会议审议 - 2023年11月20日公司召开会议审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案，9票同意[3] 审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，过半数应为独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] 会议安排 - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交报告[11] - 审计委员会定期会议每季度至少一次，临时会议按需召开[16] 会议规则 - 会议提前3天通知，可豁免，紧急可随时通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[18] - 细则由董事会制定等，审议通过生效[20] - 内部审计部门为审计委员会提供财务报告等资料[13]