战略委员会细则修订 - 2023年11月20日公司董事会审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案[3] 战略委员会构成 - 战略委员会由3名董事组成，至少含一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 战略委员会会议 - 董事长等提议可召开，提前3天通知，紧急可随时通知[13] - 半数以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[14] - 可多种方式召开，一人一票表决[14] 其他 - 战略工作小组成员等可列席会议[18] - 会议记录由董秘保存不少于十年[21] - 细则抵触时按规定修订，由董事会负责制定等[16]