证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-065 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）第二 届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话及邮件方式送达全体董事。经 全体董事一致同意，豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份 有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 调整后： 根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本 次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 78,000.00 万元（含本数）， 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额 度范围内确定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董 ...