证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-076 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）第二届董 事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会编制的公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司出具了《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》， 公司独立董事对公司 ...