以董监高上年最后一个交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[18] - 董监高离任后六个月内，将其持有及新增公司股份全部锁定[19] - 董监高任期届满前离职，每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[19] - 董监高未按制度申报或披露股份变动情况，董事会或监事会将发函提示并责令补充申报及披露[21]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议4月8日14:30[2] - 网络投票时间为4月8日[2] - 深交所交易系统投票时间4月8日9:15 - 15:00[15] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年4月1日[2] - 登记时间为4月3日9:00 - 16:30[7] - 登记地点为广东省中山市火炬开发区勤业路27号[7] 议案情况 - 审议变更注册资本等多项议案[4] - 议案1及议案4子议案为特别表决议案[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“351479”，简称为“弘景投票”[15] 其他要求 - 授权委托书委托人为自然人需股东本人签名[19] - 参会股东登记表用正楷填写[21]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占二分之一以上并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 任期与增补 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达规定人数前暂停职权[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，特殊紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可免去委员职务[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[15] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同，解释权归董事会[15]

第一条 为规范广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》和《广东弘景光电科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件 的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 广东弘景光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会决议的执行 机构。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式，董事会应 当在《公司法》《公司章程》赋予的职权和规定的范围内行使职权，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 每个专门委员会全部由董事会成员组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集 人是会计专业人士。董事会各专门委员会的人员构成和任免、职责、议事 规则由董事会制定各专门委员会工作制度予以规定。 第五条 董事会下设董事 ...

公司治理 - 第三届董事会第十二次会议于2025年3月21日召开[3] - 同意补选肖金陵为第三届独立董事候选人[7] - 逐项审议修订部分公司治理制度议案[10] - 2025年4月8日14:30召开2025年第一次临时股东会[11] 资本变动 - 公司注册资本由4766.00万元增至6354.6667万元，股份总数同比例增加[4] 资金使用 - 拟用募集资金向全资子公司提供不超15000万元借款实施募投项目[5] - 拟用不超35000万元闲置募集资金及不超15000万元自有资金现金管理，期限12个月[5]

融资情况 - 公司首次公开发行15,886,667股，每股41.90元，募资66,565.13万元，净额59,372.58万元[2] 资金使用 - 拟用不超35,000万元闲置募资及不超15,000万元自有资金现金管理，有效期12个月[2][5][7][12] 项目投资 - 募资投资项目含光学镜头及模组产能扩建等，总额48,765.17万元[6] 投资产品 - 闲置募资和自有资金投资产品含结构性存款等，不涉高风险[5] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，收益不可预期，有风险控制措施[8]

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-001 广东弘景光电科技股份有限公司 关于公司及子公司签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东弘景光电 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意 注册，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.90 元， 募集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 7,192.55 万元， 实际募集资金净额为人民币 59,372.58 万元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 10 日 划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资 金到位情况进行了审验，并于 2025 年 3 月 11 日出具了《验资报告》（众环验字 (2025)0600006 号）。 二、募集 ...

选举制度 - 股东会选2名以上董监事实行累积投票制，独董与非独董表决分开[3] 提名规则 - 董事会、3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[5] - 1%以上股份股东等可提名独立董事候选人[5] - 监事会、3%以上股份股东可提名股东代表监事[5] 投票权计算 - 选举董监时，投票权等于持股数乘待选人数[8] 当选规则 - 董监得票数需超出席股东有效表决权股份二分之一[11] - 超半数选票候选人多于应选人数，按票数排序当选[11] - 候选人得票相等且超应选人数，进行第二轮选举[11]

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-004 广东弘景光电科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,588.6667 万股，并于 2025 年 3 月 18 日在深圳证券交易所 创业板上市。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众 环验字(2025)0600006 号），本次发行后，公司注册资本由 4,766.00 万元增加至 6 ...